Ухвала суду № 88386981, 23.03.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

23.03.2020 227/1047/20

УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчий - не з`явився,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугай М.М., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Коровіним А.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230001615 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ

19 березня 2020 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001615 від 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 11.12.2019 року у чергову частину Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що він підозрює ОСОБА_2 , в тому, що в період часу з 10.12.2019 року по 11.12.2019 року, перебуваючи в його квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , вона викрала: його мобільний телефон ХІАОМІ Redmi 7; 1500 гривень та банківську карту банку «ПриватБанку», звідки зняла 46 000 гривень. ЄО №12155 від 11.12.2019 року.

За даним фактом 11.12.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого - ОСОБА_1 , пояснив, що: 10.12.2019 року, перебуваючи в кафе «Южанка» м. Білозерське м. Добропілля Донецької області, в вечірній час доби, зустрівся зі своєю знайомою - ОСОБА_3 . Через деякий час вони вдвох, пішли до місця мешкання ОСОБА_1 , де він заснув та ОСОБА_4 викрала належну йому банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . 11.12.2019 року ОСОБА_1 звернувся до відділення банку «ПриватБанк» та отримавши виписку по вищевказаній банківській картці виявив наступні факти зняття грошових коштів: 20000,00 гривень, місцезнаходження банкомата банку «ПриватБанк» - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27В), дата зняття - 10.12.2019 року, час зняття - 20:25; 20000,00 гривень, місцезнаходження банкомата банку «ПриватБанк» - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, м. Добропілля, м-н. Сонячний, буд.27 В), дата зняття - 11.12.2019 року, час зняття - 00:31.

З метою встановлення об`єктивної істини та ідентифікації особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю їх вилучити, а саме доступ до: інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 20 години 15 хвилин 10.12.2019 року до 00 години 45 хвилин 11.12.2019 року; фото-, відеозапису з банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, зокрема 20000,00 гривень, з банкомата банку «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27В), дата зняття - 10.12.2019 року, час зняття - 20:25; 20000,00 гривень, з банкомата банку «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27В), дата зняття - 11.12.2019 року, час зняття - 00:31. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, та надати можливість вилучення у філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринична, буд.16, з можливістю оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230001615, вбачається що 11.12.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, відповідно до якого, до 11.12.2019 року у чергову частину Добропільського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що він підозрює ОСОБА_2 , яка в період часу з 10.12.2019 року по 11.12.2019 року перебуваючи в його квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , викрала його мобільний телефон ХІАОМІ Redmi 7; 15000 гривень та банківську карту Приватбанку, звідки викрала 46 тис. грн. (ЄО №12155 від 12.11.2019 р.).

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , в період часу з 20 години 15 хвилин 10.12.2019 року до 00 години 45 хвилин 11.12.2019 року; фото-, відеозапису з банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, дата зняття - 10.12.2019 року, час зняття - 20:25; дата зняття - 11.12.2019 року, час зняття - 00:31, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії АТ КБ «Приватбанк» м. Краматорськ, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Бугай М.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Бугаю Максиму Миколайовичу, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції Мацишин Андрію Васильовичу, за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП майору поліції Лаптінській Тетяні Володимирівні, за дорученням слідчого помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з якої в результаті злочинних дій було знято грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 20 години 15 хвилин 10.12.2019 року до 00 години 45 хвилин 11.12.2019 року; фото-, відеозапису з банкоматів, на яких зафіксований процес зняття коштів, зокрема 20000,00 гривень, з банкомата банку «Приватбанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27В), дата зняття - 10.12.2019 року, час зняття - 20:25; 20000,00 гривень, з банкомата банку «Приватбанк» за адресою: Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 27В, ТЦ «Єва» (юридична адреса магазина - Донецька область, місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 27В), дата зняття - 11.12.2019 року, час зняття - 00:31; інформації щодо сум грошових коштів, знятих з картки в період часу з 20 години 15 хвилин 10.12.2019 року до 00 години 45 хвилин 11.12.2019 року; інформації щодо адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних знімань грошових коштів; фото-, відеозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , із можливістю оглянути вказані документи та зробити їх копії.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко