Ухвала суду № 88383159, 24.03.2020, Зіньківський районний суд Полтавської області

Зіньківський районний суд Полтавській області

________________

38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95

Справа № 530/342/20

Номер провадження 1-кс/530/88/20

У Х В А Л А

іменем України

24.03.2020 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Должко С.Р., при секретарі Стрілець Л.Г., розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Губи К.І. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170170000088 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Губи К.І., погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Шарайкіним О.В..

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме: тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у АТ КБ «ПриватБанк».

10.02.2020 року невідома особа під приводом оформлення документів для роботи за кордоном на сайті "еurabota.uа", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 7835 грн, які останній перерахував на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_1 матеріальних збитків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020170170000088 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що 08.02.2020 року він зателефонував через месенджер «Вайбер» за мобільним телефоном НОМЕР_2 невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_2 , номер якого дав знайомий ОСОБА_3 , з яким він працював за кордоном. Під час розмови чоловік, що представився ОСОБА_2 , повідомив, що для оформлення відповідних документів для роботи за кордоном необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 285 Євро на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 . Цього ж дня, ОСОБА_1 перерахував грошові кошти через касу АТ КБ «Приват Банк» в м. Зіньків, вул.Воздвиженська, 65, на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 в сумі 7 835 грн., та після оплати він відправив фото чека ОСОБА_2 через месенджер «Вайбер».

10.02.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_2 зателефонував та повідомив, що необхідно ще заплатити 65 Євро за візу. В зв`язку з тим, що ОСОБА_1 не мав можливості перерахувати вказані гроші, він передав їх своєму брату ОСОБА_4 , який через касу АТ КБ «Приват Банк» в м. Зіньків на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 755 грн.

13.02.2020 року чоловік на ім`я ОСОБА_2 зателефонував та повідомив, що необхідно ще заплатити 3550 грн, щоб оплатити квиток на літак з м. Борисполя до Польщі, де там повинні зробити візу, та вже потім полетіти до Австрії. Дані грошові ОСОБА_1 передав брату ОСОБА_4 , який через касу АТ КБ «Приват Банк» в м. Зіньків на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 здійснив перерахунок грошових коштів на суму 3550 грн. 19.02.2020 року та 20.02.2020 року ОСОБА_1 спробував зв`язатись з ОСОБА_2 , але його телефон був поза межами зв`язку. В результаті шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 на загальну суму 13 140 грн..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_1 , та які були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_1 через касу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в м. Зіньків, вул.Воздвиженська, 65, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ: 14360570, індекс 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30).

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ «КБ «ПриватБанк», відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ «КБ «ПриватБанк» і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області Губи К.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити.

Надання тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ: 14360570, індекс 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30; 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д)), та містять: інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 08.02.2020 року по 13.02.2020 року; інформацію про власника рахунку, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання; фото-відео-зйомку особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати можливість слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Заєць Віталію Олексійовичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Хурсі Сергію Володимировичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Тищенку Руслану Володимировичу, слідчому слідчого відділення Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Губі Катерині Іванівні, заступнику начальника Зіньківського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області - начальнику слідчого відділення майору поліції Шум Юлії Миколаївні зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 24.03.2020 року по 24.04.2020 року.

Зобов"язати слідчого Зіньківського ВП ГУНП в Полтавській області Губу К.І. надати повідомлення про результати виїмки, відповідно до норм КПК та чинного законодавства.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області С.Р.Должко