Ухвала суду № 88340927, 20.03.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/931/20

Номер провадження 1-кс/473/248/2020

УХВАЛА

"20" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150190000397

В С Т А Н О В И В:

17.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150190000397 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 16.03.2020 року шахрайським шляхом через зловживання його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в сумі 4000 грн. він перерахував на платіжну картку АТ КБ «Приватбанк» відкриту на ім`я ОСОБА_2 , інші 4000 грн. - на платіжну картку ПАТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_1 .

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Солощук І.В. керівництвом офісу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), наступних відомостей та банківських документів:

- Повного номер карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4020.10 грн., (дата: 16.03.2020 року, сума: 4020.10 грн., комісія: 8.00 грн.. час: 14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк», транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

- Повні персональні дані власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі: 4020,10 грн., (дата: 16.03.2020. сума: 4020,10 грн. , комісія: 8,00 грн., час:14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк», транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

- Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4020.10 грн., (дата: 16.03.2020. сума: 4020.10 грн. , комісія: 8,00 грн., час:14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк». транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

В судовому засіданні слідчий Солощук І.В. - підтримала клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Солощук І.В., останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук Інні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), наступних відомостей та банківських документів:

- Повного номеру карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4020.10 грн., (дата: 16.03.2020 року, сума: 4020.10 грн., комісія: 8.00 грн.. час: 14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк», транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

- Повних персональних даних власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4020,10 грн., (дата: 16.03.2020. сума: 4020,10 грн. , комісія: 8,00 грн., час:14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк», транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

- Даних про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , на який було перераховано 16.03.2020 року грошові кошти в сумі 4020.10 грн., (дата: 16.03.2020, сума: 4020.10 грн., комісія: 8,00 грн., час:14:43:15 год.) на ім`я ОСОБА_2 (код отримувача НОМЕР_3 ) через термінал АТ КБ «ПриватБанк», транзакція НОМЕР_4 А0В03СС-39В6-ВВ1Е-0СС0-4D8498А46450.

Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Старжинська О.Є.