Ухвала суду № 88365506, 23.03.2020, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

23.03.2020

227/971/20

1-кс/227/202/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області-Любчик В.М.,

за участю секретаря судового засідання - Сафронової К.М.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Красюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000366 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції Машарова В.А., за погодженням з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Красюк І.В., звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000366 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Просить надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області лейтенанту поліції Машаровій В.А. або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Добропільського ВП уповноваженій вказаним слідчим за дорученням, відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 , а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 за період часу з 05:00 години по 06:00 годину 20.03.2019 року, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю тимчасового доступу у регіональному відділенні вищевказаного банку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2019 року до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 20.03.2019 року, у період часу, з 05:00 години по 06:00 годину ранку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2 631 гривень з його банківської картки "Райффайзен Банк Аваль", чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму. (ЄО 2435 від 20.03.2019).

За даним фактом 20.03.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , з якої в результаті крадіжки були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 в період часу з 05:00 години по 06:00 годину 20.03.2019 року, а також інформація щодо банківської установи до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

З метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Слідчий Машарова В.А. у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку із службовою зайнятістю, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього документи, суд зазначає наступне.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме:

п. 2 ч. 2 ст.160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

п. 5 ч. 2 ст.160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п. п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з можливістю зняття копії з вищезазначених документів.

Разом із тим, не обґрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у регіональному відділенні АТ "Райффайзен Банк Аваль", у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Машарової В.А., погоджене з прокурором Добропільського відділу Костянтинівської місцевої прокуратури Красюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000366 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України– задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП в Донецькій області лейтенанту поліції Машаровій В.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1 , а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 за період часу з 05:00 години по 06:00 годину 20.03.2019 року, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Любчик