Ухвала суду № 88342106 від 20.03.2020 , Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.03.2020

Справа № 642/844/20

Провадження №1-кс /642/606/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

20 березня 2019 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М., володільця вилученого майна ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області Марченко О.М. за погодженням з прокурором, про арешт майна вилученого 17.03.2020 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Харків надійшло клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Марченко О.М про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено про те, що СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42019221090000178 від 05.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету під час закупівлі та виконання робіт з поточного ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, вчинене посадовими особами Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (далі за текстом УОА Холодногірського району ХМР) та суб`єктами господарювання, які протягом 2019 року, шляхом укладання договорів підряду за значно завищеними цінами, внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірної інформації про об`єми виконаних робіт, вартість та об`єми використаних матеріалів під час ремонтних робіт, складання завідомо недостовірних актів виконаних робіт про начебто виконання певних видів робіт, які фактично не виконувались, заволоділи коштами місцевого бюджету.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці у тому числі: ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , на протязі 2019 року приймали активну участь у процедурах відкритих торгів, що проводяться УОА Холодногірського району ХМР, УОА Новобаварського району ХМР, ФО-П ОСОБА_2 , ОСОБА_3 є беззаперечними переможцями ряду торгів, за результатами яких з ними укладаються договори підряду з поточного ремонту будівель закладів освіти районів.

Зокрема встановлено, що УОА Холодногірського району ХМР підписано договір про виконання робіт на території Холодногірського району м. Харкова з ФО-П ОСОБА_6 № № 108/19-КР від 27 червня 2019 року по капітальному ремонту будівлі Харківської спеціалізованої школи № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 108 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, буд. 67, під час виконання робіт завищені обсяги та вартість використаних матеріалів, складено акти виконаних робіт за завищеними цінами, проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 4 820 000, 00 грн., що відповідає умовам договору.

Одночасно встановлено, що за начебто проведений капітальний ремонт асфальтового покриття ХСШ № 108 за рахунок коштів місцевого бюджету, з метою їх заволодіння, відповідно укладено договір № 108/19-КРА від 25.09.2019 між УОА Холодногірського району з ФО-П Клещевич Є. Під час проведення слідчий дій у кримінальному провадженні отримано дані що свідчать про те, що роботи на території Харківської спеціалізованої школи № 108 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, 67 на виконання умов договору № 108/19-КРА від 25.09.2019 не виконувалось, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету, складено дефектні акти, розроблено проектно-кошторисну документацію, та підписано акти приймання виконаних робіт від 12.11.2019, про начебто їх виконання.

Також встановлено, що ФО-П ОСОБА_3 , є аналогічно переможцем ряду процедур відкритий торгів, з ним укладено декілька договорів підряду на виконання робіт з ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, зокрема договір № 126/19-2-КРП від 21.08.2019 на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у Харківській загальноосвітній школі № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 126 за адресою: м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9. В ході досудового слідчих дій отримані відомості, що під час виконання зазначених робіт якість та вартість використаних матеріалів не відповідають умовам договору та актам приймання виконаних робіт, на ряду з чим розпорядником коштів проведено оплату коштами місцевого бюджету у розмірі 1 257 086,00 грн., що відповідає умовам договору.

Також встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично здійснює бухгалтерський облік діяльності ФО-П ОСОБА_2 , ФО-П ОСОБА_3 , ФО-П ОСОБА_4 . Окрім того, остання згідно офіційного сайту https://usr.minjust.gov.ua/ 10.04.2019 року зареєстрована як фізична особа-підприємець. На протязі 2019 року управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради уклало 7 договорів на виконання капітальних ремонтів з ФО-П ОСОБА_1 , вартістю 3 856 143.00 грн.

Під час досудового розслідування отримало дозвіл на проведення обшуку у формі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18.02.2020, житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою надаються послуги бухгалтерського супроводу діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, якими здійснювалось заволодіння коштами місцевого бюджету, з метою виявлення та вилучення документів, щодо діяльності ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 , документів, стосовно виконання підрядних робіт з ремонту будівель закладів освіти на території Холодногірського району м. Харкова, документів, щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, матеріалів необхідних для виконання умов договорів, що укладені вказаними ФОП з УАО Холодногірського району ХМР, договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисної документації з відомостями, розрахунками, актів приймання виконаних робіт з додатками, накладних, інших документів, щодо стосуються виконання робіт, виписок банку, платіжних доручень, банківських карток, печаток, штампів ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації на жорстких дисках, флеш накопичувачів інформації, чорнових записів, блокнотів, а також інших речей та документів, що мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

17 березня 2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи, щодо діяльності ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924,по взаємовідносинам вказаних СПД з розпорядниками бюджетних коштів УОА Холодногірського району ХРМ та УОА Новобаварського району ЗМР за 2019 роки, системний блок та флеш накопичувач. Під час проведення огляду встановлено, що відомості, які містяться у документах щодо діяльності ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924, частково документи, щодо діяльності ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 , ТОВ «Укрбудрост» ЄДРПОУ 42090924 по взаємовідносинам з УОА Новобаварського району Харківської міської ради, не містять відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають поверненню власнику.

Одночасно, оглянуті документи, що вилучені в ході обшуку 17.03.2020 та стосуються діяльності ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 ,по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району Харківської міської ради, у тому числі:

1.Папка зеленого кольору (зкорозшивач) з Документами ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району ХМР протягом 2019 року, що містять у тому числі чорнові записи, правки, розрахунки:

-Реєстр контрагентів ФОП ОСОБА_6 ;

-Акт списання товарів № 3 від 20.09.2019 ФОП ОСОБА_6 без підписів;

-Акт № 2 від 21.01.2020, акт № 1 від 08.01.2020 надання послуги з консультування бухгалтерського та податкового обліку між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_1

-Рахунок на оплату № 22 від 03.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (з печаткою та підписом);

-Рахунок на оплату № 29/07 - 1 від 29.07.2019 між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_9 (фасад вентильований);

-Рахунок на оплату № 1369 від 04.07.2019 між Ф- П ОСОБА_6 та ТОВ «Виробнича компанія «Айрон-Трейд»;

-Договір поставки № 1207 між ТОВ «Татіагруп» та ФО- П ОСОБА_6 ;

-Договір поставки № 1007 від 10.07.2019 між ФО-П ОСОБА_12 та ФО- ОСОБА_13 ;

-Договіор купівлі продажу № 0807/02 мп від 08.07.2019 між ТОВ «Гуд Він ХХІ» та ФО-П ОСОБА_6 - 2 арк та рахунок на оплату № 2786 від 08.07.2019 ;

-Акти прийому передачі до договору № 20 від 01.03.2019 (аренда площі) між ФО- ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 ;

-Акт надання послуг № 163 від 31.07.2019, № 164 від 04.08.2019, № 176 від 19.08.2019, № 175 від 19.08.2019 та рахунок фактура, між ФО-П ОСОБА_6 та ФО- ОСОБА_15 - 1 арк., № 38 від 30.11.2019, № 32 від 31.10.2019, № 26 від 30.09.2019, № 19 від 31.08.2019, № 3 від 31.05.2019, № 5 від 27.06.2019, № 12 від 31.07.2019, з ФО-П ОСОБА_16 , ;

-Видаткові накладіні ФО-П ОСОБА_6: № 15 від 08.08.2019, № 8 від 03.05.2019 з ФО- ОСОБА_17 , № 18 від 01.08.2019, № 19 від 09.08.2019, № 12 від 26.07.2019 з ФО-П ОСОБА_18 , № 22 від 07.08.2019, № 18 від 18.07.2019, № 8 від 03.07.2019, № 7 від 02.07.2019, № 7 від 29.07.2019, № 16 від 15.07.2019 з ФО- ОСОБА_19 , № 29/07 від 29.07.2019, № 29/07-1 від 29.07.2019 з ФО- ОСОБА_20 , № 1807 від 18.07.2019, № 1907 від 19.07.2019, № 1607 від 16.07.2019, № 15/07 від 15.07.2019 з ФО-П ОСОБА_21 , , РН-000003 від 30.07.2019 з ТОВ «Ваш дім», № 8 від 16.08.2019, № 5 від 29.07.2019, № 7 від 12.08.2019, № 3\1 від 12.07.2019 з ФО- ОСОБА_22 з рахунком фактурою, № 1361 від 01.08.2019, № 1183 від 12.07.2019 ТОВ «Айрон-Трейд» та рахунок на оплату, № ЕН-0726-001 від 26.07.2019, № ЕН-0725-001 від 25.07.2019 та рахунки фактура ФО-П ОСОБА_40, прибуткова накладна № 12 від 02.08.2019 з ТОВ «Татігруп», видаткові накладні № 107 від 16.07.2019 ТОВ «Татігруп»;

-Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 3 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та атк списання товарів № 4 від 30.09.2019 ФО-П ОСОБА_6 ;

- Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 2 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та акт списання товарів № 2 від 07.08.2019 ФО-П ОСОБА_6 ;

-Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2019 року, відомість ресурсів до акта прийняття № 1 до договору № 108/19-КР від 27.06.2019 з чорновими записами, розрахунками сум вартості ТМЦ та акт списання товарів № 1 від 22.07.2019 ФО-П ОСОБА_6 ;

-Акт передачі обладнання у тимчасове користування між ФО ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_24 та рахунок на оплату;

-Повідомлення про прийняття на роботу працівників ФО- ОСОБА_13 ;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 11.12.2019 по 31.12.2019;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.11.2019 по 11.12.2019;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.06.2019 по 30.06.2019;

-Книга обліку доходів ФО- П ОСОБА_6 , останній запис на сторінці 4 кінець 2019 року;

-Перелік постачальників Контрагентів ФОП ОСОБА_6 ;

-Видаткові накладні ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік;

2.Папка синього кольору (швидкозшивач) з документами фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району ХМР, що містять у тому числі чорнові записи, правки, розрахунки:

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_7 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 25.12.2019 по 31.12.2019;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 57/19-2-КР від 05.12.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_25 та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 105/19-2-КР від 19.11.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_25 та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 13/19-2-КР від 20.08.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_25 та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 320/19-3-КРс від 19.11.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_25 та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень, договір № 126/19-2-КРП від 21.09.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_25 та УОА Холодногірського району ХМР з відомостями ресурсів , розрахунками, що містять відтиски печатки УОА Холодногірського району ХМР та підпис уповноваженої особи ( ОСОБА_26 ), з випраленнями, зміною дати підписання документів;

-Реєстр постачальників (контрагентів) ФОП ОСОБА_27 ;

-Рахунки Фактура ФОП ОСОБА_27 : № ДЮ-0904-001 від 04.09.2019 ФОП ОСОБА_28 , № АС-1002-009 від 03.10.2019, № АС-1003-008 від 03.10.2018, № АС-1002-005 від 02.10.2019, № АС-1001-004 від 01.10.2019 ФОП ОСОБА_29 , № КА-1003-002 від 03.10.2019,№ КА-1002-002 від 02.10.2019, № Ка-1002-003 від 02.10.2019 ФО- ОСОБА_30 , РС-0912-001 від 12.09.2019, № РС-0926-001 від 26.09.2019, № РС-0902-001 від 02.09.2019 ФОП ОСОБА_31 , № ПИ-0916-001 від 16.09.2019 ФО- ОСОБА_32 ;

-Видаткові накладні ФО-П ОСОБА_3 : № АС1003 -007 від 03.10.19, № АС1002 -004 від 02.10.2019, № 1001003 від 01.10.2019, ФОП ОСОБА_29 з рахунком фактурою, № КА 1002002 від 02.10.2019, КА 1002003 від 02.10.2019, № 1003002 від 03.10.2019 ФОП ОСОБА_33 з рахунками, № РН-240 від 21.11.2019, № РН - 239 від 21.11.2019, рахунок фактура № СФ 0000080 від 09.08.2019, видаткова накладна № РН-219 від 02.10.2019, № РН-214 від 29.07.2019, № РН-0000054 від 26.07.2019, № РН0000056 від 14.08.2019, ОСОБА_34 з рахунками, видаткові накладні № 29 від 03.10.2019, № 30 від 04.10.2019, № 31 від 24.10.2019, № 34 від 05.11.2019, № 26 від 25.09.2019, № 19 від 29.07.2019 ФО-П ОСОБА_76, № АІ 0905-001 від 05.09.2019 ФОП ОСОБА_35 з рахунком, № РН 4336496 від 22.08.2019 ВК «Індастрі» з рахунком, № 27 від 22.11.2019, № 26 від 21.11.2019, № 17 від 17.10.2019, № 16 від 17.10.2019, № 5 від 08.07.2019 ФОП ОСОБА_18 , № РН -0000008 від 01.11.2019, № РН-0000002 від 05.08.2019, № РН-0000006 від 02.10.2019 ТОВ «Ваш дім» з рахунком, № 49 від 03.09.2019 , № 45 від 01.08.2019 ФО-П ОСОБА_36 , № 163 від 20.09.2019 ФОП ОСОБА_77 з рахунком на оплату, № СД 0802-001 від 02.08.2019 ФО-П ОСОБА_38 з рахунком, № 06 від 05.08.2019 ФОП ОСОБА_39 з рахунком, № 3007 від 30.07.2019 , № 0208 від 02.08.2019 ФОП Харківський, № ЕН 0730-001 від 30.07.2019 ФОП ОСОБА_40 ;

-Акти надання послуг ФОП ОСОБА_41 № 162 від 01.08.2019, ФОП ОСОБА_42 № 37 від 30.11.2019, № 3 від 08.10.2019 ФОП ОСОБА_6 з рахунком на оплату, № 238 від 30.09.2019 ТОВ «Практич учет » з рахунком фактурою;

-Договіор оренди № А00060239 від 18.06.2019, що укладений ФОП ОСОБА_27 та ФОП ОСОБА_41 ;

-Податкова картка Билим ліквідаційна Копії реєстраційних документів ФОП ОСОБА_27 ;

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_27 останній запис на 1 й сторінці, датований кінець 2019 року та бухгалтерська виписка;

3.Папка з документами ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , що стосуються найманих працівників за 2019 рік:

-Лист ФОП ОСОБА_6 ;

-Журнал реєстрації перевірок ФО- ОСОБА_13 ;

-Договір оренди № 20 від 01.03.2019, що укладений між ТОВ «Госон» та ФОП ОСОБА_6 ;

-Договір надання послуг № 0305/2019 від 03.05.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_16 та ОСОБА_43 ;

-Додаток № 1 до договору оренди обладнання від 05.07.2019;

-Копія договору підряду № 108/19-Кр від 27.06.2019, що укладений між ФО- ОСОБА_13 та УОА Холодногірського району ХМР;

-Цивільно правові договори та акти прийому наданий послуг до цивільно-правового договору, що укладений ФО-П ОСОБА_44 з: ОСОБА_45 № 6 від 01.07.2019, ОСОБА_46 № 7 від 01.07.2019, ОСОБА_47 № 2 від 01.07.2019, ОСОБА_48 № 8 від 01.07.2019, ОСОБА_49 № 13 від 01.07.2019, ОСОБА_50 № 5 від 01.07.2019, ОСОБА_51 № 4 від 01.07.2019, ОСОБА_52 № 11 від 01.07.2019, тільки договори без актів: ОСОБА_53 № 15 від 25.07.2019, ОСОБА_54 № 1 від 01.07.2019, ОСОБА_55 № 3 від 01.07.2019, ОСОБА_56 № 9 від 01.07.2019, ОСОБА_57 № 14 від 01.07.2019, Сайко № 10 від 01.07.2019, ОСОБА_58 12 від 01.07.2019;

-Оборотно сальдова відомість по рахнку 3711 за серпень 2019 року;

-Видаткові касові ордери (нарахування заробітної плати) найманим працівникам від ФО- ОСОБА_13 за 2019;

-Відомості про виплату готівки найманим працівникам від ФО- ОСОБА_13 за 2019;

-Розрахункові відомості про нарахування заробітної плати від ФП- ОСОБА_13 за вересень 2019 року;

-Табелі обліку робочого часу ФО-П ОСОБА_6 2019 рік;

-Накази про прийняття на робту, звільнення працівників ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та повідомлення до ДФП про прийняття на роботу працівників;

-Заяви ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 про прийняття на роботу, звільнення;

-Графік відпусток працівників ФО- ОСОБА_13 ;

-Книга обліку трудових книжок ФО- ОСОБА_13 ;

4. Інші документи:

-Виписка з ЄДР ФО- ОСОБА_62 (копія);

-Виписка по рахунку ФО-П ОСОБА_5 № UA НОМЕР_14 , що відкритий у АТ «Сбербанк» за період 01.01.2019-31.12.2019;

-Видаткова накладна № 18 від 30.09.2019 ФО-П Билим постачальник ФО- ОСОБА_63 ;

-Чеки на видачу готівки АТ «Сбербанк» ФО- П ОСОБА_27 , ФО- ОСОБА_13 , ФО- ОСОБА_62 ;

-Договір добровільного страхування фінансового ризику ФО-П ОСОБА_6 (ремонт шкоди № 108 );

-Реєстри документів ФО-П ОСОБА_6, ФО - П ОСОБА_27 , ТОВ «Укрбедрост», які прийняв під підпис ОСОБА_66 ;

-Акти приймання передачі послуг ФО-П Билим № 238 від 30.08.2019, ФО-П ОСОБА_6 № 268 від 16.10.2019;

-Видаткова накладна № 29/07-1 від 29.07.2019 між ФО-П ОСОБА_6 та ФО- П ОСОБА_67 , № РН-0000003 від 30.07.2019, № РН-0000002 від 02.09.2019 між ФО-П ОСОБА_6 та ТОВ «Ваш дім» ;

-Довідка про ключі ФО - ОСОБА_25 ;

-Блокноти з записами ОСОБА_1 ;

5. Папка з документами ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 ,по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району Харківської міської ради , та по взаємовідносинам ФО-П ОСОБА_1 . з ФО-П ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 на протязі 2019 року:

-Акти надання послуг з консультування бухгалтерського обліку ФО-П ОСОБА_68 ;

-Видаткові касові ордери ФО- ОСОБА_69 за 2019 рік;

-Книга обліку руху трудових книжок ФО-П ОСОБА_16 ;

-Розрахункові відомості з працівниками ФО- ОСОБА_69 ;

-Відомості на виплату готівки ;

-Накази про звільнення працівників ФО-П ОСОБА_70 та копії паспортів працівників;

-Договір поставки № 2611-П від 26.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_1 та ФО-П ОСОБА_71 ;

-Договір поставки № 0811 від 08.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_16

-Договір поставки № 2019/П/2 від 15 листопада 2019 року, що укладений між ФО-П ОСОБА_16 та ОСОБА_72 (асфальт);

-Договір на послуги техніки № 15/11/2019-1 від 15.11.2019 що укладений між ФО-П ОСОБА_16 та ОСОБА_72 (асфальт);

-Договір на послуги спецтехніки № 15 від 01.11.2019 між ОСОБА_16 та ФО-П ОСОБА_73 ;

-Реєстр постачальників (контрагентів) ФО-П ОСОБА_16 ;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 320\19 КР від 16.12.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_1 та УОА Холодногірського району ХМР, з відомостями ресурсів (чорнові, без підписів та печаток), з видатковими накладними, актами надання послуг;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 5\19-2 КР від 16.12.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_1 та УОА Холодногірського району ХМР, з відомостями ресурсів (чорнові, без підписів та печаток), з видатковою накладною;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 6\15 від 04.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_1 та УОА Новобаварського району ХМР, актами виконаних робіт, з розрахунками, видатковими накладними від ФОП ОСОБА_74 (асфальт);

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 1\88 від 14.11.2019, що укладений між ФО-П ОСОБА_1 та УОА Новобаварського району ХМР, актами виконаних робіт, з розрахунками, видатковими накладними від ФОП ОСОБА_74 (асфальт);

-Податкова декларація ФОП ОСОБА_70 ;

-Виписка по рахунку ФО-П ОСОБА_1 , що відкритий у ПАТ КБ Приват банк за період 25.12.2019-31.12.2019;

-Системний блок НР серійний номер: CZCO276Z6Y;

мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, у зв`язку з тим, що вони самі по собі та в сукупності з відомостями, що в них містяться, стосуються виконання ФО-П ОСОБА_6 умов договору № 108/19-КР від 27 червня 2019 року по капітальному ремонту будівлі Харківської спеціалізованої школи № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 108 за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, буд. 67 та виконання ФО-П ОСОБА_3 , договору підряду з ремонту будівель закладів освіти, що розташовані на території Холодногірського району м. Харкова, зокрема договір № 126/19-2-КРП від 21.08.2019 на виконання робіт з капітального ремонту та утеплення м`якої покрівлі у Харківській загальноосвітній школі № І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області № 126 за адресою: м. Харків, вул. Підлісна, буд. 9, містять відомості, щодо об`ємів, вартості виконання робіт, списання ТМЦ, використаних під час їх виконання, трудових взаємовідносин ФОП. Крім того вилучені документи містять правки та чорнові записи, щодо вартості придбання та фактичного списання ТМЦ, що є предметом доказування у частині завищення вартості виконаних робіт, ТМЦ. Документи господарської діяльності ФО-П ОСОБА_1 містять відомості по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району ХМР та УОА Новобаварського району ХМР, при виконанні робіт з асфальтного покриття, постачальником ТМЦ та надавачем послуг яких є ФО-П ОСОБА_72 , який є фігурантом кримінального провадження.

Виявлені та вилучені за місцем мешкання ОСОБА_1 речі та документи, системний блок, мають важливе мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, постановою від 18.03.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі, та в своїй сукупності містить відомості, про вчиненні кримінальні правопорушення, та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій, доказу вини причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Таким чином, вилучені під час проведення обшуку: документи діяльності ФО-П ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_1 , ФО-П ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_2 , ФО-П ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_4 , по взаємовідносинам з УОА Холодногірського району Харківської міської ради, УОА Новобаварського району Харківської міської ради та ФО-П ОСОБА_72 , системний блок є предметами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ.

В судовому засіданні начальник слідчого відділу підтримала клопотання в повному обсязі. Фактичний володілець вилученого майна ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечувала частково, зазначила, що у вилучених документах є її особистий записник, а у вилученому комп`ютері - відомості щодо ЗНО її дитини.

Вислухавши учасників процесу, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що клопотання мотивованим та підлягає задоволенню.

Слідчим доведено, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.3 ст. 191 КК України.

Таким чином встановлена наявність підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є можливість його використання у якості речових доказів вчиненого злочину, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так відповідно, вилучене майно про яке йдеться у клопотанні є речовим доказом у кримінальному провадженні та тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накласти арешт, так як є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні, тому зазначені у клопотанні речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, які можуть бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке є предметом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Виявлені в ході обшуку документи, являються предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, системний блок комп`ютеру, який використовувався ОСОБА_75 , є знаряддям вчинення злочину, може містити відомості, що мають значення у кримінальному провадженні, буде направлений на експерте дослідження, по вилученим документам необхідно проведення ряду досліджень, у тому числі призначення судово-економічної, будівельно-технічної, товарознавчої експертиз. Вилучені документи та речі визнані у кримінальному провадженні у якості речових доказів, повернення зазначених речей та документів, може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, щодо підтвердження причетності фігурантів до вчинення кримінальних правопорушень, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Марченко О.М. - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку 17.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18.02.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 :