Ухвала суду № 88394867, 24.03.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/4395/20

Провадження № 1-кс/643/1553/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Бурдики А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12020220470000395 від 21.01.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 23.12.2016 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи належними їй приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана ОСОБА_1 пояснила, що у 2009 році вона заснувала юридичну особу ТОВ «Нестандартна реклама», код 36373388, основним видом діяльності якої є рекламна діяльність. Надалі, для організації роботи зазначеної юридичної особи, 29.09.2012 року ОСОБА_1 придбала у власність нежитлові приміщення 1-го поверху №1-1-:-1-12, загальною площею 253,5 кв.м. в літ «А-5» за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєструвала право власності на себе.

05.09.2013 між ТОВ «Нестандартна реклама» і ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" було укладено договір іпотеки на суму 800 000,00 грн. При цьому, ОСОБА_1 , як фізична особа, виступила поручителем в іпотечному договорі між ТОВ «Нестандартна реклама» і ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", надавши в забезпечення позики вказані нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

АДРЕСА_2 , ТОВ «Нестандартна реклама» сплачувала всі ставки за вказаним договором позики, однак, після «Майдану» ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" був визнаний НЕ платоспроможним, і був передав Фонду гарантування вкладів України.

У березні 2016 Жовтневий районний суд м. Харкова, в ході розгляду позовної вимоги Фонду гарантування вкладів, виніс заочне рішення про стягнення з ТОВ «Нестандартна реклама» 515 тис.грн. (тіло кредиту порядком 300 000 грн.). При цьому, про наявність зазначеного рішення ОСОБА_1 стало відомо лише в 2018 році.

ОСОБА_1 вказує, що 30.12.2017 року, у кафе з нею познайомився молодий чоловік на ім`я ОСОБА_2 , який в перших числах січня 2018 року переїхав до неї, та останні почали спільно проживати в зазначених нежитлових приміщеннях.

07-08 липня 2018 року, до вказаних нежитлових приміщень приїхав представник нових власників, який пред`явив договір купівлі продажу, згідно якого власником приміщень на Ѕ був гр. ОСОБА_3 і ще на Ѕгр. ОСОБА_4 . Через деякий час, приїхав юрист, якого прислав хлопець ОСОБА_1 – ОСОБА_2 , який приїхав з гр. ОСОБА_3 , після чого сказавши «домовляйтеся» усунувся. ОСОБА_3 висунув вимогу сплатити йому 100 000 доларів США, а в іншому випадку ОСОБА_1 потрібно буде виселяться. Твердовський дав ОСОБА_1 5 хвилин, для того, щоб зібрати речі, незважаючи на наявність з потерпілою її двох дітей (2009 і 2014 р.н.) після чого він змінить замки на приміщенні. Після чого ОСОБА_1 разом зі своїми дітьми та вказаним ОСОБА_2 пішли в кафе, розташоване через дорогу, де ОСОБА_2 вийшов з кафе за цигарками, після чого зник.

ОСОБА_1 вказує, що у вказаних приміщеннях залишилося усе належне їй обладнання, яке її так і не було повернуто та їй так і не надано можливість його забрати, а за увесь вищевказаний проміжок часу, будь-яких вимог від Фонду управління, або будь-яких фінансових установ, вона не отримувала. Надалі, ОСОБА_1 стало відомо, що Фонд гарантування вкладів продав право вимоги боргу за іпотечним договором ТОВ «Фінансова компанія Інвест-Кредо», який в свою чергу продав право вимоги гр. ОСОБА_5 , який продав право вимоги ТОВ «Палант-груп». ТОВ «Палант-груп» поставив на свій баланс зазначені нежитлові приміщення, та в подальшому продав їх за договором купівлі-продажу гр. ОСОБА_6 , який в свою чергу і продав Ѕ зазначеного приміщення Твердовському і Ѕ Бабичу. При цьому, для постановки приміщення на баланс юридичної особи, нотаріус повинен долучити до справи документ про зворотне повідомлення ОСОБА_1 про вимоги сплатити борг, проте ОСОБА_1 подібних документів не підписувала та не отримувала.

Потерпіла вважає, що всі вказані факти свідчать про намагання незаконно заволодіти належними їй нежитловими приміщенням.

Згідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрації право власності, станом на теперішній час, зареєстровано на Ѕ за ОСОБА_7 (договір купівлі-продажу, серія та номер: 2805, виданий 11.09.2019,видавник: ОСОБА_8 ) та ј за ОСОБА_9 та ј за ОСОБА_10 .

Одночасно ОСОБА_1 було заявлено клопотання про здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "ПАЛЛАНТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40802469), з метою встановлення анкетних даних та функціональних обов`язків службових осіб вказаного товариства, оскільки згідно до відомостей державного реєстру юридичних осіб діяльність вказаного товариства вже припинена.

Враховуючи вищевикладене, а саме, що у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ "ПАЛЛАНТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40802469), з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, що знаходиться у вказаній справі.

Згідно до листа начальника відділу архівної роботи Департаменту реєстрації, реєстраційна справа ТОВ "ПАЛЛАНТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40802469) перебуває у володінні Харківської районної державної адміністрації Харківської області, за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ «ПриватБанк» може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Бурдика Антону Ігоровичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 Тищенко Павлу Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "ПАЛЛАНТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ: 40802469), що перебуває у володінні Харківської районної державної адміністрації Харківської області, код ЄДРПОУ. 04058775 за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 52, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, що знаходиться у вказаній справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Задорожна А. М.