Постанова № 88331066, 20.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/1095/20

Провадження № 1-кс/947/2747/20

УХВАЛА

Іменем України

20.03.2020 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.07.2019 року до ЄРДР за № 12019160000000695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення службовими особами ТОВ «Гідробуд Україна» на протязі 2018 року коштів Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» в особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ достатутних документів ТОВ «Гідробуд Україна»;особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції директора ТОВ «Гідробуд Україна» ОСОБА_1 та інших працівників зазначеного товариства;договору страхування № 06-10-17/00036 від 27.03.2019 укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» з ПАТ «Страхова компанія «Гарант-Система», а також документів, що підтверджують взаємовідносини по вказаному договору;банківську гарантію до договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;документів щодо закупівлі матеріалів та робіт за авансові кошти по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;проектно-кошторисної документації щодо робіт з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;листування ТОВ «Гідробуд Україна» з ДП «АМПУ» та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, яка здійснювалося в ході виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договорів ( у тому числі додаткових) та додатків до них, укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, які укладалися з метою виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договору № 01/161018 від 16.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «ТІС-ГІДРОТЕХНІКА», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 121018 від 12.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Елемент», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Фест Апетит», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 2709 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Будполімет», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 200118UA від 20.01.2018, додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 0110 від 01.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Лембуд», додаткових угод та додатків до нього, документів щодовиконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та MDCL Mediterranean Dredging Company Limited;договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодо виконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та MDC FZC;договорів додаткових угод тадодатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та Tryssenkrupp Infrastructure GmbH;платіжного доручення №11 банку «Південний» від 20.12.2018 на перерахування коштів в розмірі 1 млн. 158,787 тис. євро на рахунок компанії-виробника шпунтових палів - «Tryssenkrupp Infrastructure GmbH»;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 1 відна суму 250000 євро;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 2 відна суму 350000 євро;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 3 відна суму 150000 євро, - із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), за адресою: м.Київ, вул..Михайла Бойчука, 28, мотивуючи клопотання тим, що, інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання представника товариства.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи,перебувають у володінні ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), за адресою: м.Київ, вул..Михайла Бойчука, 28, та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Жданюка О.В. - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Гідробуд Україна», надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Жданюку Олександру Володимировичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області Яворській Марині Віталіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко Маргариті Валентинівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитку Олегу Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Івановій Інні Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Балабану Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, старшому о/у в ОВС УСБУ в Одеській області Нефідову Олегу Юрійовичу, тимчасовий доступ до статутних документів ТОВ «Гідробуд Україна»;особової справи, наказу про призначення та посадової інструкції директора ТОВ «Гідробуд Україна» ОСОБА_1 та інших працівників зазначеного товариства;договору страхування № 06-10-17/00036 від 27.03.2019 укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» з ПАТ «Страхова компанія «Гарант-Система», а також документів, що підтверджують взаємовідносини по вказаному договору;банківську гарантію до договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;документів щодо закупівлі матеріалів та робіт за авансові кошти по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;проектно-кошторисної документації щодо робіт з будівництва об`єкту: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу №1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;листування ТОВ «Гідробуд Україна» з ДП «АМПУ» та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, яка здійснювалося в ході виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договорів ( у тому числі додаткових) та додатків до них, укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, які укладалися з метою виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;договору № 01/161018 від 16.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «ТІС-ГІДРОТЕХНІКА», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 121018 від 12.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Елемент», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Фест Апетит», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 2709 від 27.09.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Будполімет», додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 200118UA від 20.01.2018, додаткових угод та додатків до нього, документів щодо виконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договору № 0110 від 01.10.2018, укладеного між ТОВ «Гідробуд Україна» та ТОВ «Лембуд», додаткових угод та додатків до нього, документів щодовиконання умов зазначеного договору (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо);договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та MDCL Mediterranean Dredging Company Limited;договорів, додаткових угод та додатків до них, документів щодо виконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та MDC FZC;договорів додаткових угод тадодатків до них, документів щодовиконання умов договорів (ТТН, актів надання послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень, рахунків, тощо), укладених між ТОВ «Гідробуд Україна» та Tryssenkrupp Infrastructure GmbH;платіжного доручення №11 банку «Південний» від 20.12.2018 на перерахування коштів в розмірі 1 млн. 158,787 тис. євро на рахунок компанії-виробника шпунтових палів - «Tryssenkrupp Infrastructure GmbH»;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 1 відна суму 250000 євро;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 2 відна суму 350000 євро;платіжного доручення ПАТ «МТБ Банк» в іноземній валюті № 3 відна суму 150000 євро, - із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), за адресою: м.Київ, вул..Михайла Бойчука, 28.

Попередити посадових осіб ТОВ «Гідробуд Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.