Ухвала суду № 88327168, 20.03.2020, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 935/589/20

Провадження № 1-кс/935/218/20

У Х В А Л А

20 березня 2020 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Янчук В.В. зі секретарем Кумечко С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області капітана поліції Ружицької І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції Ружицька І.А. звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 27.02.2020 близько 20 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману ОСОБА_1 заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4 1000 грн., спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_1 матеріальний збиток на вказану суму.

28.02.2020 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060190000113, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що у користуванні має кредитну банківську картку «Monobank» № НОМЕР_1 , зареєстровану на її ім`я, на які наявні належні їй грошові кошти.

27.02.2020 близько 20 год. 00 хв. на платформі онлайн - оголошення «OLX» вона знайшла оголошення про продаж фотооб`єктиву вартістю 4 100 грн. У даному оголошенні було вказано абонентський номер продавця НОМЕР_2 та його ім`я ОСОБА_2 .

У подальшому під час спілкування ОСОБА_1 з продавцем на ім`я ОСОБА_2 , з приводу узгодження умов здійснення придбання товару, який у подальшому представився ОСОБА_3 та вказав картковий рахунок ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 , на який потерпіла зобов`язана перерахувати грошові кошти в сумі 4 100 грн. – в якості повноцінної оплати за товар, після чого останній за допомогою «Нової Пошти» надішле на її адресу оплачений – придбаний фотооб`єктив.

27.02.2020 близько 20 год. 20 хв. виконуючи умови усної домовленості з продавцем, який назвався ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_1 за допомогою мобільного додатку «Mono24» здійснила переказ грошових коштів у сумі 4 100 грн., з належної їй банківської картки «Monobank» № НОМЕР_1 на картковий рахунок ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 .

Однак, по даний час продавець на ім`я ОСОБА_2 , який назвався ОСОБА_4 не виконав умови договору та не здійснив відправку товару – фотооб`єктиву, вартістю 4 100 грн. на адресу потерпілої, спричинивши тим самим ОСОБА_1 матеріальний збиток на вказану суму.

У зв`язку з цим, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та відомостей відносно особи правопорушника, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_1 .

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, з можливістю отримати належним чином завірених установою банку копій документів, відносно особи правопорушника, яка назвалась ОСОБА_4 , а саме: банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» по картці № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківської картки ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год.00 хв. 27.02.2020 по час надання інформації; інформацію щодо фото та/або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 , тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву, в якій просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, які не здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12020060190000113 від 28.02.2020 відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати слідчим в рамках кримінального провадження № 12020060190000113 від 28.02.2020, а саме: слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Ружицькій Ірині Анатоліївні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» «ЄДРПОУ 14305909», адреса розташування: м. Київ вул. Лєскова 9, а саме:

до банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» по картці № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківської картки ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 , у період часу з 00 год.00 хв. 27.02.2020 по час надання інформації; інформацію щодо фото та/або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ПАТ «Райффайзен банку АВАЛЬ» № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Янчук В.В.