Ухвала суду № 88394142, 23.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31663/19

Провадження № 1-кс/947/2808/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іоргачова І.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12019160000001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області, на підставі заяви керівника Громадської організації «Зелений лист» ОСОБА_1 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000001111, відомості щодо якого 10.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ТОВ «Укрспецпроект» та Управління капітального будівництва Одеської міської ради, які зловживаючи своїм службовим становищем внесли недостовірні дані до актів виконаних робіт про об`єми виконаних робіт та щодо необхідності виконання додаткових робіт не передбачених в первинному проекті будівництва.

Так, в електронній системі державних закупівель «РroZorro» міститься інформація, що між посадовими особами Управління капітального будівництва та ТОВ «Укрспецпроект» укладено договір № 33 - 18/П від 18.05.2018 року на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21, згідно якого вартість протиаварійних робот та реставрація фасадів складає 108 007 626, 10 грн. В подальшому 22.11.2019 року між Управлінням капітального будівництва ОМР та ТОВ «Укрспецпроект» укладено додаткову угоду № 9, де було внесено зміну ціни вищевказаного договору на 95 051 682, 67 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу використання публічних коштів «Edata» встановлено, що 04.09.2019 року, згідно актів виконаних робіт КБ-2в, на рахунок ТОВ «Укрспецпроект» Управлінням капітального будівництва були перераховані всі кошти у розмірі 95 051 682, 67 грн. за виконані роботи та 29.11.2019 підприємству повернуто забезпечення виконання зазначеного договору у розмірі 1 080 076, 26 грн.

Тобто, всі роботи, які були передбачені технічним завданням до тендерної документації повинні бути виконанні в повному обсязі та об`єкт повинен бути введений в експлуатацію.

Незважаючи на те, що фактично будівельні роботи виконані приблизно на 80%, 22.11.2019 Управління капітального будівництва оголошує про проведення переговорної процедури з одним учасником ТОВ «Укрспецпроект» на виконання додаткових робіт по вищезазначеному об`єкту на загальну суму 41 731 600 грн. шляхом коригування, що унеможливлює участь у тендері інших підрядних підприємств, та в той же день публікують намір про укладання договору. В обґрунтуванні своїх дій вони зазначають, що виникла необхідність в проведенні додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Зазначені дії посадових осіб ТОВ «Укрспецпроект» та УКБ Одеської міської ради направленні на перерахування коштів місцевого бюджету за роботи, які вже виконанні, та послідуюче заволодіння ними.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів в ТОВ «Укрспецпроект» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради під час виконання вищевказаних робіт.

19.12.2019 надійшло клопотання № 8624-8629 експерта Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання відповідних документів, які необхідні для проведення судово будівельно-технічної експертизи, а саме: договір № 33-18/П від 18.05.2018 та додаткові угоди на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; проектну та виконавчу документацію по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали; загальний журнал робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; довідка про наявність на балансі ТОВ «Укрспецпроект» будівельних робіт машин та механізмів, які використовувалися при виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21 (за наявності); документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; дані з фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; проекти виконання робіт (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21; довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектний акт, акти на приховані роботи; проектно-кошторисну документацію по коригуванню проекту, дефектний акт, акти на виконання додаткових робіт, протоколи технічної наради про додаткові роботи, експертний висновок №81/19 від 14.11.2019 та інші документи.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Федулеєвої Ю.О. від 24.12.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрспецпроект».

Однак підчас виконання вказаної ухвали слідчого судді посадові особи ТОВ «Укрспецпроект» не надали частину документів, які необхідні експерту Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи, а саме:

-виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21;

-паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт;

-дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт.

Директор ТОВ «Укрспецпроект» ОСОБА_2 під час допиту надала свідчення, що всі роботи по виконанню ремонтно-реставраційних робіт за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21 виконувались субпідрядними підприємствами ТОВ «Чхоллима» код ЄРДПОУ: 41949227 та ТОВ «Арт Проект 2010» код ЄРДПОУ: 37224743 і що всі вищеперераховані документи знаходяться у даних підприємств та ТОВ «Укрспецпроект» не передавались.

Всі перераховані документи визначені експертом у своєму клопотанні як такі, що необхідні для виконання судово будівельно-технічної експертизи по зазначеному об`єкту.

У зв`язку з цим було направлено запит № 4/3 – 4269 від 10.01.2020 до ТОВ «Чхоллима» з метою отримання документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ТОВ «Укрспецпроект» під час виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21. Однак, 06.02.2020 року до СУ ГУНП в Одеській області надійшла відповідь № 31/1 - 2020 від ТОВ «Чхоллима» про відмову в наданні зазначених документів без відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ.

За таких обставин та враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судово будівельно-технічної експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «Чхоллима» код ЄРДПОУ: 41949227.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ «Чхоллима» код ЄРДПОУ: 41949227, в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні судово будівельно-технічної експертизив рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іоргачова І.В., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Мерет М.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12019160000001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Іоргачову Ігорю Вікторовичу, старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Ботезату Вячеславу Леонідовичу, слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Чхоллима» код ЄРДПОУ: 41949227, з можливістю вилучення оригіналів даних документів, а саме:

1.договір субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018 та додаткові угоди на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21;

2.проектну та виконавчу документацію по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;

3.загальний журнал робіт по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_2 Одеса, вул. АДРЕСА_3 , 21;

4.відомість контрольних вимірів по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21;

5.виконавчі креслення по виконанню ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. АДРЕСА_3 21;

6.паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21;

7.довідка про наявність на балансі ТОВ «Чхоллима» машин та механізмів;

8.договори оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21;

9.договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21 (за наявності), договір № 74/19/2-СП від 08.08.2019 укладений з ТОВ «Арт Проект 2010»;

10.документація на вивіз будівельного сміття при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21;

11.складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. АДРЕСА_3 , 21;

12.дані з фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_2 Одеса, вул. АДРЕСА_3 , 21;

13.дані з фактичної кількості витраченого часу на виконання ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_2 Одеса АДРЕСА_4 вул АДРЕСА_3 ;

14.дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_2 Одеса, вул. АДРЕСА_3 , 21;

15.дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул АДРЕСА_3 , 21;

16.первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: АДРЕСА_1 . Одеса, вул. Садова, 21;

17.проект організації будівництва (ПОБ) на виконання ремонтно-реставраційних робіт під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21;

18.проекти виконання робіт (ПВР) ремонтно-реставраційних робіт з пристосуванням під громадський будинок пам`ятки містобудування та архітектури за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21;

19.довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектний акт, акти на приховані роботи;

20.все наявне листування з ТОВ «Укрспецпроект» по виконанню даних робіт;

21.статут підприємства ТОВ «Чхоллима»;

22.документи щодо призначення на посаду директора ОСОБА_3 ;

23.Сертифікат про передачу закінченого об`єкта, який засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 21 проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, що передбачений умовами договору субпідряду № 1/09-18 від 01.09.2018.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ «Чхоллима» код ЄРДПОУ: 41949227, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.