Ухвала суду № 88316565, 18.03.2020, Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

Справа № 446/566/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області Котормус Т. І. , за участі секретаря судового засідання Карпа Г.М., сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого Гладиша Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-БузькогоВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції Гладиша Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №42020141280000014 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,

встановив:

16.03.2020 слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції Гладиш Р.В. за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Сміхурою-Скальською М.З. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ АКБ «Львів» за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1.

Клопотання обґрунтованотим,що СВКам`янка-БузькогоВП ГУНП уЛьвівській областіздійснюється досудоверозслідування кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.367КК України,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 03.03.2020,кримінальне провадження№42020141280000014.Згідно зобставинами кримінальногоправопорушення службовіособи Кам`янка-БузькоїЦРЛ вчинилислужбову недбалість,а самечерез неналежневиконання нимисвоїх службовихобов`язків,несумлінне ставленнядо них,допустили підписаннядоговору прозакупівлю робітвід 13.07.2018,який невідповідає проєктудоговору тендерноїдокументації та проєкту договору, що міститься в тендерній пропозиції переможця, що спричинило шкоду районному бюджету. У ходо досудового розслідування встановлено, що договір від 13.07.2018 укладено між Кам`янка-Бузькою центральною районною лікарнею в особі Головного лікаря ОСОБА_1 ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» в особі директора ОСОБА_2 . У кримінальному провадженні відсутні матеріали, які б свідчили про перерахування або не перерахування грошових коштів згідно з вказаним договором на рахунок ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківських рахунків ТзОВ «БК «Терон Девелопмент», які відкриті в АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546, адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1), що необхідне також і для встановлення причин невиконання ТзОВ «БК «Терон Девелопмент» зобов`язань зі своєї сторони згідно з укладеним договором. Запитувані відомості містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, мають істотне значення для слідства, їх можна використати як доказ і отримання даних відомостей можливе лише шляхом тимчасового доступу до такої інформації та можливості її вилучення.Розгляд клопотанняпросить провестибез викликуосіб,у володінніяктих перебуваєзапитувана інформація,оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При цьому розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до частини 4 статті 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції Гладиш Р.В. під час розгляду клопотання підтримав викладені в ньому доводи. Вказав на неможливість отримання запитуваної інформації в іншій спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до неї, оскільки інформація охороняється законом. Вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них. Тому, з урахуванням того, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №42020141280000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначеноу ч.3ст.132КПК Українизастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: 1)існує обґрунтованапідозра щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; 2)потреби досудовогорозслідування виправдовуютьтакий ступіньвтручання управа ісвободи особи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відтак відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яих клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546, адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1); такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи також те, що вилучення запитуваних речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів, однак з можливістювилучення копійтаких уприміщенні АТАКБ «Львів»за адресою:м.Львів,вул.Сербська,1,оскільки проханняслідчого провилучення,як альтернативне, убудь-якомуіншому відділенніАТ АКБ«Львів»,що знаходитьсяу м.Львів,є невизначеним танеконкретизованим,а томутака вимогане можебути задоволена.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково.

-Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні, але тим, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №42020141280000014 від 05.03.2020, а саме: слідчому Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області Гладишу Р.В.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції Гладишу Роману Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546), яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, з можливістю вилучення копій таких у приміщенні АТ АКБ «Львів» за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1, а саме:

-документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 ;

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 01.03.2020 в паперовому та електронному вигляді;

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 01.03.2020;

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

-угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;

-матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку ТзОВ «Будівельна компанія «Терон Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490407) № НОМЕР_1 , а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по 01.03.2020;

-матеріалів відео- та фотофіксації з відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по 01.03.2020.

Уповноваженій особі АТ АКБ «Львів» (ЄДРПОУ 09801546),яке знаходитьсяза адресою:м.Львів,вул.Сербська,1,надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів з можливістю їх вилучення.

У задоволенні клопотання в частині тадання дозволу на вилучення документів у будь-якому іншому відділенні АТ АКБ «Львів», що знаходиться у м. Львів - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18.03.2020 до 18.04.2020.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 18.03.2020 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 446/566/20, а інший видається для пре`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя Т.І. Котормус