Ухвала суду № 88349278, 12.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1407/20

1-кс/405/664/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О. розглянувши у кримінальному провадженні №32019120010000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 за №32019120010000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_5 , засновником ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код 40407351) ОСОБА_6 , директором ТОВ «КОЛОТРАСТт» (код 40636850) ОСОБА_7 , бухгалтером зазначеного вище підприємства ОСОБА_8 , директорами ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» (код 37467948) ОСОБА_12 , групою осіб у складі засновника ТОВ «ІНТЕРГАЛ НАФТА» (код ЄДРПОУ - 37154226) ОСОБА_13 , директора вказаного вище підприємства ОСОБА_14 , засновника ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕРГАЛ М. КРЕМЕНЧУК» (код ЄДРПОУ - 32275442) ОСОБА_15 , а також службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ - 39271011) та ТОВ «АРЕВ» (код ЄДРПОУ - 39272453), на території нафтобази ТОВ «АЗОН-2», розташованої за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий, 28/15, шляхом змішування стирту ізобутилового технічного, розчинника універсального R-527, розчинника універсального R-200, КОРБС, деетанпропанбунанізованого конденсату та лігроїно-газойлевою фракції, здійснюють незаконне виготовлення пального - бензинів автомобільних марок А-92, А-95, а також дизельного пального», які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), суб`єктів господарювання - ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597) та ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» (код ЄДРПОУ 37467948), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Під час проведення подальшого досудового розслідування, 16.07.2019 проведено обшук на території нафтобази ТОВ «АЗОН-2», що розміщена за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, провулок Садовий, 28/15, де виявлено та вилучено рідини, в тому числі, в резервуарах за інвентарними номерами №6 та №7, у яких зберігає рідини ТОВ «КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ - 39271011).

Зазначені вище рідини в резервуарах досліджені експертами та за результатами експертного дослідження надано висновок експертів №22037/19-34/27295-27313/19-34 від 08.01.2020, у відповідності до якого:

- у резервуарі за інвентарним номером №7 виявлено рідину, яка за визначиними показниками відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 як «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» як паливо дизельне Євро З-Євро-5 (зимова), може бути використане як паливо автомобільне для дизельних двигунів, являє собою товарний продукт, що відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» (зразок рідини №5);

- у резервуарі за інвентарним номером №6 виявлено рідину, яка за визначеним хімічним складом являється нафтопродуктом, за фракційним складом відноситься до виду «важкі дистиляти», за визначеними показниками «вміст сірки», «густина», «метанове число» не відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 як «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженою постановою КМУ №927 від 01.08.2013, може бути виготовлена кустарним способом (зразок рідини №4).

Окрім цього, проведено додатковий огляд виявлених та вилучених товарно-транспортних накладних, під час яких встановлено, що водієм ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалася низка автомобільних вантажних перевезень, зокрема:

№ п/пДата на № заявкиДата навантаж.Одерж.Пункт навантПункт розвант.Замовник т/зАвтоперевАвтоПричепОдержув.ОбємВид130-07/2 від 30.07. 201831.07. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_17 , розрахунок по «Ф2» 11000 грн. DAF НОМЕР_3НОМЕР_4 ОСОБА_18 38120л Спирт ізобутиловий технічний - 30,280т, розчинник R -200 - по повного.3.18-08/2 від 15.08. 201816.08. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_17 , розрахунок по «Ф2» 10520 грн.DAF НОМЕР_3НОМЕР_4 ОСОБА_1838210лИБС - 45%, КОРБС - 32%, R-200 - 8%, Рубик (розчинник без прекурсорів) 15%. 707-09/1 від 07.09. 201810.09. 2018Крокус-С,смт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_17 , розрахунок по «Ф2» 10520 DAF НОМЕР_3 НОМЕР_4 ОСОБА_1838210лИБС - 4%, КОРБС - 43 R-200 - 12, Змішати з 15000л готового (темного) РОУ-5924-09/1 від 24.09. 201825.09. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_17 DAF НОМЕР_3 НОМЕР_4 ОСОБА_1838000лИБС - 45% КОРБС - 45%, R-200 - 9%, Рубик - 1%, якщо закінчиться - то ИБС - 46%1219-10/01 від 19.10. 201822.10. 2018Крокус-Ссмт. Павлишм. МиронівкаКолотрастОСОБА_17 , оплата «ф2»13125DAF НОМЕР_3 НОМЕР_4 ОСОБА_1838120лИБС - 45% КОРБС - 45%, R-200 - 10%

Викликаний для проведення допиту як свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від надання показів відмовився, користуючись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України.

Наразі, слідчим у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що під виглядом розчинників здійснювалося перевезення бензинів автомобільних та дизельного пального. Однак, підтвердити чи спростувати вказаний факт, а також уточнити пункти навантаження та розвантаження такою продукцією, шляхом отримання показів від ОСОБА_16 , не представилося за можливе.

Також, установлено, що в період з 2017 по теперішній час, ОСОБА_16 користується мобільним телефоном із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 .

З метою спростування чи підтвердження фактів транспортування водієм ОСОБА_16 бензинів автомобільних із нафтобази ТОВ «АЗОН-2», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів - інформації про факти з`єднання абонента, що використовує мобільний термінал із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у періоди: з 00:00 год. 01.07.2018 року по 23:59 год. 31.12.2018. Вказаний вище період часу необхідний для формування маршрутів пересування водія ОСОБА_16 , фільтрації інформації про місце/місця його проживання, дозвілля та установлення лише тієї інформації, що пов`язана із здійсненням вантажних автомобільних перевезень.

Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, Кравченку Костянтину Олексійовичу, Титарюк Ользі Володимирівні, Пєткову Юрію Васильовичу, Береговому Сергію В`ячеславовичу та Мироненку Євгенію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про факти з`єднання абонента, що використовує мобільний термінал із SIM-карткою з номером НОМЕР_2 , з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, місцезнаходження (базові станції) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефонів абонентів у період з 00:00 год. 01.07.2018 року по 23:59 год. 31.12.2018, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Надати Баркару Андрію Михайловичу, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, Кравченку Костянтину Олексійовичу, Титарюк Ользі Володимирівні, Пєткову Юрію Васильовичу, Береговому Сергію В`ячеславовичу та Мироненку Євгенію Олександровичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 12.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба