Ухвала суду № 88333310, 18.03.2020, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/368/20

Провадження № 1-кс/222/54/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Макаренка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренко Д.О., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тіора М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050640000067 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні АТ «А-Банк», яке розташовано за адресою: вул. Батумська, буд. 11 м. Дніпро.

Клопотання мотивовано тим, що 02.03.2020 до чергової частини Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 19200 грн..

За даним фактом старший слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенантом поліції Макаренко Д.О зареєстровано кримінальне провадження № 12020050640000067 від 03.03.2020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

На теперішній час розслідуванням встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 27.02.2020 року, він знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж мотоблока «Зубр». На даному оголошенні був телефонний номер ( НОМЕР_1 ) за яким можна було зв`язатися і запитати про купівлю вказаного мотоблока. Він вирішив зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_1 зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_2 та домовитися про покупку, так як ціна за мотоблок була не великою, 12700 грн. На мобільний дзвінок відповів чоловік який представився як ОСОБА_2 . Вказаний чоловік сказав йому, що мотоблок належить його тещі і що він може його продати за передоплатою 2000 гривень та він відправить його «Новою Поштою». Після того як вони все обговорили ОСОБА_2 в цей же день відправив на «Вайбер» номер банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_2 . Після цього, в цей же день приблизно о 16:10 ОСОБА_1 прийшов в магазин розташований в центрі с . Темрюк Нікольського району Донецької області по вул. Шкільній , 27 в якому, через термінал перевів на вищевказаний номер банківської карти семи платіжками 19200 гривень. В якості підтвердження у нього збереглися чеки які він добровільно надав співробітникам поліції як докази. Після цього ОСОБА_1 знову подзвонив на даний номер телефону і на його дзвінок ніхто не відповів. У цей момент він зрозумів, що його грошима заволоділи шахрайським шляхом.

Факти перерахування грошових коштів на рахунок банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 підтверджується семи чеками поповнення з терміналу ВПС «Платисервіс» на загальну суму 19200 грн. від 27.02.3020 року, які були добровільно надані потерпілим ОСОБА_1 та які на теперішній час долучені до матеріалів кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з АТ «А-Банк», яке розташоване за адресою: вул. Батумська, буд. 11 м. Дніпро.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник відділення АТ «А-Банк» в судове засідання не з`явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Витягу з кримінального провадження № 12020050640000067 від 03.03.2020року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_1 равова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у АТ «А-Банк», оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області Макаренка Д.О., погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Тіора М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050640000067 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренку Дмитру Олександровичу, або за його дорученням згідно ст.40 КПК уповноваженим особам - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «А-БАНК» (ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти АТ «А-БАНК» № НОМЕР_3 за період з 27.02.2020 по 27.03.2020, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти АТ «А-БАНК» № НОМЕР_3 , залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти АТ «А-БАНК» № НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 17.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступну та резолютивну частини ухвали прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено в судовому засіданні 18.03.2020 року. Повний текст ухвали оголошено 19.03.2020 року о 09-30 годині.

Слідчий суддя С.І. Доценко