Ухвала суду № 88331672, 20.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/4271/20

Провадження № 1-кс/947/2818/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Левицьким О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020161480000323 від 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 1 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2020 до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від Оперуповноваженого УПН ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про те що при відпрацюванні інформації, оперуповноваженими УПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 біля 07 год. біля під`їзду буд. АДРЕСА_1 2 по вул. Ак Глушка в м. Одесі була зупинена громадянка ОСОБА_4 та в ході бесіди з останньою, було з`ясовано, що за місцем її проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються наркотичні засоби та психотропні речовина.

Слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Кутовим Ф.В., за вказаним фактом 26.02.2020 внесено відомості до ЄРДР за №12020161480000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

26.02.2020 до чергової частини Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від Оперуповноваженого УПН ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції Романа ОСОБА_5 про те що за місцем приживання ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються наркотичні засоби та психотропні речовини.

26.02.2020 року за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено огляд місця події під час якого в кімнаті ОСОБА_4 , було виявлено один полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204239; один полімерний пакет з залишками нашарування білої речовини, який упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204259; один полімерний пакет з речовинною рослинного походження зеленого кольору, який упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204258; речовина рослинного походження яка упакована до експертного пакету № ЕХР 0204257; один полімерний пакет з речовиною кристалічного походження блакитного кольору який упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204256; один полімерний пакет в якому пігулки в кількості 5 шт. жовтого кольору, які упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204255; одна коробка з порошком березового кольору, яку упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204254; одна коробка з порошком білого кольору, яку упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204254; одну полімерну ложку, одну металеву ложку, одну полімерну коробка з нашаруванням, упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204261; 1 ваги, упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204260; зошит з записами було упаковано до експертного пакету № ЕХР 0307055; мобільний телефон марки «Мейзу» імей № 1- НОМЕР_1 ; імей № 2- НОМЕР_2 ; в якому сім карта оператора «лайфселл» № НОМЕР_3 який упаковано до експертного пакету № ЕХР 0307056; один полімерний пакет в якому речовина білого кольору упакована до експертного пакету № ЕХР 0204249; один полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, упаковано до експертного пакету № ЕХР 0204248; Вказані речовини та інші предмети було вилучено та запаковано у присутності понятих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 з початку лютого 2020 року була адміністратором чату у соціальній інтернет-мережі «Телеграм» під назвою «Найс Драгс», який слугував засобом зв`язку між покупцями та продавцем наркотичних засобів. Зі слів ОСОБА_4 в її обов`язки входило прийом та обробка заказів осіб, які виявили бажання придбати наркотичні засоби та передача цієї інформації невстановленій особі через засекречений канал у «Телеграм». Після чого невстановлена особа надавала реквізити для оплати, які в свою чергу ОСОБА_4 передавала особі, яка виявила бажання придбати наркотичні засоби. Після того як особа здійснювала оплату, невстановлена особа надавала ОСОБА_4 адресу та координати місця, де покупець може забрати свою покупку.

Крім того, зі слів ОСОБА_4 в період часу з 21.02.2020 по 26.02.2020 вона надавала покупцям реквізити банківської карти свого співмешканця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того аби покупці наркотичних засобів переводили гроші за покупку товару на карту ОСОБА_6 , яка була у фактичному користуванні ОСОБА_4 , та яка у свою чергу переводила гроші на електронний гаманець, реквізити якої їй надавала невстановлена особа.

Досудовим слідством встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Арциз Одеської області (паспорт громадянина України КМ 732708 виданий Арцизьким РВ ГУМВС України в Одеській області 05.08.2011 року) відкрито банківський рахунок у банку АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (rод за ЄДРПОУ 21133352), користування яким здійснюється за допомогою карти «Монобанк».

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 використовувала банківську карту ОСОБА_6 , як знаряддя вчинення вищевказаного злочину. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків ОСОБА_6 , відкритих у АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21133352), сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати документи, які перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21133352) за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, 04114 Київ, Україна, та містять наступні відомості: про рух грошових коштів по усім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Арциз Одеської області (паспорт громадянина України КМ 732708 виданий Арцизьким РВ ГУМВС України в Одеській області 05.08.2011 року), відкритих у банку АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (rод за ЄДРПОУ 21133352), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.09.2019 по 26.02.2020, відображених на паперовому носії; інформацію щодо карток отримувачей (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) платежів здійснених з банківських рахунків ОСОБА_6 у вищевказаний проміжок часу. Факт отримання інформації та документів стосовно банківських рахунків ОСОБА_6 буде беззаперечним доказом скоєння злочину громадянкою ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні – підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21133352), розташованого за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, 04114 Київ, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Левицьким О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020161480000323 від 26.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 1 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", розташованого за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, 04114 Київ надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Шевченко Алісі Юріївні, оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Акішенко Владиславу Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Байдаку Валерію Олександровичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Пішкову Артему Сергійовичу, помічнику слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві старшому сержанту поліції Олійнику Євгенію Анатолійовичу та іншим співробітникам поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21133352) за адресою: вул.Автозаводська, 54/19, 04114 Київ, Україна (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому носії), а саме які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по усім банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Арциз Одеської області (паспорт громадянина України КМ 732708 виданий Арцизьким РВ ГУМВС України в Одеській області 05.08.2011 року), відкритих у банку АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код за ЄДРПОУ 21133352), з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 01.09.2019 по 26.02.2020, відображених на паперовому носії; інформацію щодо карток отримувачей (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) платежів здійснених з банківських рахунків ОСОБА_6 у вищевказаний проміжок часу.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Шевченко А.Ю. та/або іншим оперативиним уповноваженим за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали встановити 21 день з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", розташованого за адресою: вул. Автозаводська, 54/19, 04114 Київ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.