Ухвала суду № 88372507, 27.02.2020, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/598/20

Провадження № 1-кс/589/312/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П. при секретарі Юрочко Л.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області Кисель М.М., погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області Волкогон В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12020200110000055 від 11.01.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.01.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару через «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 2500 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_1 вбачається, що 10.01.2020 вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» з продажу дитячої коляски "Alex Sport" чорно-коричневого кольору, номер оголошення № НОМЕР_2 , також на сайті мався мобільний номер продавця НОМЕР_3 . Коли вона зателефонувала на вказаний номер то їй відповіла дівчина з якою вона домовилася про купівлю коляски. Дівчина сказала, що необхідно зробити передоплату 50 % від вартості та вказала їй номер банківської карти «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати 2500 грн.

10.01.2020 о 16:50 годині зі своєї картки НОМЕР_4 вона перерахувала гроші в сумі 2500 на вищевказаний продавцем рахунок. Після чого, дівчина повідомила, як відправить коляску через відділення «Нова пошта» то відправить їй номер накладної, однак до теперішнього часу продавець не виходить на зв`язок та не вислав накладної. Також вона повідомила, що переписувалася з продавцем через "Viber".

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надала квитанцію.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку ААТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, поштовий індекс 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Слідчим доведено, що інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці може бути використана для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 10.01.2020 по 23:59 год. 10.01.2020 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 10.01.2020 по 23:59 год. 10.01.2020 включно;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 00:01 год. 10.01.2020 по 23:59 год. 10.01.2020, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 27.03.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.П.Євдокімова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/312/20.

Примірник № 2 надати слідчому Кисель М.М.