Ухвала суду № 88394249, 24.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3797/20

Провадження № 1-кс/947/2947/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Лисенко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019161240000116 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язків голови (далі т.в.о) Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи про умови, види, обсяги робіт та обов`язки сторін за договором № 15 від 15.02.2019 та додаткової угоди № 1 до нього із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород – Дністровський Одеської області і тендерної документації з процедури публічної закупівлі (відкриті торги) з лоту «Реконструкція очисних споруд мікрорайон Райдужний смт. Затока м. Білгород – Дністровський Одеської області», з метою розтрати грошових коштів бюджету територіальної громади смт. Затока в інтересах третіх осіб, особисто підписав та завірив відтиском гербової печатки Затоківської селищної ради, у приміщенні адміністративної будівлі Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради за адресою смт. Затока, вул. Приморська, 21, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) № 2-1 за серпень 2019 року на суму 2 100 000,00 гривень, № 2-2 за серпень 2019 року на суму 2 051 552,64 гривень, № 2-3 за вересень 2019 року на суму 1 498 221,08 гривень, у яких містяться відомості про роботи, які фактично не було передбачено умовами публічної закупівлі та укладеного у подальшому Договору № 15 від 15.02.2019 та додаткової угоди № 1 до нього, підписав платіжні доручення до них, чим незаконно розтратив бюджетні кошти та спричинив збитки Затоківській селищній раді у розмірі 678 165,52 гривень.

Так, 29.01.2019 Затоківською селищною радою Білгород-Дністровської міськради Одеської області проведено процедуру публічної закупівлі (відкриті торги) з лоту «Реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород – Дністровський Одеської області» очікуваною вартістю 19 106 015,20 гривень та переможцем закупівлі за ціною 17 000 250 гривень з ПДВ визнано підприємство ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ», код ЄДРПОУ 40897440.

З метою виконання свого злочинного наміру на розтрату бюджетних коштів у особливо великому розмірі, ОСОБА_1 , 15.02.2019, як т.в.о. Затоківського селищного голови – секретар селищної ради, підписав договір № 15 про закупівлю робіт, предметом якого є виконання будівельних робіт із Реконструкції очисних споруд мкр. Райдужний смт. Затока м. Білгород – Дністровський Одеської області, зі строком виконання з 18.02.2019 до 20.12.2020, за ціною 17 000 250 гривень з ПДВ, з яких на 2019 рік – 7 000 000,00 гривень, на 2020 рік – 10 000 250,00 гривень, не впевнившись та не перевіривши повноваження осіб, які підписали договір з боку ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ».

У ході розслідування встановлено, що вказаний договір від імені ТОВ «ПІВДЕНЬБУДІЗОЛ» та його офіційно зареєстрованого директора, який будь-якої участі при проведенні процедури публічної закупівлі не приймав, договори та інші документи з цього питання не укладав та не підписував, підписали невстановлені особи, які фактично контролювали активи наведеного підприємства та одночасно завірили підписання договору витиском наявної у них в розпорядженні печатки підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що у процесі своєї фінансово-господарської діяльності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради перераховувалися грошові кошти з державного бюджету України, а саме з Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ЄДРПОУ банку 37607526):

Номер рахункуВалюта рахункуДата відкриттяТип операціїДата закриття35427019002293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2003вiдкрито рахунок 35316090002293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2006вiдкрито рахунок НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.01.2005вiдкрито рахунок НОМЕР_2 ГРИВНЯ23.07.2005вiдкрито рахунок НОМЕР_3 ГРИВНЯ05.02.2007вiдкрито рахунок НОМЕР_4 ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок НОМЕР_5 ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок НОМЕР_6 ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок НОМЕР_7 ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок НОМЕР_8 ГРИВНЯ25.07.2003вiдкрито рахунок 3530086002293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2005вiдкрито рахунок НОМЕР_9 ГРИВНЯ14.06.2006вiдкрито рахунок НОМЕР_10 ГРИВНЯ23.07.2003вiдкрито рахунок НОМЕР_11 ГРИВНЯ27.10.2004вiдкрито рахунок НОМЕР_12 ГРИВНЯ15.02.2006вiдкрито рахунок НОМЕР_13 ГРИВНЯ20.01.2005вiдкрито рахунок НОМЕР_14 ГРИВНЯ19.10.2007вiдкрито рахунок

Відповідно до інформації з офіційного сайту Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ЄДРПОУ банку 37607526), вказана служба розташована за адресою: вул. Садова, 1-А, м. Одеса, 65023.

Враховуючи вищезазначене у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за наявними матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в Державної казначейської служби України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період з 15.03.2019по теперішній час, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, в зв`язку з чим, прокурорм звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Таке клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши відповідну заяву про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається прокурор становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ЄДРПОУ банку 37607526).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Лисенко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019161240000116 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України– задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури

Лисенку О.В., прокурорам які входять до групи, слідчим, які входять до групи слідчих або за дорученням однієї з вказаних осіб оперативним співробітникам Національної поліції України в Одеській області тимчасовий доступ до відомостей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ЄДРПОУ банку 37607526) розташованому за адресою вул. Садова, 1-А, м. Одеса, 65023 та містять банківську таємницю про клієнта банку Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради ЄДРПОУ 04527052– р/р НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-договорів на підставі яких відкрито зазначені рахунки; зазначені документи нададуть змогу встановити умови виконання зазначених договорів та визначити підписантів на момент укладання договору;

-документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній; зазначені документи нададуть змогу встановити підстави для зміни рахунків та встановити кінцевих бенефіціарів Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради;

-платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства; вказані документи необхідні для дослідження сум виплат заробітної плати працівникам та встановлення службових осіб Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради, які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи, зняття готівки та можливе їх подальше перерахування;

-довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи; вказані документи необхідні для встановлення змісту листування службових осіб Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради та Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області та умов виконання кредитних та депозитних договорів;

-договорів на встановлення системи онлайн доступу до рахунку або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками служби інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи онлайн рахунку, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи в онлан режимі, в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); зазначені документи нададуть змогу встановити службових осіб Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради, які фактично відповідали за зазначений напрямок роботи та місце знаходження їх робочих місць;

-виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства); вказані документи необхідні для встановлення та дослідження обставин здійснення оплат і розрахунків Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради з метою встановлення обставин здійснення фінансово-господарської діяльності обох підприємств під час виконання спільних договорів та угод;

-судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів;

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт – Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт – Банк» та положень про обслуговування клієнтів – юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

-інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям

Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради, код ЄДРПОУ 04527052, а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П. ОСОБА_2 , контакті номери телефонів та інші анкетні дані);

-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа Затоківської селищної ради Білгород-Дністровської міської ради, код ЄДРПОУ 04527052, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахункамир/р НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

-довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ЄДРПОУ банку 37607526) розташованому за адресою вул. Садова, 1-А, м. Одеса, 65023, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.