Ухвала суду № 88335639, 17.03.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/962/20

1-кс/237/197/20

УХВАЛА

Іменем України

17.03.20року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Приходько В.А., при секретарі Баглер О.І., розглянувши клопотання слідчого Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Лошакова Є.М., погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тарасенко О.С., по кримінальному провадженню № 12020050690000098 від 05.02.2020, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Лошакова Є.М., прокурора Тарасенко О.С.,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Лошакова Є.М., просить надати доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ-21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; та зобов`язати представників АТ «ОТП Банк», копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає що, 05.02.2020 до Мар`їнського ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про притягнення до відповідальності невідому особу, яка 03.02.2020 близько 11:06 год., шахрайським шляхом через мережу «Олх», незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, у сумі 800 гривень. Також 21.02.2020 о 12:16 надійшло повідомлення від ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м/м: АДРЕСА_2 , який повідомив, що невідомий запропонував йому купити станок для обробки дерева, взяв гроші в сумі 3400гр, але товар не продав (ЄО1154). Також 24.02.2020 о 14:08 надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м/м: АДРЕСА_3 , яка повідомила, що на сайті "ОЛХ" замовила товар, сплатила 300грн, але товар не отримала та продавець не відповідає (ЄО 1227). Також 27.02.2020 о 17:48 поштою з відділу протидії кіберзлочинності в Донецькій області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м / м : АДРЕСА_5 про те, що 22.02.2020 на сайті "ОЛХ" замовив товар, переслав на банківську картку грошові кошти в сумі 500 грн., але товар не отримав (ЄО 1311). Також 27.02.2020 о 21:46 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м/м: АДРЕСА_6 , який повідомив, що намагався купити автомобіль на сайті «ОЛХ», перерахував раніше незнайомому по імені ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_2 ) на банківську картку «А-Банку» 5000грн, 8836грн, 13836грн, але автомобіль та і не отримав, оскільки зв`язок з продавцем обірвався (ЄО1316).

За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050690000098 та розпочато досудове розслідування, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він 11.02.2020 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж деревооброблюючого станку та на наступний день 12.02.2020 він зателефонував за телефоном вказаним в оголошенні: НОМЕР_3 . Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Потім вказаний чоловік описав товар та повідомив, що він коштує 3400грн та необхідно зробити повну передоплату, на що потерпілий погодився та 18.02.2020 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у вказаній сумі. Однак після цього зв`язок з продавцем обірвався, а товар отримано не було.

Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ «ОТП Банк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ-21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ «ОТП Банк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ «ОТП Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ-21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; та зобов`язати представників АТ «ОТП Банк» надати слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Лошакову Євгену Миколайовичу, а також особам зазначеним у наказі ГУНП в Донецькій області №179 від 27.01.2020, які входять до постійно діючої слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування шахрайств - оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Горячеву В`ячеславу Івановичу копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_1 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 18.02.2020 та до 20.02.2020;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Приходько