Ухвала суду № 88367104, 20.03.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/964/20 1-кс/335/1170/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Рибалко Н.І., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області Стаученко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019081060000200 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081060000200 від «13» грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так встановлено, що головний інженер КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР ОСОБА_1 у 2018 році проводив аналіз ринку транспортних засобів, з метою пошуку автобусу із необхідними технічними характеристиками для потреб КЗ "Запорізька обласна філармонія" та формування очікуваної вартості для подальшої закупівлі вказаного транспортного засобу. За результатами пошуку було отримано комерційну пропозицію від ДП «АвтоМАЗ- Україна» з автобусом Asiastar Wertstar YBL6125H 4х2. Вказаний автобус за своїми технічними характеристиками відповідав вимогам КЗ "Запорізька обласна філармонія" у зв`язку із чим ОСОБА_2 звернулась із листом до Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА з проханням розглянути можливість фінансування придбання автобусу (без зазначення марок) з вартістю 7,5 млн.грн., долучивши до листа копію пропозиції від офіційного представника ДП «АвтоМАЗ- Україна» з автобусом Asiastar Wertstar YBL6125H 4х2. За результатами розгляду вказаного листа, була підготовлена доповідна на голову ЗОДА від заступника голови, яка була погоджена головою та винесена сесію ЗОР в проекті бюджету на 2019 рік.

На початку 2019 року КЗ "Запорізька обласна філармонія" було прийнято рішення про проведення закупівлі автобусу для потреб закладу. Тендерним комітетом було підготовлено тендерну документацію для проведення вказаної закупівлі. В тендерній документації вказано технічні характеристики, які не відповідають технічним характеристикам автобусу, вказаного у комерційній пропозиції на підставі якої формувалася очікувана вартість та технічні характеристики якого відповідали вимогам КЗ "Запорізька обласна філармонія" (кількість місць, коробка передач тощо), що може свідчити про те що документація формувалася з метою навмисного зменшення кількості учасників для участі у закупівлі. Після цього тендерна документація була затверджена ОСОБА_1

25.03.2019 року було оголошено про проведення вказаної закупівлі (UA-2019-03-25-001755-b). На вказані торги було подано тендерну пропозицію ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС», директором якої є ОСОБА_3 , однак 25.04.2019 року закупівля була відмінена у зв`язку із поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.

Після цього 26.04.2019 року було оголошено повторні торги з вказаної процедури закупівлі (UA-2019-04-26-001048-a). Для участі у торгах було подано три пропозиції, одна з яких (тендерна пропозиція ПП "ОЛЬБІЯ") була відхилена у зв`язку із невідповідністю вимогам тендерної документації. Тендерним комітетом до аукціону було допущено 2 пропозиції, а саме ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС» та ТОВ «ЕММЕР», як такі, що повністю відповідають вимогам тендерної документації.

В ході вивчення тендерних пропозицій було встановлено, що ТОВ «ЕММЕР» у складі своєї тендерної пропозиції було запропоновано автобус НОМЕР_1 , який згідно наданих у складі тендерної пропозиції документів та фотографій не відповідає технічним та якісним характеристикам до предмета закупівлі, а саме пункту 4 частини 1 розділу ІІ Додатку №1 до тендерної документації (вікна бокові без кватирок), пункту 1 частини 3 розділу ІІ Додатку №1 до тендерної документації (коробка передач механічна).

В ході вивчення тендерних пропозицій було встановлено, що ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС» у складі своєї тендерної пропозиції було запропоновано автобус Sunlong SLK6126K, однак фотографій вказаного автобусу у складі тендерної пропозиції надано не було, що суперечить п.3.5 Додатку 3 до тендерної документації. У складі тендерної пропозиції надано фотографії іншої моделі автобусу, а саме ОСОБА_4 .

Вищевказані факти було проігноровано тендерним комітетом та пропозиції вказаних учасників було допущено до аукціону.

Крім цього, в ході ознайомлення з тендерною пропозицією ТОВ «Техно-Агросервіс» було встановлено, що у складі тендерної пропозиції надано недостовірні відомості, а саме копію аналогічного договору на поставку туристичного автобуса Van Hool TD927, укладеного з ТОВ «Платинум Торг» (ЄДРПОУ 40688736). В ході проведених заходів було встановлено, що на вказаних підприємствах ніколи не було зареєстровано жодного транспортного засобу в тому числі і туристичного автобуса Van Hool TD927, крім цього згідно наявної інформації з органів ДФС накладні з вказаним товаром не реєструвалися.

За результатами аукціону було визнано переможцем ТОВ «Техно-Агросервіс» з яким в подальшому, а саме 27.06.2019 року було укладено договір на суму 7 415 777 грн. на поставку автобусу Sunlong SLK6126K.

05.07.2019 року за вказаним договором на рахунок ТОВ «ТЕХНО-АГРОСЕРВІС» було перераховано попередню оплату у розмірі 50% від загальної вартості товару, а саме 3 707 888,50 грн.

04.09.2019 року заступник директора КЗ " Запорізька обласна філармонія " ЗОР Селіщева О.В. та директор ТОВ «Техно-Агросервіс» ОСОБА_3 підписують додаткову угоду №1, згідно якою доповнюють п.8.3 вищевказаного договору, а саме регламентують можливість зміни істотних умов договору у разі покращення якості предмету закупівлі. Підставою для укладання вказаної додаткової угоди став лист ТОВ «Техно-Агросервіс» у якому вони пропонують змінити предмет договору та поставити інший автобус, а саме ОСОБА_5 .

Згідно наданих документів КЗ " Запорізька обласна філармонія " ЗОР, 09.09.2019 року відбулося засідання тендерного комітету щодо внесення змін до договору, де голова тендерного комітету ОСОБА_1 запропонував укласти додаткову угоду до договору, що підтверджується протоколом засідання, однак допитаний у якості свідка голова тендерного комітету ОСОБА_1 повідомив, що не пам`ятає, хто приймав рішення щодо внесення змін до договору, а допитаний у якості свідка заступник голови тендерного комітету ОСОБА_6 повідомив, що будь яких засідань тендерного комітету з вказаного питання не проводилося і хто приймав рішення щодо укладання додаткової угоди, йому не відомо. Крім цього на протоколі засідання тендерного комітету від 09.09.2019 року відсутній номер, що може свідчити про те, що вказаний протокол не зареєстрований у відповідному порядку.

25.09.2019 року директор КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР ОСОБА_7 та директор ТОВ «Техно-Агросервіс» ОСОБА_3 підписали додаткову угоду №2, якою змінено предмет закупівлі, а саме замість автобуса Sunlong SLK6126K передбачено поставку автобусу Asiastar YBL6128SD, технічні характеристики якого не відповідають технічним вимогам, вказаним у тендерній документації, а саме пункту 4 частини 1 розділу ІІ Додатку №1 до тендерної документації (вікна бокові без кватирок), пункту 1 частини 3 розділу ІІ Додатку №1 до тендерної документації (коробка передач механічна).

В ході виконання договору додатковими угодами неодноразово змінювалися строки його виконання з 90 днів до 153 днів з моменту укладання договору. При проведенні процедури закупівлі на офіційному порталі prozorro.gov.ua одним із потенційних учасників було задано питання, щодо можливості продовження строків договору з 90 до 150 днів, на що йому було повідомлено, що «КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР не має можливості продовжити термін поставки Товару до 150 (ста п`ятидесяти) календарних днів, оскільки є загроза не завершити закупівлю до кінця бюджетного року».

26.11.2019 року автобус Asiastar YBL6128SD було поставлено до КЗ "Запорізька обласна філармонія"згідно акту прийому-передачі.

Згідно митної декларації вказаний автобус було придбано за 1 913 208,59 грн. у юридичної особи AGRI INVEST LLC, яка зареєстрована у Польщі та згідно реєстру юридичних осіб одним із власників вказаної юридичної особи є ОСОБА_3 , який є директором ТОВ «Техно-Агросервіс», що може свідчити про фіктивність вказаної угоди.

Отже поставлений автобус Asiastar YBL6128SD не відповідає технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі, які викладені у додатку 1 до тендерної документації публічної закупівлі № UA-2019-04-26-001048-a.

Таким чином, особи КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР проведено процедуру закупівлі за наслідком якої укладено договір №5м від 27.06.2019 на постачання автобусу за ціною 7 415 777 грн. У подальшому 25.09.2019 сторонами укладено додаткову угодою, якою змінено предмет закупівлі без зміни ціни договору, за наслідком чого КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР придбано автобус, що не відповідає умовам закупівля, а саме технічним і якісним характеристикам, фактична ціна якого становить 1 913 208,59 грн.

Вказана додаткова угода №2 від 25.09.2019 була підписана на підставі експертного висновку Запорізької торгово-промислової палати. В ході вивчення вказаного висновку було встановлено, що експертом було проігноровано та не відображено частину невідповідностей у технічних характеристиках автобусів наданих для порівняльної характеристики. Допитаний у якості свідка експерт ОСОБА_8 пояснив, що зазначав у висновку лише ті характеристики які, як вважав експерт (посилаючись на особисту думку), є покращеними від автобусу Asiastar ОСОБА_9 . Будь якої офіційної технічної документації для дослідження не надавалось. Дослідження здійснювалось виключно на підставі специфікації до контракту, яка складена англійською мовою. Будь яких офіційних перекладів вказаних документів зроблено не було.

Згідно документів, отриманих з Регіонального сервісного центру в Запорізькій області МВС України було встановлено, що сертифікат відповідності, наданий для реєстрації вказаного транспортного засобу містить дані, які не відповідають технічним характеристикам, які були вказані в експертному висновку Запорізької торгово-промислової палати зокрема, зазначені різні виробники двигуна, різна колісна база, різна максимальна швидкість, різна споряджена маса, тощо. Крім того, в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, який виданий Територіальним сервісним центром 2341, зазначена споряджена маса автобусу, яка також відрізняється від тієї, що зазначена в експертному висновку Запорізької торгово-промислової палати.

Отже виходячи з вищевикладеного є підстави вважати, що посадові особи КЗ "Запорізька обласна філармонія" ЗОР та посадові особи ТОВ «Техно-Агросервіс» вступивши у злочинну змову, діючи всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі», змінили предмет закупівлі в договорі №5м від 27.06.2019 року з метою придбання товару який не відповідає вимогам закупівлі, тим самим здійснили розтрату бюджетних коштів. З метою надання вигляду законності своїм діям було отримано Запорізької торгово-промислової палати № ОИ-5301, який нібито слугував підставою для укладання указаної додаткової угоди.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування – слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техно-Агросервіс» (ЄДРПОУ 30850830), яке розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 192, кв. 132, з метою їх подальшого вилучення, а саме: контракт № 1991403 із додатками та додатковими угодами; контракт № GB 01207189 із додатками та додатковими угодами; звіт про незалежну оцінку не розмитненого транспортного засобу YBL6128SD №ТС191107-001; контракт №4 від 09.09.2019 року із додатками та додатковими угодами, укладений з ТОВ «Агрі Інвест» (AGRI INVEST LLC), та документи що підтверджують оплату за вказаним договором (таможня); договір №1 від 10.09.2018 року укладений між ТОВ “Платинум Торг» та ТОВ «Техно-Агросервіс»; завірені належним чином копії наказу про призначення та посадову інструкцію директора ТОВ «Техно-Агросервіс»; завірені належним чином копії наказів про призначення працівників ТОВ «Техно-Агросервіс» а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та їх особові справи; паспорт, формуляр або сервісна книжка із зазначенням номерних агрегатів автобусу Asiastar YBL6128SD; технічна документація на автобус, видана виробником; договір доручення №1211/2019 на надання брокерських послуг та декларування товарів із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); договір №1710/2019 транспортно-експедиторського обслуговування із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); Лист - роз`яснення ТОВ «Автотехносервіс» №Д-19-1115-90 від 15.11.2019 року; повідомлення щодо затвердження типу №Е11-49RG-052403 Ext.01 від 23.02.2016 року, виданого «VCA», Велика Британія; документи щодо транспортування вказаного автобусу по території України (договори, акти виконаних робіт, копія водійського посвідчення тощо); копії документів особи яка здійснювала транспортування автобусу по території України (підтверджуючі право керування вказаним видом автотранспорту); договір купівлі – продажу №5м від 27.06.2019 року укладений між КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР та ТОВ «Техно-Агросервіс» із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); листування з КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчих слідчого відділу Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Стаученко Андрія Володимировича, Гружевської Наталії Вікторовні, Прус Євгена Вікторовича, Деревятникова Єгора Сергійовича, Кобець Віктора Костянтиновича, Довженко Анни Олександрівни, Сухачова Даніїла Володимировича, Сторчило Олександра Анатолійовича, Люшні Інни Іванівниі, Потрясковії Інни Степанівни, Цигановії Елліни Олександрівни, Євстафієва Дмитра Володимировича, Комар Анатолія Євгеновича, Готовкіна Олександра Станіславовича, Півоварової Любові Василівни, Андрієнко Владислава Сергійовича, Зеленої Світлани Юріївни, Підопригори Івана Сергійовича, процесуальним прокурорам у кримінальному проваджені, а саме: Гресю Дмитру Юрійовичу, Григоренку Дмитру Дмитровичу, Некрашевичу Віталію Вадимовичу - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Техно-Агросервіс» (ЄДРПОУ 30850830), яке розташоване за адресою: місто Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 192, кв. 132, а саме: контракт № 1991403 із додатками та додатковими угодами; контракт № GB 01207189 із додатками та додатковими угодами; звіт про незалежну оцінку не розмитненого транспортного засобу YBL6128SD №ТС191107-001; контракт №4 від 09.09.2019 року із додатками та додатковими угодами, укладений з ТОВ «Агрі Інвест» (AGRI INVEST LLC), та документи що підтверджують оплату за вказаним договором (таможня); договір №1 від 10.09.2018 року укладений між ТОВ “Платинум Торг» та ТОВ «Техно-Агросервіс»; завірені належним чином копії наказу про призначення та посадову інструкцію директора ТОВ «Техно-Агросервіс»; завірені належним чином копії наказів про призначення працівників ТОВ «Техно-Агросервіс» а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та їх особові справи; паспорт, формуляр або сервісна книжка із зазначенням номерних агрегатів автобусу Asiastar YBL6128SD; технічна документація на автобус, видана виробником; договір доручення №1211/2019 на надання брокерських послуг та декларування товарів із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); договір №1710/2019 транспортно-експедиторського обслуговування із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); Лист - роз`яснення ТОВ «Автотехносервіс» №Д-19-1115-90 від 15.11.2019 року; повідомлення щодо затвердження типу №Е11-49RG-052403 Ext.01 від 23.02.2016 року, виданого «VCA», Велика Британія; документи щодо транспортування вказаного автобусу по території України (договори, акти виконаних робіт, копія водійського посвідчення тощо); копії документів особи яка здійснювала транспортування автобусу по території України (підтверджуючі право керування вказаним видом автотранспорту); договір купівлі – продажу №5м від 27.06.2019 року укладений між КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР та ТОВ «Техно-Агросервіс» із додатками,додатковими угодами та документами, якими супроводжувалося його виконання (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо); листування з КЗ «Запорізька обласна філармонія» ЗОР.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20.04.2020 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.І.Рибалко