Постанова № 88317253, 17.03.2020, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1507/20

Провадження № 1-кс/487/1862/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Темнікова А.О., за участю секретаря Демиденко Н.В., слідчого Зафтонова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонова Олександра Олександровича, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020150030000145 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, Зафтонов Олександр Олександрович у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 року за №12020150030000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290), зареєстрованого (розташованого) за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, будинок №18.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є основним доказом у кримінальному провадженні і мають винятково важливе значення для подальшого досудового розслідування, та у разі повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться (директора ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) або інших посадових осіб даного підприємства) про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, у зв`язку з чим клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 12020150030000145 від 14.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, належними ТОВ «Комнедвижимость-ЮГ».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 08.01.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 в особі директора ТОВ "Комнедвижимость - ЮГ", шахрайським шляхом, уклала договір на купівлю-продаж майнових прав на дві квартири по АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що він є співзасновником ТОВ «Комнедвижимость-Юг», його частка в статутному капіталі товариства складає 5,83%, у інших учасників – ОСОБА_3 – 27,62%, у ОСОБА_4 – 66,5%. Йому відомо, що з березня 2015 року директором вказаного підприємства була ОСОБА_2 , яка на скільки йому відомо являється близькою особою ОСОБА_4 та вчиняє дії в його інтересах. Підприємство займалось будівництвом та введенням в експлуатацію будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дана будівля складається з підвального приміщення та чотирьох поверхів. Підвал та перший поверх належить колишньому учаснику товариству ОСОБА_5 , який вийшов зі складу учасників товариства приблизно в 2013-2014 році та отримав свою частку у натуральному вигляді. Приміщення, розташовані на другому, третьому та четвертому поверхах було вирішено переобладнати під квартири, в загальній кількості 6 штук. В 2013-2014 роках, коли він був директором ТОВ «Комнедвижимость-Юг», то здійснив продаж майнових прав на квартири АДРЕСА_3 2,4,5,6 з метою забезпечення діяльності товариства та закінчення будівництва об`єкту. Грошові кошти, отримані від продажу даних квартир було переведено на рахунок підприємства та використано для будівництва. Дві недобудовані квартири, що залишились, на той момент, продані не були та залишались у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг».

Приблизно в кінці 2019 року від когось із знайомих йому стало відомо, що одну із квартир в будинку за адресою: АДРЕСА_2 було виставлено на продаж, однак у зв`язку з тим, що з даного приводу ніяких загальних зборів не проводили, то його зацікавила дана інформація, оскільки це стосується його майнових прав у товаристві. Коли він поцікавився яку саме квартиру виставлено на продаж, то йому стало відомо, що в березні 2015 року від імені директора ТОВ «Комнедвижимость-Юг» ОСОБА_2 було продано майнові права на квартиру АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_6 .. Також йому відомо, що на користь ОСОБА_6 також було продано квартиру АДРЕСА_5 в зазначеному АДРЕСА_6 .

Також заявник зауважив, що відповідно до ч.2 ст.331 Цивільного кодексу України право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту завершення будівництва. Проте, якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності на нерухоме майно виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації. Отже, об`єкт будівництва набуває статусу новоствореного нерухомого майна лише після прийняття об`єкта в експлуатацію та здійснення державної реєстрації права власності на нього.

В подальшому 28.08.2014 зареєстровано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації на об`єкт «Реконструкція нежитлових будівель офісу під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , на підставі якої було зареєстровано право власності на квартири №2,4,5,6.

На його думку, вказані квартири (майнові права на квартири) було продано незаконно, оскільки з моменту введення об`єкту в експлуатацію повинні були оформлювати договір купівлі-продажу квартири як об`єкту нерухомості, а не майнових прав на неї, тому для перевірки даного факту звернувся із заявою до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (право власності зареєстровано 18.11.2019 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» та ОСОБА_6 , а також акта приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (право власності зареєстровано 18.11.2019 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» та ОСОБА_6 , а також акта приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015.

Також в ході ознайомлення з копією договору купівлі-продажу майнових прав №3 від 11.03.2015 було встановлено, що відповідно до п.7.5. цей договір складено в двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної сторони за цим Договором. Тому в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що оригінали документів – договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири АДРЕСА_9 та №3 від 11.03.2015, а також оригінали Актів приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015, знаходяться у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290).

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290), розташоване за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Маршала Василевського 18, керівником підприємства являється ОСОБА_2 .

Враховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів та копій наступних документів: оригінал договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригінал договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригіналів Актів приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015; оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_2 ; завірені копії статуту ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290); завірені копії наказів про прийняття на роботу (призначення на посаду директора) ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) – ОСОБА_2 , наказів про переведення або звільнення; завірені копії платіжних документів, що підтверджують факт оплати та перерахування грошових коштів на рахунок підприємства, отриманих в результаті продажу майнових прав на нерухоме майно.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами, оскільки іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, неможливо, а також для дослідження зазначених документів при проведенні економічної експертизи.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вказані документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою: захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення; забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Отримання вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами, оскільки іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення, не можливо, а також для дослідження зазначених документів при проведенні економічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачено КПК України.

Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.

Документи, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документам, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженні та як отримати докази в інший спосіб не можливо.

Необхідність вилучення речей і документів згідно пункту 7 частини 2 статті 160 КПК України обґрунтована необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; для дослідження зазначених документів при проведенні економічної експертизи.

З метою встановлення причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290), зареєстрованого (розташованого) за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, будинок №18 та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , від 11.03.2015, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригіналів Актів приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015; завірених копій статуту ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290); завірених копій наказів про прийняття на роботу (призначення на посаду директора) ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) – ОСОБА_2 , наказів про переведення або звільнення; завірених копій платіжних документів, що підтверджують факт оплати та перерахування грошових коштів на рахунок підприємства, отриманих в результаті продажу майнових прав на нерухоме майно, передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підлягає задоволенню. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Щодо пункту клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_2 , суд виходить з наступного.

Згідно розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.

З клопотання вбачається, що необхідність доступу до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_2 зумовлена можливою необхідністю проведення почеркознавчої експертизи в ході досудового розслідування. Проте, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не конкретизовано перелік вказаних документів або їхні загальні ознаки, у разі неможливості зазначення конкретного переліку, з вказівкою на необхідний почерковий матеріал, а також не доведено, що документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, та не можуть бути отримані у інший спосіб. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання у даній частині слід відмовити з урахуванням положень статей 160 та 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Зафтонова О.О. – задовольнити частково.

Надати дозвілстаршому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області Зафтонову Олександру Олександровичу, або іншій уповноваженій особі за дорученнямна тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володінні ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290), зареєстрованого (розташованого) за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Маршала Василевського, будинок №18. з можливістю вилучення: оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 , від 11.03.2015 року, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригіналу договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_10 , від 11.03.2015 року, укладеного між ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) та ОСОБА_6 ; оригіналів Актів приймання-передачі нерухомого майна від 11.03.2015 року; завірених копій статуту ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290); завірених копій наказів про прийняття на роботу (призначення на посаду директора) ТОВ «Комнедвижимость-Юг» (код ЄДРПОУ 36701290) – ОСОБА_2 , наказів про переведення або звільнення; завірених копій платіжних документів, що підтверджують факт оплати та перерахування грошових коштів на рахунок підприємства, отриманих в результаті продажу майнових прав на нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_4 та квартири АДРЕСА_10 .

У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_2 - відмовити.

Ухвала дійсна до 17.04.2020 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Темнікова