Постанова № 88371328, 23.03.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/8943/19

Провадження №1-кс/487/1981/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді Бобрової І.В., за участю секретаря судового засідання Мазницької Н.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Жданюка А.В. по кримінальному провадженню № 12019150030000234 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.ч.1, 3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Жданюк А.В., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Лескова, 9, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Райффайзен банк Аваль" за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по даному кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019150030000234 від «15» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Крім того, у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебували матеріали кримінального провадження, за №42019151030000091 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.368 КК України, за фактом отримання службовою особою неправомірної вигоди.

30.12.2019 постановою прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П. об`єднано матеріали кримінального провадження за №42019151030000091 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.368 КК України з матеріалами кримінального провадження за №12019150030000234 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КПК України, на підставі ч.1 ст.217 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановленому під час досудового розслідування дату, часу та місці у ОСОБА_1 виник злочинний корисливий умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від представників підрядних організацій, які виконували роботи на замовлення Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради за сприяння у підписанні актів виконання робіт, що виражалося у непроведені або неналежному проведенні перевірки якості та обсягів виконаних робіт. Підписання вказаних актів виконаних робіт ОСОБА_1 в подальшому являлося підставою для перерахунку бюджетних грошових коштів на банківські рахунки підрядних організацій за виконані роботи.

Так, 24.07.2019 приблизно о 17 год.43 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи раніше виниклий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_7, який діяв в інтересах ТОВ «Українська будівельна компанія», керівником якого є ОСОБА_2 , неправомірну вигоду у розмірі 20000 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт.

Крім того, 28.11.2019 приблизно о 13 год.16 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи раніше виниклий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_3 , керівника ДП «Енема-Монтаж» Малого виробничо-комерційного приватного підприємства «Енема» неправомірну вигоду у не встановленому під час досудового розслідування розмірі за підписання актів виконаних робіт

29.11.2019 приблизно о 11 год.23 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, діючи повторно, реалізуючи прямий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_4 представника ТОВ «Стеклосоюз» неправомірну вигоду у розмірі, невстановленому під час досудового розслідування.

В подальшому, 28.12.2019 приблизно о 08 год.43 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, діючи повторно, реалізуючи прямий умисел, переслідуючи корисливий мотив, на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_5 , який є керівником та підписантом ТОВ «Манах Никстрой» та ТОВ «ТД Вілла Буд», неправомірну вигоду у розмірі не встановленому під час досудового розслідування.

28.12.2019 приблизно о 12 год.44 годині до ОСОБА_1 прибув ОСОБА_6 , який передав останній грошові кошти в розмірі 30000 тисяч гривень, як неправомірну вигоду, які залишилися після розподілу. В подальшому були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у ході проведення обшуку приміщення Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської Міської ради за адресою: АДРЕСА_1, у службовому кабінеті ОСОБА_1 було виявлено та вилучено банківську картку «Raiffaisen Bank Aval» з № НОМЕР_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Жданюка А.В. по кримінальному провадженню № 12019150030000234 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.ч.1, 3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області Жданюку Артему Валерійовичу, старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, заступнику начальника СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Біліченку Сергію Володимировичу, слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Наточію Назару Дмитровичу, начальнику відділення СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Панченку Сергію Сергійовичу, слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Стинці Сергію Сергійовичу, слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Степанову Андрію Андрійовичу, слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Москалю Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Степаненку Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Атановій Анастасії Леонідівні або іншому співробітнику ОВС за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Лескова, 9, а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ "Райффайзен банк Аваль" за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 300335), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9.

Ухвала дійсна до 23.04.2020 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва І.В.Боброва