Ухвала суду № 88349283, 13.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1488/20

1-кс/405/682/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12020120000000010 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000010 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради м. Кропивницького (далі-ГУЖКГ) є розпорядником бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт (капітальний, поточний ремонт) на об`єкти інфраструктури, підпорядковані Управлінню.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ГУЖКГ протягом 2019 року, зокрема: в частині проведення тендерних процедур і підписання прямих договорів без проведення процедури закупівлі, встановлено, що на постійній основі переможцями державних закупівель (відкриті торги) є суб`єкти господарювання, а саме:

- директор та засновник ТОВ «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса м. Кропивницький, провулок 1-й Госпітальний, 20/63), керівник ОСОБА_1 .

Так, протягом 2019 року ГУЖКГ було укладено ряд договорів підряду зокрема з ТОВ «Арталекс»:

- від 01.04.2019 № 199 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», на загальну суму 3 860 301,67 грн.;

- від 17.12.2019 №1044 на виконання робіт по об`єкту будівництва: «Реконструкція гребля річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)», на загальну суму 1 739 489,11 грн.

Згідно платіжних доручень ТОВ «Арталекс» кошти по договору №199-01.04 отримано в повному обсязі 2019-12-26 ГУЖКГ Міської ради

м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 99 924.38 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Договір № 1044 вiд 17.12.19, акт виконаних робіт форми (КБ-2) №1 вiд 18.12.19, суб. с-ек. р № 867-р-07.11.18; в т.ч.ПДВ-16654,06., 2019-12-20 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 303 690.77 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог.№199-01.04.19, акт виконаних робіт (КБ-2) №2 вiд16.12.19,суб.с-ек.р. № 867-р-07.11.18; в т.ч. ПДВ-50615,13., 2019-12-20 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 703 654.26 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог.№ 199-01.04.19, акт в.б.р. (КБ-2) №2 вiд 16.12.19, суб.с-ек.р.№861-р-06.12.17; в т.ч.ПДВ-117275,71., 2019-07-12 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 1 682 419.64 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. № 199 вiд01.04.19, КБ-3 №1 вiд05.07.19; в т.ч.ПДВ-280403,27., 2019-04-10 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 1 143 090.5 1217363;3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. № 199 вiд 01.04.19, рах. №5 вiд 03.04.19; в т.ч.ПДВ-190515,08, 2019-04-10 ГУЖКГ Міської ради м. Кропивницького ТОВ "АРТАЛЕКС" 15 000.0 1217363; 3142; Повна оплата за виконані роботи по об`єкту "Реконструкція греблі р. Сугоклея"; Дог. №199 вiд 01.04.19, рах. №5 вiд 03.04.19; в т.ч.ПДВ-2500,00.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником. Так згідно платіжних доручень замовником було перераховано коштів на загальну суму 5 599 790,78 грн.

У ході вжитих заходів встановлено, що директор ТОВ «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270, юридична адреса м. Кропивницький, провулок 1-й Госпітальний, 20/63), керівник ОСОБА_1 до актів виконаних робіт вніс недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, працівники Управління ЖКГ міської ради міста Кропивницького не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок Підрядника.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також згідно клопотання експерта Кропивницького відділення КНІСЕ № 504/505/20-27 від 13.02.2020, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведених будівельних робіт, а саме:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:

-Загальний журнал робіт;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Журнал авторського нагляду (за наявності).

-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро - транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;

-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.

Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідністю проведення судової експертизи по наявним оригіналам документів, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищеперерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270), юридична адреса м. Кропивницький, провулок 1-й Госпітальний, 20/63, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення приховання або знищення оригіналів зазначених в клопотанні документів, вважає доцільним та виправданим проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ «Арталекс», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції Кіровоградської області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Арталекс» (код ЄДРПОУ 24151270), юридична адреса м. Кропивницький, провулок 1-й Госпітальний, 20/63, щодо проведених будівельних робіт, а саме:

-Договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Звітну документацію (Акти примірної форми КБ-2в) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)»» в повному обсязі.

-Розрахунки загальновиробничих витрат, та підсумкові відомості ресурсів до Актів примірної форми КБ-2в по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Робочий проект (за наявності) по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» в повному обсязі.

-Виконавчу документацію по об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому», та об`єкту: «Реконструкція греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (коригування)» а саме:

-Загальний журнал робіт;

-Акти на закриття прихованих робіт;

-Журнал авторського нагляду (за наявності).

-Підтверджуючу документацію на придбання матеріалів використаних в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому (товаро - транспортні накладні, тощо), а також сертифікати на матеріали в повному обсязі;

-Підтверджуючу документації на використання машин і механізмів які використовувалися в ході проведення реконструкції греблі річки Сугоклея м. Кропивницькому.

Надати старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції Кіровоградської області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи Войтовичу Євгенію Юрійовичу, Веретеніну Івану Володимировичу можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 13.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба