Ухвала суду № 88361742, 23.03.2020, Балтський районний суд Одеської області

Справа № 493/2197/18

Провадження № 1-кс/493/74/20

УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області Тітова Т.П. за участю секретаря - Сирота О.В., прокурора - Ткачука С.С., слідчого - Кириленко Т.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Кириленко Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018160230000541 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Під час розслідування даної справи слідчий СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Кириленко Т.В. за згодою прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області Ткачука С.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, наявних в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», розташованому за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119, а саме:

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів на підставі яких проведені операції із зазначенням повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, з відомостями про точний час транзакцій за період часу з 09:00 години 02.10.2018 року до 23:59 години 30.12.2018 року.

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вказаного вище діяння, а саме зняття грошових коштів у ТОВ "Агрофірма хлібна нива".

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», у володінні якого знаходяться відповідні документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.10.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

03.10.2018 року до Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява генерального директора ТОВ «Агрофірма хлібна нива» ОСОБА_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 506 504,80 гривень.

З письмового допиту ОСОБА_1 вбачається, що він являється генеральним директором ТОВ «Агрофірма хлібна нива», з липня 2018 року йому почали надходити смс повідомлення від ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» з пропозицією придбати в їх компанії паливно-мастильні матеріали. 01.10.2018 року він уклав договір поставки № 01/102018-5 з ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», який був надісланий електронною поштою, 02.10.2018 року він оплатив 506 504,80 грн. на р/р № НОМЕР_2 , який відкритий в банку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, після чого ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ» повинно було доставити на підприємство паливо 03.10.2018 року до 17:00 год., однак поставка палива так і не відбулась, керівництво та менеджер на зв`язок не виходять.

31.11.2018 року на підставі ухвали Балтського районного суду від 02.11.2018 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В ході проведення аналізу документів, які були отримані внаслідок тимчасового доступу до речей і документів було з`ясовано, що за платіжним дорученням № 1779 від 02.10.2018 року платник ТОВ «Агрофірма Хлібна Нива», код 32631266, банк платника АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з рахунку 26008123891 перерахував кошти в розмірі 506 504,80 грн. фірмі отримувачу ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», код 39684665, банк отримувача АБ «Укргазбанк» на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно платіжного доручення № 9 від 02.10.2018 року платник ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР ІНЖИНІРИНГ», код 39684665, банк платника АБ «Укргазбанк» з рахунку НОМЕР_2 перерахував кошти в розмірі 506 342,00 грн. отримувачу ТОВ «Нафтотрейд ресурс», код 33680859, банк отримувача ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на рахунок НОМЕР_1 .

Таким чином, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання слідчого СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Кириленко Т.В. про тимчасовий доступ доречей і документів задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Балтського ВП ГУНП в Одеській області Домінській В.В., Кириленко Т.В., Гончаруку Д.В., Грабовану В.А., Раку В.С., Гончарук А.А. та Голоднюк Ю.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», розташованому за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, м. Київ, 04119, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку;

- документів на підставі яких проведені операції із зазначенням повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, з відомостями про точний час транзакцій за період часу з 09:00 години 02.10.2018 року до 23:59 години 30.12.2018 року.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.П. Тітова