Ухвала суду № 88344816, 20.03.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/810/20

Справа № 754/3567/20

У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Жовтонога Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.03.2020 року від старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Жовтонога В.М. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваМісюрою Р.І., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Радуга 2018», які перебувають у володінні Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №32019100110000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлена група осіб за попередньою змовою у 2018 році внесла завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи ТОВ «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267), ТОВ «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837).

В ході досудового розслідування, проведено огляд Аналітично-інформаційної системи «Податковий блок», яким встановлено, що засновником та директором ТОВ «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267) є ОСОБА_1 , в свою чергу засновником ТОВ «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837) - ОСОБА_2 .

Крім того, під час досудового розслідування проведено допит ОСОБА_1 , який показав, що у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем у середині 2018 року надав копію паспорту та картки платника податків невстановленій особі з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ «Промислова Група «Олива» (код ЄДРПОУ 41452267) за грошову винагороду у розмірі 1500 грн., без мети здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під час допиту засновника ТОВ «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), ТОВ «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837) ОСОБА_2 встановлено, що останній на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_4 за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. восени 2018 року надав копію паспорту та картки ідентифікаційного податкового номеру останньому з метою внесення завідомо неправдивих відомостей в реєстраційні документи ТОВ «Модельні рішення» (код ЄДРПОУ 42187943), TOB «Торговий дім «Белагро» (код ЄДРПОУ 41629624) та ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), внаслідок чого здійснеї перереєстрацію вищевказаних підприємств на ім`я ОСОБА_2 .

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документі засвідчених ОСОБА_2 , як засновником та директором було здійснек державну реєстрацію (перереєстрацію), внесено зміни та купівлю-прода суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) у відділі з питаї державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, а саме: в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за № 10741020000075605.

В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837).

На даний час з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справ ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837).

У ході огляду офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справ ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837) перебувають у володінь Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресок м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 24.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів (в разі їх відсутності належним чином завірені копії) реєстраційної справи ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), Шевченківської районної в місті Києві державне адміністрації неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали даю діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю зазначеного підприємства. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації(місце знаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Жовтонога Віталія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100110000084 від 03.10.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Жовтоногу Віталію Миколайовичу, старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Симоненку Степану Валентиновичу, а також оперативним співробітникам та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837), та надати можливість вилучити в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24 оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Радуга 2018» (код ЄДРПОУ 42165837).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше зобов`язати службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов`язати службових осіб Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000084.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції Жовтоногу Віталію Миколайовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Лісовська