Ухвала суду № 88399427, 18.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16399/18

Провадження № 1-кс/686/3780/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004604,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2020 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Берестюком І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018 р., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську карту "Приват Банк" № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріалу шкоду ОСОБА_1 на вище вказану суму.

Окрім цього, 26.06.2018 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі двох мобільних телефонів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 6 055 грн.

Також, 12.07.2018 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 6 607 грн.

Окрім цього, 08.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт "ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2541 гривень, які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ "Приватбанк", чим останньому завдала матеріального збитку.

Також, 08.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт "ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2541 гривень, які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ "Приватбанк", чим останньому завдала матеріального збитку.

Окрім цього, 11.09.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт "ІНФОРМАЦІЯ_1" під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 4383 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим останньому завдала матеріальної шкоди.

Також, 01.10.2018 р. невідома особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом через інтернет сайт "ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 3876 гривень, які перерахувала гр. ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдано матеріального збитку

Окрім цього, 20.08.2018 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом продажу товару через веб-ресурс "ІНФОРМАЦІЯ_1" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 в сумі 3860 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, 10.08.2018 р. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інтернет-магазин, під приводом продажу мобільного телефонна, шляхом зловживання довірою,заволоділа грошовими коштами в сумі 2.472 грн.. В наслідок чого ОСОБА_8 , завдана матеріальна шкода.

16.07.2018 р. відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010004604, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2018 р. ОСОБА_1 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив веб-ресурс на якому останній замовив потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_3 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_4 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_1 .

В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгового майданчику «Zakupka.com» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6.

Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_1 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1. В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.

На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_6.

Під час аналізу інформації, яка отримана в порядку тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю в АТ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що грошові кошти які отримані незаконним шляхом, в подальшому перераховувались на банківську карту із № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 (місце проживання), АДРЕСА_3 ( місце реєстрації), ІПН НОМЕР_10 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенку Валерію Олександровичу, інспектору ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України Моргуну Денису Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 у період часу з 01.02.2018 р. по 01.10.2018 р., які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК», (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя