Ухвала суду № 88392132, 24.03.2020, Михайлівський районний суд Запорізької області

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/253/17

Провадження № 1-кс/321/98/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року

Слідчий суддя – Машкіна Н.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Засько О.А.,

розглянувши клопотання слідчого Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Ісаєвой Р.І., погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Коваленко Я.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12017080290000041 від 25.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Михайлівським відділенням поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080290000041 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 24.01.2017 року до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява бухгалтера ТОВ «Лан» ОСОБА_1 про можливу розтрату врожаю зернових у 2016 році службовими особами ТОВ «ЛАН» (ЄДРПОУ 31828460).

Допитаний ОСОБА_1 , показав, що з 23.08.2016 року по 31.08.2016 року з критого току та складу ТОВ «Лан» було вивезено та продано (можливо за готівковим розрахунком) можливо не обліковане на підприємстві зерно від урожаю 2016 року - озима пшениця й ячмінь в кількості приблизно 300 тон. Зерно відпускалося на реалізацію й вивозилося за територію Михайлівського району ймовірно в один з портів зерновозом іномаркою (можливо «Сканія») з причепом жовтого кольору з крупними ребрами трикутної форми бортів кузову автомобіля й причепу. Державний номер причепа зерновозу – НОМЕР_1 . Вантажність автомобіля з причепом такого класу становить близько 50 тонн. Вказаний автомобіль на підприємство приїжджав 5-6 разів. Завантаження зерна в автомобіль з причепом здійснювали працівники ТОВ «Лан» на тракторному навантажувачі МТЗ-80 на якому працювали ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , підсобними робочими були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Під час відпустку зернових був задіяний бригадир ТОВ «ЛАН» ОСОБА_6 , який керував відвантаженням зерна. Таким чином на думку ОСОБА_1 необхідно провести перевірку законності отримання виручки в сумі близько 1200000 гривень від продажу зазначеного зерна та сплати податку на додану вартість та прибуткового податку в бюджет держави, які можуть складати близько 380000 грн. ОСОБА_1 припускає, що дані суми від продажу зерна на підприємстві не обліковані та відповідно не сплачені податки. Отже, вважає, що державі можуть бути завдані збитки на вказану суму. Крім того, у разі підтвердження зазначених фактів збитки можуть бути завдані і йому, як учаснику підприємства у вигляді не сплати відповідних сум дивідендів від підприємницької діяльності ТОВ «Лан» за 2015 рік. ОСОБА_1 наголосив, що звертаючись із усним повідомленням він звертається не з повідомленням про кримінальне правопорушення, а просить провести перевірку викладених ним фактів і надати їм правову оцінку.

Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ «ЛАН» ОСОБА_7 , показав, що він самостійно веде всю бухгалтерську документацію підприємства. Вся зернова продукція, весь врожай обліковується та передається на збереження працівнику ТОВ «ЛАН» ОСОБА_6 і якщо здійснюється продаж продукції, то це відбувається строго за бухгалтерською документацією з виплатою всіх необхідних податків та платежів. Не обліковану продукцію ТОВ «ЛАН» не продавали, всі продажі були за документами.

Під час проведення досудового розслідування була призначена судово-економічної експертизи.

Судовим експертом Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відповідно до ст.. 69 КПК України порушено в клопотання про надання додаткових документів від ТОВ «ЛАН», а саме:

1.Облікову політику підприємства;

2.Накладні приймально-здавальні, які підтверджують переміщення/доставку пшениці та ячменю за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

3.Оборотно-сальдові відомості по рахункам: № 23 «Виробництво», №26 «Готова продукція», №27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», №701 «Дохід від реалізації готової продукції» (або інші рахунки на яких обліковувались зернові культури) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (з роз шифровкою по датам, з зазначенням контрагента, у розмірі по всім прибутковим, видатковим накладним);

4.Відомість обліку залишків зернових культур на складі (Форма М-14) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (з роз шифровкою по датам);

5.Касову книгу за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

6.Первинні документи, які підтверджують реалізацію пшениці та ячменю (прибуткові та видаткові касові ордери або інші), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

7.Банківські виписки по рахункам за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

8.Договори про реалізацію пшениці та ячменю за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

9.Договір на зберігання №1/325 від 24.06.2016 року з АТ «Михайлівський райагропостач» (з додатками) або іншими підприємствами за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів ТОВ «Лан». Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження необхідні для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винної особи у вчиненні вказаного злочину, а також необхідні для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні. Вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів ТОВ «Лан», для проведення судово-економічної експертизи не надалося можливим.

На підставі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, встановлений обмежений доступ до речей і документів, які містять «конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю» та дана інформація охороняється законом, тому вищезазначені документи ТОВ «Лан», відносяться до конфіденційної інформації, та охороняється законом, до них мається обмежений доступ, та отримати їх без відповідної ухвали суду не можливо.

В судове засідання слідчий Ісаєва Р.І. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ТОВ «Лан» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Через неявку учасників розгляду клопотання на підставі ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів ТОВ «Лан» з можливістю їх подальшого вилучення, оскільки відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документі в, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП України в Запорізькій області Ісаєвой Р.І. клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також проте, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вище викладене, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов`язати директора Товаривства з обмеженою відповідальністю «Лан» (код 31828460) ОСОБА_8 надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛАН» з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

1.Облікову політику підприємства;

2.Накладні приймально-здавальні, які підтверджують переміщення/доставку пшениці та ячменю за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

3.Оборотно-сальдові відомості по рахункам: № 23 «Виробництво», №26 «Готова продукція», №27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», №701 «Дохід від реалізації готової продукції» (або інші рахунки на яких обліковувались зернові культури) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (з роз шифровкою по датам, з зазначенням контрагента, у розмірі по всім прибутковим, видатковим накладним);

4.Відомість обліку залишків зернових культур на складі (Форма М-14) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року (з роз шифровкою по датам);

5.Касову книгу за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

6.Первинні документи, які підтверджують реалізацію пшениці та ячменю (прибуткові та видаткові касові ордери або інші), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

7.Банківські виписки по рахункам за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

8.Договори про реалізацію пшениці та ячменю за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

9.Договір на зберігання №1/325 від 24.06.2016 року з АТ «Михайлівський райагропостач» (з додатками) або іншими підприємствами за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року,

слідчому слідчого відділенняМихайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Єропудову Євгену Анатолійовичу; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Ісаєвій Регіні Ігорівні; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Соболь Олені Ігорівні; слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Приступі Олені Вадимівні; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Перевєрзєвій Олені Василівні; слідчому слідчого відділення Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції Оганесяну Вартану Гарніковичу.

Строк дії ухвали визначити до 24 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

На підставі ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області Н.В.Машкіна