Ухвала суду № 88333357, 18.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5048/20

Провадження 1-кс/127/2387/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Предан А.А., за участі заявника ОСОБА_1 , прокурора Базеліцького В.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання потерпілого Акціонерного товариства «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ: 21685166, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43) в особі адвоката Довгаля Іллі Олександровича, про тимчасовий доступ до документів Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ: 37617775; адреса місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме: належним чином завірених копій реєстраційних справ комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. №1876; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189951805101 та земельної ділянки, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 1876, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189919605101, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат Довгаль І.О. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Прокуратури Вінницької обл., здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000001074 від 28.12.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливих неправомірних дій ліквідатора ПП «Нафтотрейдинг» (Код ЄДРПОУ: 30836601) ОСОБА_2 в межах справи про банкрутство №902/1255/15, що завдало шкоду в особливо великому розмірі. Вказане досудове розслідування було розпочате на підставі повідомлення Акціонерного товариства «ОТП Банк» (Надалі «Потерпілий») про вчинення кримінального правопорушення Вих. №В00-12-4-10/266 від 25.11.2019 р. В межах розпочатого досудового розслідування АТ «ОТП Банк» було визнано потерпілим.

Так, ОСОБА_2 , будучи ліквідатором Приватного підприємства «Нафтотрейдинг» (Надалі «Банкрут», «Підприємство») в межах справи №902/1255/15, всупереч інтересів Банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно (факт незаконності встановлений постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 р., ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 01.10.2019 р. та ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 17.10.2019 р. по справі №902/1255/15) відчужив нерухоме майно Підприємства (Надалі «Майно Підприємства», «Предмети злочину»), а саме:

- нежитлові будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Вінницька обл., Тиврівський район, смт. Тиврів, вул. Злагоди, буд. 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 997890805245;

- комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, яка знаходиться за адресою: Вінницька обл., Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. №44а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 997930005241;

- земельну ділянку, кадастровий номер: 0524155100:02:003:0001, загальною площею 0,1918 кв.м., яка розташована за адресою: Вінницька обл., Тростянецький район, смт. Тростянець, вул. Шкільна, буд. №44-а; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1190050005241;

- комплекс будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. №187б; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189951805101;

- земельну ділянку, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189919605101;

- нежитлове приміщення автозаправочної станції, яка розташована за адресою: Вінницька обл., Літинський район, вул. Хмельницького Б., буд. №72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 997826605224;

ринковою вартістю 14765060,00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_3 юридичній особі. Вказаними діями ОСОБА_2 завдав матеріальну шкоду АТ «ОТП Банк» в особливо великому розмірі. Оскільки, Банк виступає забезпеченим кредитором по справі 902/1255/15 з сумою грошових вимог у розмірі 11705390,15 грн. (одинадцять мільйонів сімсот п`ять тисяч триста дев`яносто гривень п`ятнадцять копійок), які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок незаконно відчуженого нерухомого майна ПП «Нафтотрейдинг», яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 АТ «ОТП Банк» отримало лише 999572, 20 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят дві гривні двадцять копійок) замість всієї дійсної вартості предметів забезпечення.

Відчуження ОСОБА_2 вказаних активів відбулось на підставі укладеного з «Транс Петрол Груп» (Код ЄДРПОУ: 40052960) за наслідками аукціону від 23 січня 2017 року (результати аукціону були визнані недійсними постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 р. по справі №902/1255/15) договору купівлі-продажу від 02 березня 2017 року (договір визнаний недійсним ухвалою господарського суду Вінницької обл. від 01.10.2019 р. по справі №902/1255/15).

Так, ТОВ «Транс Петрол Груп» разом іншими юридичними особами: ТОВ «Бривар» (Код ЄДРПОУ: 36474630), ТОВ «Торговий дім «ПоділляАгроЮніон» (Код ЄДРПОУ: 39904915) та ТОВ «НК Фаворит Ойл» (Код ЄДРПОУ: 39470271) приймало участь у торгах з продажу майна Банкрута, які 23 січня 2017 року проводила обрана ОСОБА_2 товарна біржа «Подільський контракт» (Код ЄДРПОУ: 34272422).

До початку аукціону, ліцитатором торгів ОСОБА_4 були оголошені умови їх проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Крок аукціону становив 168606,50 грн. Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошенні.

На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні у розмірі 16860650,34 грн. Така ціна не була підтримана жодним з учасників торгів.

Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16692043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.

В цей момент, представником ТОВ «Транс Петрол Груп» ОСОБА_5 була оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2000000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була незаконно зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором ОСОБА_4 та відображена у Протоколі.

Потім, представником ТОВ «НК Фаворит Ойл» Марущак М.В. з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40000000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників, оскільки в декілька разів перевищувала дійсну ринкову вартість реалізованого майна. У зв`язку з чим, ТОВ «НК Фаворит Ойл» було оголошено переможцем аукціону, про що зроблено запис (зафіксовано) у Протоколі. Проте, згодом ТОВ «НК Фаворит Ойл» відмовилось від укладення договору купівлі-продажу за наслідками аукціону від 23.01.2017 р., а ОСОБА_2 самовільно та протиправно 02 березня 2017 року уклав договір купівлі-продажу з ТОВ «Транс Петрол Груп» за яким ціна продажу вищевказаних об`єктів нерухомого майна становила 988636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок).

Пізніше, на підставі рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 18 жовтня 2019 року по справі №640/734/19 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85491111) Потерпілим було встановлено те, що ТОВ «НК Фаворит Ойл» було заінтересованою щодо ТОВ «Бест Ойл Трейд» (Код ЄДРПОУ: 39894284) юридичною особою, оскільки 30 січня 2017 року між обома організаціями був укладений договір №30-1 ПФ про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого ТОВ «НК ФАВОРИТ ОЙЛ» надало поворотну фінансову допомогу ТОВ «Бест Ойл Трейд». Натомість, ТОВ «Бест Ойл Трейд» - це юридична особа, якій ОСОБА_2 на наступний день після визнання господарським судом Вінницької обл. ПП «Нафтотрейдинг» банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури, передав у безоплатне користування нафтобазу та три автозаправочні станції Підприємства. При цьому, єдиними засновником ТОВ «Бест Ойл Трейд» є співзасновник ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_3 , яка приймала рішення про призначення ОСОБА_2 ліквідатором ПП «Нафтотрейдинг», а керівником ТОВ «Бест Ойл Трейд» є ОСОБА_6 , який був заступником директора ПП «Нафтотрейдинг».

09 березня 2017 року, після того як ТОВ «Транс Петрол Груп» стало власником ОСОБА_7 , воно заснувало іншу юридичну особу ТОВ «Актив Петрол Груп» (Код ЄДРПОУ: 41202275).

20 березня 2017 року Майно підприємства було перереєстроване за новоутвореною юридичною особою. Згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційні дії вчиняла приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Скутельник Інна Анатоліївна. Підставою для їх вчинення стали: договір купівлі-продажу, серія та номер: 480, виданий 02.03.2017, видавник: Куранова О. ОСОБА_8 , приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп»; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Петрол Груп».

11 квітня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «Актив Петрол Груп». Ними виступили, вже згаданий колишній заступник директора ПП «Нафтотрейдинг» ОСОБА_6 та ОСОБА_9 з розмірами часток у статутному фонді по 494318,34 грн. у кожного.

19 квітня 2017 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було проведено реєстрацію зміни складу засновників ТОВ «Транс Петрол Груп». ОСОБА_5 відчужила свою частку у статутному фонді юридичної особи на користь ОСОБА_10 . При цьому, ОСОБА_10 згідно офіційних відомостей, які містяться у Єдиному реєстрі адвокатів України є адвокатом Адвокатського бюро «Василика В.В.», єдиним керівником та засновником якого є ОСОБА_2 . Крім того, ОСОБА_10 також виступає представником ОСОБА_2 на підставі договору №69 про надання правничої допомоги від 08.01.2019 р. та представляє його інтереси як арбітражного керуючого у справі №908/2500/18, про що, зокрема, свідчить ухвала господарського суду Запорізької обл. від 12.02.2019 р. Крім того, ОСОБА_10 представляв інтереси ОСОБА_2 у справі №902/121/17, про що свідчить, зокрема, постанова Вищого господарського суду України від 07 листопада 2017 року.

10 жовтня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис про припинення ТОВ «Транс Петрол Груп». В той же час, головою комісії з припинення товариства був ОСОБА_11 компаньйон ОСОБА_2 по спільній участі у статутному фонді ТОВ «Комерційна група «Авалон» (Код ЄДРПОУ: 36512313).

З метою збирання доказів та встановлення всіх осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення представник АТ «ОТП Банк» звернувся до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Скутельник І.А. з адвокатським запитом Вих. №В00-12-4-10/248 від 25.10.2019 р., у якому просив надати йому копії документів, на підставі яких нотаріусом проводились реєстраційні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину, а саме: акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп»; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Петрол Груп». Листом Вих. №1143/01-16 від 22.11.2019 р. приватний нотаріус повідомила, що запитувані документи вона не може надати у зв`язку з тим, що реєстраційні справи були направлені за місцем їх зберігання. Тому, 03 грудня 2019 року представник Потерпілого звернувся з адвокатським запитом Вих. №В00-12-4-10/277 від 03.12.2019 р. до Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, за місцезнаходження реєстраційної справи нафтобази та земельної ділянки, розташованих у м. Вінниці, по вул. Немирівське шосе, 187-б. Листом Вих. №04-00-013-62023 від 05.12.2019 р. Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради відмовив у наданні запитуваних документів, вказавши, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Обставини вчиненого кримінального правопорушенню з заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та організованою групою очевидно потребують встановлення всього кола осіб, які були причетні до його вчинення, з`ясування ролі кожної з ідентифікованих осіб та правової кваліфікації вчинених ними діянь.

Оскільки об`єктивна сторона інкримінованого злочину включає в себе безпосередні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину за пов`язаними юридичними особами, необхідним є дослідження первинних документів, які стали підставою для такої перереєстрації, з`ясування того, хто їх підписував та подавав нотаріусу для вчинення реєстраційних дій.

Як свідчать відповіді приватного нотаріуса Скутельник І.А. та Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, такі документи, а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.03.2017, видавник: Узгоджено між сторонами; Протокол, серія та номер: 4, виданий 06.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс Петрол Груп»; Протокол, серія та номер: 1, виданий 07.03.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Петрол Груп», містяться у реєстраційній справі комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. №187б; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189951805101 та реєстраційній справі земельної ділянки, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 187б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189919605101, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (Код ЄДРПОУ: 37617775; адреса місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Без їх дослідження, іншими способами ідентифікувати осіб, причетних до заволодіння майном не можливо.

Тому, враховуючи що первинні документи, на підставі яких були вчинені реєстраційні дії з перереєстрації права власності на Предмети злочину можуть бути доказами під час судового розгляду, так як підтверджують наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, керуючись положеннями ст. ст. 7, 22, 56, 159-164 КПК України, АТ «ОТП Банк» просить суд клопотання задовольнити.

Представник потерпілого адвокат Довгаль І.О. в судовому засіданні підтримав дане клопотання за вищевказаних обставин.

Прокурор Базеліцький В.П. в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення даного клопотання та просив слідчого суддю задовольнити вищевказане клопотання, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням заявника підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Департаменті адміністративних послуг ВМР.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче заявник, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих заявником підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання потерпілого Акціонерного товариства «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ: 21685166, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43) в особі адвоката Довгаля Іллі Олександровича задовольнити.

Надати дозвіл потерпілому по кримінальному провадженні Акціонерному товариству «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ: 21685166, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43) в особі адвоката Довгаля Іллі Олександровича на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ: 37617775; адреса місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме: належним чином завірених копій реєстраційних справ комплексу будівель та споруд нафтобази, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. №1876; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189951805101 та земельної ділянки, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0026, загальною площею 12000,00 кв.м., яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 1876, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1189919605101.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя