Ухвала суду № 88331770, 16.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12141/19

Провадження № 1-кс/947/2401/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., за участю прокурора Радзілевича Д.А., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , захисників Малюка Є.Є., Кузнєцової Л.В., Тодоріки К.В., Степаняна Р.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., яке погоджено з заступником військового прокурора Південного регіону України Немешкало Р.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., яке погоджено з заступником військового прокурора Південного регіону України Немешкало Р.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, у якому останній просить суд: Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019161010000095 від 14.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, - до 23 квітня 2020 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрювані та їх захисники заперечували проти клопотання слідчого.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що Старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 за № 42019161010000 095 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

23.12.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах;

- ч. 1 ст. 366 КК України - у службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивого офіційного документу.

12.03.2020 ОСОБА_2 повідомлено зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України - у привласнені чужого майна, ввіреного їй, вчиненого у великих розмірах;

- ч. 1 ст. 358 КК України - у підробленні офіційних документів.

10.03.2020 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого:

- ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України - в організації привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненого в особливо великих розмірах.

Суть повідомленої підозри:

ОСОБА_1 підозрюється у тому, що він будучи засновником та директором ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» у період часу з 02.07.2018 по 24.10.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом надання документів, які містять неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт з будівництва будівлі казарми поліпшеного планування розташованого на території військового містечка № 68, яка знаходиться за адресою: м. Очаків Миколаївської області по договору підряду № 100/18 укладеного з Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, заволодів чужим майном, а саме коштами останнього на загальну суму 3 170 662,95 грн., тобто в особливо великому розмірі, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив майнову шкоду Південному територіальному квартирно-експлуатаційним управлінню на вказану суму - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Він же, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами, які стали предметом вчинення злочину, у період часу з серпня по жовтень 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_1 надав на адресу Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за серпень 2018 року, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідку про вартість виконаних робіт та витрати № 2 за серпень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, підписані директором ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_1 , відповідно до яких підприємством виконано будівельні роботи на загальну суму 6 437 908, 52 грн.

Так, у вересні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, затвердив завідомо підроблені офіційні документи, а саме - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 1 662 879, 54 грн. У той же час, вартість невиконаних робіт за вищевказаним договором за вересень 2018 року складає 296 618, 22 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, у жовтні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, директор ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_1 знаходячись у м. Києві, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, затвердив завідомо підроблені офіційні документи, а саме - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 2 982 563, 98 грн. У той же час, вартість невиконаних робіт по за вищевказаним договором за жовтень 2018 року складає 2 874 044, 73 грн.

У подальшому, зазначені підроблені офіційні документи разом з іншою необхідною документацією подані до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 15, як підтвердження виконання умов договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68, м. Очаків, Миколаївської області, шифр - 68/К-2 - тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме-службовому підробленні, тобто видачі завідомо неправдивого офіційного документу.

ОСОБА_2 підозрюється у тому, будучи представником ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс», у період часу з 04.07.2018 по 30.10.2018 шляхом передачі коштів через ОСОБА_3 , а також зарахування на карткові рахунки останніх № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» останній було ввірено коштів, отриманих ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» від Південного ТерКЕУ на загальну суму 3 271 675,56 грн., якими останні, реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за попередньою змовою, всупереч покладених на ОСОБА_2 обов`язків щодо представництва ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» під час виконання договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування розташованого на території військового містечка № 68, яка знаходиться за адресою: м. Очаків Миколаївської області, розпорядилися на власний розсуд, при цьому не використали їх під час будівництва по вказаному договору, що спричинило майнову шкоду Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласненні чужого майна, яке було ввірено особі, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах.

Вона ж, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами, які у подальшому стали предметом вчинення майнового злочину, у вересні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, будучи представником ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила офіційні документи, а саме - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, шляхом внесення до них неправдивих відомостей, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 1 662 879, 54 грн. У той же час, вартість невиконаних робіт за вищевказаним договором за вересень 2018 року складає 296 618,22 грн.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, у жовтні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_2 , будучи представником ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробила офіційні документи, а саме - довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до яких, останнім виконано робіт на суму 2 982 563, 98 грн. У той же час, вартість невиконаних робіт за вищевказаним договором за жовтень 2018 року складає 2 874 044, 73 грн.

У подальшому, зазначені підроблені офіційні документи разом з іншою необхідною документацією подані до Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, 15, як підтвердження виконання робіт відповідно до договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68, м. Очаків, Миколаївської області, шифр - 68/К-2 - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційних документів.

ОСОБА_3 підозрюється у тому, що у квітні 2018 року останній організував привласнення коштів представником ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» ОСОБА_2 , якій у період часу з 04.07.2018 по 30.10.2018 шляхом передачі коштів через ОСОБА_3 , а також зарахування на карткові рахунки останніх № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» було ввірено кошти, отриманих від ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» від Південного ТерКЕУ на загальну суму 3 271 675,56 грн., якими ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за попередньою змовою, всупереч покладених на ОСОБА_2 обов`язків щодо представництва ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» під час виконання договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку номер 68, м. Очаків Миколаївської обл., шифр-68/К-2, привласнили зазначені грошові кошти, при цьому не використали їх на будівництво по вказаному договору, що спричинило майнової шкоди Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра в інкримінованих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у кримінальному правопорушенні обґрунтовується доказами, а саме:

- договором підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68, м. Очаків, Миколаївської області. Шифр - 68/К-2 від 04.06.2018, укладений між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням, в особі начальника управління ОСОБА_4 , яке було замовником та ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 40227482, яке було генпідрядником;

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за серпень 2018 року, Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідкою про вартість виконаних робіт та витрати № 2 за серпень 2018 року, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за вересень 2018 року, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 за жовтень 2018 року, Актом № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, підписаними директором ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» ОСОБА_1 , відповідно до яких, останнім підприємством виконано будівельні роботи на загальну суму 6 437 908, 52 грн.;

- платіжними дорученнями, відповідно до яких Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» грошові кошти, у загальній сумі 6 437 908, 52 грн.;

- протоколом допиту представника потерпілого начальника юридичної групи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління ОСОБА_5 від 15.05.2019, яка підтвердила факти, викладені у заяві, а також повідомила, що у період часу з серпня по листопад 2018 року ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» виконувало роботи із значним відставанням від визначеного графіком виконання робіт терміну. У зв`язку з чим, у листопаді 2018 року було прийнято рішення про розірвання відповідного договору, про що 02 листопада 2018 року було повідомлено ТОВ «Вестбуд Плюс» відповідним листом № 303/22/2/456, який надіслано на юридичну адресу вказаного товариства. У той самий час, з метою визначення об`єму робіт, які необхідно виконати для завершення будівництва, ними разом із інженером з технічного нагляду було здійснено вихід на об`єкт, де було встановлено невиконання низки робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт. Крім того, інженер з технічного нагляду повідомив, що один з актів виконаних робіт підписаний не ним. Згідно із показами ОСОБА_5 у якості представника ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» до Управління зверталася особисто ОСОБА_2 ,яка діяла на підставі довіреності;

- протоколом допиту свідка інженера технічного нагляду ОСОБА_6 від 29.05.2019, який повідомив, що до здійснення технагляду на вказаному об`єкті його залучила ОСОБА_2 , яка представлялася виконавчим директором ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» та фактично контролювала здійснення будівництва на зазначеному об`єкті. Так, у період часу серпень-вересень 2018 року ОСОБА_6 приймав виконані роботи, та перевіряв їх включення до акту виконаних робіт, при цьому ОСОБА_2 неодноразово просила включити в акти роботи, які фактично виконані не були, на що ОСОБА_6 відмовляв останній. У жовтні 2018 ОСОБА_2 надала ОСОБА_6 на підпис акт виконаних робіт, який не відповідав дійсності, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 відмовився його підписувати. У листопаді 2018 року ОСОБА_6 , разом із представником Південного ТКЕУ здійснили огляд об`єкту будівництва, яким встановлено невідповідність з актами виконаних робіт за жовтень 2018 року, а також те, що у вказаному акті міститься підпис та напис, виконаний від його імені, однак, який ним не виконувався;

- протоколом огляду місця подія від 25.07.2019 слідчим, за участю процесуальних керівників, начальника технічного нагляду Південного ТКЕУ, а також державних аудиторів Південного офісу Держаудитслужби проведення огляд місця події, а саме - на місці будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68, м. Очаків Миколаївської області, за результатами чого, зафіксовано об`єм фактично виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва;

- протоколом допиту свідка начальника технічного нагляду за будівництвом Південного ТКЕУ ОСОБА_7 від 30.07.2019, який повідомив, що до виконання своїх обов`язків він приступив з 20.06.2019, після чого ним було проведено огляд об`єкту незавершеного будівництва, під час якого встановлено, що виконані роботи не відповідають тим, що викладені в акті виконаних робіт за вересень та жовтень 2018 року, а також якість робіт не відповідає умовам договору;

- протоколом допиту свідка виконавця робіт ОСОБА_8 від 06.08.2019, який пояснив, що до здійснення робіт на вказаному об`єкті його залучила ОСОБА_2 , яка представлялася виконавчим директором ТОВ «Вестбуд Плюс» та фактично контролювала здійснення будівництва на зазначеному об`єкті. Як виконавець робіт, останній зауважив, що роботи, відображені в акті виконаних робіт за серпень 2018 повністю відповідають дійсності, за вересень 2018 виконані частково, а за жовтень 2018 року не виконані взагалі. ОСОБА_1 не був присутній на об`єкті, однак усі документи складалися від імені останнього та направлялися на його адресу до м. Київ для підписання;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.08.2019, який працював юристом у ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», куди його прийняла ОСОБА_2 , який повідомляє, що фактично роботи на об`єкті виконувалися 20 особами, трудові відносини з якими не були оформлені належним чином, крім того, останні не отримали оплату за свою роботу від ТОВ «БК «Вестбуд Плюс». Однак, останньому відомо, що кошти, які ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» отримало на будівництво зазначеного об`єкту, у подальшому на підставі уявних угод по уявним правочинам перераховувалися на низку підприємств, підконтрольних ОСОБА_2 , документи та печатки яких зберігалися в останньої;

- протоколом допиту ОСОБА_10 від 14.12.2019, який показав що у липні 2018 року він, займаючи посаду головного інженера КЕВ м. Херсона, який підпорядкований Південному ТКЕУ, був відряджений до м. Очаків, для здійснення нагляду за будівництвом вказаного об`єкту у м. Очаків. Так, останній підтвердив, що ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» з липня 2018 року при виконанні будівельних робіт не виконувала встановлений графік, а у листопаді 2018 року він приймав участь в інвентаризації фактично виконаних робіт за участю ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , яким було установлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» не виконано низку робіт, зазначених в актах виконаних робіт. При цьому, будь-яких перешкод з боку працівників Південного ТКЕУ та військового містечка, на території якого розташований будівельний майданчик, відносно працівників ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» та здійснення ними будівельних робіт - не створювалося. ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» представляла ОСОБА_2 та її знайомий на ім`я ОСОБА_12 , які виступали на нарадах. При цьому, ОСОБА_1 він ніколи не бачив та не спілкувався;

- висновком експерта Одеського НДЕКЦ № 25 БЗ від 14.11.2019, складеного за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого, обсяги виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 2 за вересень 2018 року та № 4 за жовтень 2018 року по договору підряду № 100/18 від 04.06.2018 не відповідають фактично виконаним роботам. Вартість невиконаних робіт - 296 618, 22 грн. та 2 874 044, 73 грн. відповідно;

- матеріалами тимчасового доступу, отриманого в АТ «Райффайзен банк «Аваль», відповідно до яких, право розпорядження коштами на по рахункам підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» та підпису фінансових документів належить лише директору підприємства ОСОБА_1 . Крім того, відповідно до інформації про рух коштів по рахунку вказаного підприємства, у період часу з липня по жовтень 2018 року Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління перерахувало кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» № НОМЕР_4 кошти, у загальній сумі 6 437 908, 52 грн.;

- протоколом допиту підозрюваного директора ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» ОСОБА_1 від 23.12.2019, який показав, що участь ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» у державних закупівлях та укладення договору з Південним ТерКЕУ щодо будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68 у м. Очаків ініційовано ОСОБА_3 , при цьому, обов`язок фактичної підготовки усіх документів, необхідних для участі у конкурсі, підписання договору, та здійснення будівництва, буде покладено на ОСОБА_2 на що останній погодився, уповноважив останню на виконання функцій представника Товариства, шляхом видачі довіреності. Так, підготовкою усіх документів, процедурою участі у конкурсі, веденням переговорної процедури, підготовкою договору, а також подальшим його виконанням займалася безпосередньо ОСОБА_2 . Крім того, з метою виконання укладеного договору, на вимогу ОСОБА_2 останній були ввірені кошти, отримані від Південного ТерКЕУ, які перераховувалися останній на картковий рахунок, а також передавалися через інших осіб. Як у подальшому стало відомо, ввірені ОСОБА_2 кошти не були використані на об`єкті будівництва, а були привласнені останньою. Крім того, саме ОСОБА_2 визначали об`єми фактично виконаних робіт, за результатами чого складала акти виконаних робіт, які направляла на підпис ОСОБА_1 , та які підписані направлялися останній для спрямування до Південного ТерКЕУ, при цьому дані, які ОСОБА_2 вносила до актів виконаних робіт ОСОБА_1 не перевірялися;

- протоколом допиту свідка менеджера ТОВ «Спектр Технолоджі» ОСОБА_13 від 28.12.2019, яка показала, що у 2018 році вказане Товаристо обслуговувало ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» з організації будівельного процесу, під час якого вона контактувала з ОСОБА_2 телефоном та листуванням. Саме ОСОБА_2 здійснювала підготовку усіх необхідних платіжних, розрахункових документів, визначаючи контрагентів підприємства та суму грошових коштів на які укладались договора. Також саме остання складала та спрямовувала на підпис акти виконаних робіт на вказаному об`єкті будівництва. Жодних вказівок від ОСОБА_1 щодо розпорядження коштами, чи складання фінансових документів остання не отримувала, додатками до протоколу допиту копіями листування з ОСОБА_2 ;

- протоколом допиту свідка начальника економічного відділу ТОВ «Спектр Технолоджі» ОСОБА_14 від 28.12.2019, яка показала, що обслуговуючи ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» та супроводжуючи об`єкт будівництва у м. Очакові, вона спілкувалася з ОСОБА_2 , яка надавала усю інформацію щодо розрахунків, крім того, остання зверталася до неї за отриманням готівкових коштів, які у подальшому передавалися останній через інших осіб, або зараховувалися на особистий картковий рахунок останньої;

- протоколом допиту свідка працівника ТОВ «Спектр Технолоджі» ОСОБА_15 , який виконував функції кур`єра та повідомив, що у період часу з 21.09.2018 по 30.10.2019 він отримав у касі ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» готівкові кошти від ОСОБА_14 для подальшого зарахування на карткові рахунки, зокрема ОСОБА_2 зазначені грошові кошти було внесено на картковий рахунок останньої, додатками до протоколу допиту, а саме копіями видаткових касових ордерів та квитанцій;

- протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_16 , який показав, що дійсно у 2018 році, працюючи на підприємстві ТОВ «Спектр Технолоджі» та дійсно отримував кошти у касі підприємства, які у подальшому передавав особисто ОСОБА_3 ;

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу: отримати висновок економічної експертизи, отримати висновок фоноскопічної експертизи, отримати висновок аналітичного дослідження щодо можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отримати тимчасовий доступ до речей та документів про рух коштів по рахункам підозрюваних та причетних до вчинення злочину осіб, провести одночасні допити між свідками та підозрюваними, чиї покази мають протиріччя, які підлягають усуненню, здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання, забезпечити виконання вимог ст. 290 КПК України з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду: відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих дій будуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та можливо інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось, однак буде повідомлено у разі наявності достатніх підстав. Крім того, дотримання положень ст.ст. 290-291 КПК України є обов`язковим і надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, тобто відповідно до ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Трьох місячний строк досудового розслідування спливає 22.03.2020.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 4 (чотири) місяці, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 23 квітня 2020 року.

Обставинами, що перешкодили здійснити ці процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз.

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказана справа має особливу складність кримінального провадження; необхідність проведення значної кількості слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду; тривалість проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., яке погоджено з заступником військового прокурора Південного регіону України Немешкало Р.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019161010000095 від 14.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, - до 23 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя Іванчук В. М.