Ухвала суду № 88402324, 24.03.2020, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1265/20

Провадження № 1-кс/740/292/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

24 березня 2020 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області -Ковальова Т.Г.,

за участю секретаря – Кубрак Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області Колесник Н.М., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Хоменко В.М., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05 березня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270180000266,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні слідчого відділення Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020270180000266 від 05.03.2020 за заявою ОСОБА_1 з приводу того, що невідома особа таємно викрала банківську картку АТ КБ «Приватбанк», до якої був прикріплений рахунок до кредитної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , та з цього рахунку заволоділи грошовими коштами в сумі 23000 грн, чим завдали ОСОБА_1 матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа за допомогою сервісу «Приват24» перерахувала в декілька транзакцій з кредитної картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 доступну суму кредитних коштів на викрадену картку, яка належала ОСОБА_1 . В подальшому кошти невстановленим способом були зняті невідомими особами з зарплатної картки, яка була викрадена у ОСОБА_1 15.01.2020.

Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні номеру рахунку картки АТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_1 , для подальшого встановлення руху коштів по цьому рахунку для з`ясування часу, способу перерахування грошових коштів, рахунку, на який перераховувалися гроші, отримані через сервіс «Приват24» з кредитної картки № НОМЕР_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, а саме: оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

В судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП Колесник Н.М. не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського,1-Д, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: Музиченку Богдану Володимирович, Греку Миколі Івановичу, Гаврилею Володимиру Олександровичу, Колесник Наталії Миколаївні, Божку Богдану Андрійовичу, Постолу Владиславу Миколайовичу, Сахону Сергію Сергійовичу, Іванцю Сергію Володимировичу, Примаку Олександру Олексійовичу, Чабалі Миколі Володимировичу, Івашку Олегу Миколайовичу, Калініченку Ігору Віталійовичу, Білан Вікторії Олегівні, Чернезі Анні Вікторівні, Омельченку Роману Геннадійовичу, Картун Вікторії Вікторівні, Ярмоленко Яні Миколаївні, Фесенку Володимиру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для листування - 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

-надати інформацію чи відкривалися банківські рахунки на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , якщо так, то прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» при відкритті рахунку(ків);

рух коштів по рахунках ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період з 01.01.2020 по 05.03.2020, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Приват24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою «Приват24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ «Приватбанк» (м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Г. Ковальова