Ухвала суду № 88344847, 20.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/815/20

Справа № 754/3572/20

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000124 від 13.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.03.2020 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка С.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваХоменко А.В., про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Елея центр» (ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163, які перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №32020100000000124 від 13.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 , в березні 2015 року, перебуваючи у м. Києві, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме: ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804), ТОВ «Овочева база №17» (код ЄДРПОУ 39504766), TOB «ТЗК Агромаркет» (код ЄДРПОУ 39442270), ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163), ТОВ «Каміно трейд компані» (код ЄДРПОУ 39481215).

Так, з матеріалів досудового розслідування та в ході огляду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновником ТОВ «ЕЛЕЯ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163) є ОСОБА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено та допитано в якості свідка засновника ТОВ «ЕЛЕЯ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38989804) ОСОБА_1 , який дав показання, що ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804), ТОВ «Овочева база №17» (код ЄДРПОУ 39504766), TOB «ТЗК Агромаркет» (код ЄДРПОУ 39442270), ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163), ТОВ «Каміно трейд компані» (код ЄДРПОУ 39481215) йому не відомі, та він не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, проте вказав, що восени 2014 року та березні 2015 року, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_2 » запропонувала йому заробити шляхом підписання реєстраційних документів підприємств, на що ОСОБА_1 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився.

У ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163) знаходяться у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Слідчим 16.03.2020 року винесено постанову про відібрання зрізків для експертного дослідження, та відібрано експериментальні зразки почерку та підпису у ОСОБА_1 з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів потрібно надати оригінали документів.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163), які знаходяться у приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, зокрема містять відомості про дату створення указаних підприємств, їх засновників та службових осіб, вид діяльності підприємств та інші відомості згідно статуту а також зразки підписів та почерку фігурантів кримінального провадження.

Після отримання реєстраційної справи ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163), дані документи будуть направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) для проведення почеркознавчої експертизи.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю зазначеного підприємства. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації(місце знаходження: м. Київ, вул. О. Кошиця, 11).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненка Степана Валентиновича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000124 від 13.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу, а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Елея центр» (код ЄДРПОУ 38989804) та ТОВ «Ріелтік» (код ЄДРПОУ 38983163), та надати можливість їх вилучення у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: 02000, м. Київ, вулиця Олександра Кошиця 11, за період з моменту реєстрації підприємства по момент винесення ухвали.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше зобов`язати службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації надати документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000124.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Симоненку Степану Валентиновичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Лісовська