Ухвала суду № 88339354, 20.03.2020, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/629/20

провадження №1-кс/619/295/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді Жорняк О.М.,

за участі секретаря судового засідання Коротченко А.А.,

прокурора Доля Н.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Мирошнікової І.А. по кримінальному провадженню №42020221280000012 від 21.01.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Мирошнікової І.А. погодженого з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Доля Н.Г. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Дергачівської міської ради: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б,з можливістю їх вилучення.

Слідчим суддею було встановлено, що СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221280000012 від 21.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення чужого майна службовими особами ТОВ «ПАНГАН» та ТОВ “Легіонбуд» під час проведення капітального та поточного ремонту доріг на території Дергачівського району Харківської області.

30.01.2020 до Дергачівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження за №42020221280000012 внесені до ЄРДР прокурором Дергачівської місцевої прокуратури 21.01.2020 за заявою голови громадської організації «Мережа антикорупційних центрів» ОСОБА_1 Л. про вчинення кримінального правопорушення з боку ТОВ «ПАНГАН» та ТОВ “Легіонбуд».

Відповідно заяви голови громадської організації «Мережа антикорупційних центрів» ОСОБА_2 , встановлено, що в ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі https://www.prozorro.gov.ua у сфері публічних закупівель стало відомо, що Малоданилівською селищною радою Дергачівського району Харківської області з ТОВ «ПАНГАН» укладено договір №15-05-1 від 24.06.2019 про проведення капітального ремонту вулиці Ювілейна смт Мала Данилівка. Загальна вартість даних робіт відповідно до умов договору складає 5 149 500 гривень.

Крім того, голова громадської організації «Мережа антикорупційних центрів» ОСОБА_2 , у своїй заяві вказав про порушення чинного законодавства з боку ТОВ «Легіонбуд» ЄДРПОУ 42901715 під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області, та про порушення чинного законодавства з боку ТОВ «ПАНГАН» ЄДРПОУ 40347207 під час проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області (місцевий бюджет).

В ході опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі https://www.prozorro.gov.ua у сфері публічних закупівель стало відомо, що 20.12.2019 між Дергачівською міською радою та ТОВ «Легіонбуд» ЄДРПОУ 42901715 укладено договір № 21-11-02 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

21.12.2019посадовими особами Дергачівською міською радою та ТОВ «Легіонбуд» підписано акт прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, на підставі якого 24.12.2019 з рахунку Дергачівської міської ради на рахунок ТОВ «Легіонбуд» були перераховані грошові кошти (міський бюджет) у сумі 189 831,60 грн. (призначення платежу - поточний ремонт вуличного дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

Згідно з умовами вказаного договору підрядник повинен виконати Замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.

Однак виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин, різних за формою та розмірів, а в деяких місцях покриття взагалі відсутнє.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ «Легіонбуд», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, встановлено, що 18.09.2019 між Дергачівською міською радою та ТОВ «ПАНГАН» ЄДРПОУ 40347207 укладено договір № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області.

24.09.2019посадовими особами Дергачівською міською радою та ТОВ «ПАНГАН» підписано акт прийому виконаних робіт за формою КБ-2В, на підставі якого 26.09.2019 з рахунку Дергачівської міської ради на рахунок ТОВ «ПАНГАН» були перераховані грошові кошти (міський бюджет) у сумі 189 870 грн. (призначення платежу - поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області.

Згідно з умовами вказаного договору підрядник повинен виконати Замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов кошторисної документації, вимогам Державних стандартів та технічних умов України, будівельних норм та правил.

Однак виїздом на місце проведених робіт встановлено, що вони проведені неякісно та не в повному обсязі. Асфальтне покриття на деяких ділянках дороги має ушкодження у вигляді деформації дорожнього покриття, ям, тріщин, впадин, різних за формою та розмірів, а в деяких місцях покриття взагалі відсутнє.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб ТОВ «ПАНГАН», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

18.02.2020до Дергачівської міської ради було спрямовано запит, у порядку ст.93 КПК України, з метою отримання копій документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області.

12.03.2020 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист з Дергачівської міської ради, відповідно до якого органу досудового розслідування відмовлено у наданні копій вищезазначених документів, з посиланням на ст. 159 КПК України, якою визначено порядок здійснення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представника Дергачівської міської ради у володінні якого знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі та документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Дергачівської міської ради з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, з метою отримання фактичних даних, які можуть слугувати доказами в кримінальному проваджені, та попередження дій винних осіб, щодо можливого знищення доказів, у зв`язку із необхідністю в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Мирошнікової Ірини Анатоліївни по кримінальному провадженню №42020221280000012 від 21.01.2020 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Мирошніковій Ірині Анатоліївні право тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Дергачівської міської ради, за адресою: 62303, Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 79-Б, з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області:

-договору про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області, який було укладено між ТОВ «Легіонбуд» ЄДРПОУ 42901715 та Дергачівською міською радою;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з ремонту за вищевказаним договором укладеним Дергачівською міською радою та ТОВ «Легіонбуд», із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаним договором;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним вище договором, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;

-журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

-договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором;

-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;

-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;

-тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної

бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;

-бухгалтерської документації (платіжні доручення, чеки, квитанції) щодо перерахування на рахунок ТОВ «Легіонбуд» грошових коштів за проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі Харківської області;

-копію наказу про призначення або іншого документу на підставі якого було призначено на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно договору про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку 1 Травня (від будинку №22 до будинку №36) в м. Дергачі; копії посадової інструкції такої особи;

-документів щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області:

-договору № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі Харківської області, з додатковими угодами;

-затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаним договором укладеним Дергачівською міською радою та ТОВ «ПАНГАН», із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), кошторисні розрахунки;

-виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;

-актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаним вище договором, акти на приховані роботи, акти загальновиробничих витрат;

-журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);

-договірних цін, скоригованих договірних цін в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вищевказаним договором;

-протоколів погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складених до Договірної ціни по вищевказаному договору;

-документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаним договором;

-довідок щодо рівня регіональних ринкових цін (Харківська область) станом на період виконання робіт за вищевказаним договором, на усі будівельні матеріали, вказані у відомостях ресурсів до актів форми №КБ-2в;

-документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаним договором;

-документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаним договором;

-довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

-тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаним договором, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт;

-графіків проведення ремонтних робіт за вищевказаним договором;

-договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаним договором;

-планів-графіків та корегованих планів-графіків відвідувань об`єкта технічного нагляду за виконанням робіт;

-журнали технічного нагляду за виконанням робіт за вищевказаними договором;

-бухгалтерської документації (платіжні доручення, чеки, квитанції) щодо перерахування на рахунок ТОВ «ПАНГАН» грошових коштів за виконання капітального ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі, Харківської області;

-рішення сесії, протоколів Дергачівської міської ради, на підставі яких були виділені бюджетні кошти на виконання вказаних робіт;

-копії наказу про призначення або іншого документу на підставі якого було призначено на посаду особи, яка підписувала акти приймання виконаних робіт відповідно договору № 18-04-01 щодо проведення поточного ремонту дорожнього покриття по провулку Футлярний в м. Дергачі; копії посадової інструкції такої особи.

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити представнику Дергачівської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 20 березня 2020 року.

Слідчий суддя О. М. Жорняк