Ухвала суду № 88357721, 23.03.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/777/20

Провадження № 1-кс/539/222/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - Алтухової О.С.,

за участю секретаря судового засідання - Гусак А.О.,

слідчого - Стрільця В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Самозвона Р.Л., погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури Зоріним О.С., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12020170240000206 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Самозвон Р.Л. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 19.02.2020 року до чергової частини Лубенського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , про те, що 13.02.2020 року, близько 22 год. 15 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, шляхом подання неправдивого оголошення про продаж дитячої коляски в соціальній групі системи «VIBER», заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 грн, які вона самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_2 .

20.02.2020 року відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 12020170240000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_1 встановлено те, що 13.02.2020 року, близько 22 год. 15 хв., вона самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн. за купівлю дитячої коляски, але у подальшому дитяча коляска їй не надіслана та зв`язок із продавцем втрачено.

Процесуальними керівниками в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури Зоріна О.С. та Гнідаша В.І.

Під час досудового розслідування установлено що банківська картка № НОМЕР_1 відноситься до банку ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (ЄДРПОУ 13857564, який має адресу центрального офісу 01133, г. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, Email: reception@industrialbank.ua).

Для отримання об`єктивних даних у справі, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Вказана інформація може перебувати у документах власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (ЄДРПОУ 13857564, який має адресу центрального офісу 01133, г. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, Email: reception@industrialbank.ua), а також про рух коштів по рахунках що зареєстровані за вказаною карткою в період часу з 10.02.2020 року по 05.03.2020 року.

Слідчий Стрілець В.С. у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обґрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12020170240000206 від 20.02.2020 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 від 21.02.2020 року та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Самозвону Руслану Леонідовичу, Рачковському Дмитру Євгенійовичу, Марченку Віктору Івановичу, Марченку Сергію Івановичу, Стрільцю Валентину Сергійовичу, Фалюш Вікторії Станіславівні, Курилу Олександру Григоровичу, Фалюш Ярославу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів до речей та документів, а саме всієї наявної інформації про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ АКБ «Індустріалбанк» (ЄДРПОУ 13857564, який має адресу центрального офісу 01133, г. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, Email: reception@industrialbank.ua), а також про рух коштів по рахунках що зареєстровані за вказаною карткою в період часу з 10.02.2020 року по 05.03.2020 року.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Самозвону Руслану Леонідовичу, Рачковський Дмитру Євгенійовичу, Марченку Віктору Івановичу, Марченку Сергію Івановичу, Стрільцю Валентину Сергійовичу, Фалюш Вікторії Станіславівні, Курилу Олександру Григоровичу, Фалюш Ярославу Анатолійовичу тимчасовий доступ до інформації (документів) із правом її вилучення у Полтавському відділенні ПАТ АКБ «Індустріалбанк» по вулиці Ватутіна, 9, м. Полтава, Полтавська область, 36000:

-всю наявну інформацію про власника картки (рахунку) ПАТ АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_1 , на який 13.02.2020 року було перераховано кошти в сумі 1000 грн;

-надати завірені копії документів про рух коштів по рахунках що зареєстровані за карткою ПАТ АКБ «Індустріалбанк» № НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2020 року по 05.03.2020 року - місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматах, надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

-у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-шровайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 10.02.2020 року по 05.03.2020 року, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - один місяць.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду О.С. Алтухова