YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Постанова № 88314870, 16.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

16.03.2020

Номер справи

752/25924/19

Номер документу

88314870

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/25924/19

Провадження №: 1-кс/752/1278/20

У Х В А Л А

16.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 12018100100004519 від 25.04.2018 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Ковальчук О.В., про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ковальчук О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 , а саме:

- пакет № 1 : вилучено в кімнаті 1, мобільний телефон марки Нокі ВL-5С в корпусі чорного кольору з батареєю, без надпису ІМЕІ;

-пакет № 2: 3 сімкартки оператора ЛАйф; 4 сімкартки опертаора Водафон № НОМЕР_1 з надписом ОСОБА_89); № НОМЕР_2 з надписом (ОСОБА_88); № НОМЕР_3 з надписом (ОСОБА_84); № НОМЕР_4 ; 1 сімкартка оператора Київстар № НОМЕР_5 ; паперова записка (карточка з телефон ОСОБА_86 который нашли) з змістом прикріпленої сімкартки оператора Водайон № НОМЕР_6 ; стартова пакети від операторів Водафон без сімкарток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з надписом ОСОБА_85; № НОМЕР_12 з надписом ОСОБА_2 ; № НОМЕР_13 з надписом ОСОБА_3 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; два пакети оператора Лайф № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; 1 пакет оператора (Белайн) НОМЕР_26; 1 пакет оператора МТС № НОМЕР_18 ; банківська картка Ощаб Банк пенсійна № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_4 ;

-пакет №3: коробка з під телефону марки «Астро Н-173» ІМЕІ 1.) НОМЕР_19 , 2.) НОМЕР_20 з зарядним пристроєм; візитниця в коричневому кольорі з візитками; візитниця в синьому кольорі з візитками; поліетиленовий пакет в середині якого знаходяться різнокольорові аркуші паперу з записами мобільних телефонів, електронних адрес, дат;

-пакет№ 4: копії документів а саме: державного реєстру актів цивільного стану; копія паспорту гр. України ОСОБА_5 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_6 ; довідка про причину смерті; свідоцтво про шлюб; довідка до огляду МСЄК; записи на аркуші А4; свідоцтво про право на спадщину за заповітом; картка платника податків на ім`я ОСОБА_7 ; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу на ім`я ОСОБА_8 ; оригінал довіреності; рахунок на сплату комунальних послух; копії інших паспортів гр. України; оригінали розписок про отримання грошових коштів;

-пакет № 5: копії документів: розрахунки за комунальні послуги; копії паспортів гр. України; договір оренди на ОСОБА_9 та 1 ключ; договір оренди за адресою АДРЕСА_2 та 2 ключи з одним брилком; інші договори оренди квартир; паспорт гр. України на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; фотокартка кольорова із зображення чоловіка; копії технічних паспортів на квартири; копії договір продажу квартир; чисті бланки форма 3; фіскальчі чеки; оригінал свідоцтва про право власності на гр. ОСОБА_11 ; оригінал довічного утримання; оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу на ім`я ОСОБА_12 ; паспорт гр. України ОСОБА_13 ; інші копії документів;

-пакет № 6: копії документів а саме: копія довідки форми 3; копії паспортів гр. України; оригінали розписок; проект землоутройства по отводу земельнова участка города Алупки № 6505,№ 6503; оригінал заповіту; копії договор довічного утримання; рахунки на сплату комунальних послуг; копії довіреності; рукописні записи на аркушах; журнал темно вишневого кольору з надписом (Журнал секретаря) з рукописними надписами; довідки з місця проживання; схеми розміщення на карті; записник з записами; блокнот з рукописними записами; оригінал пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_11 та інші копії документів;

-пакет№ 7: оригінали документів на ОСОБА_14 ; зошити з рукописними записами; печатка (Карпазация «ТИТАН» 1067746784379 ) з чохлом до неї; свідоцтво про народження ОСОБА_5 ; медична картка амбулаторно хворого; копії анкет працівників; фото жінок; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_21 власник ОСОБА_15 ; судовий білет № НОМЕР_22 ; акт огляду молого судну; 1 ключ з червоною пружиною; свідоцто про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5436 на ім`я ОСОБА_16 ; картка пам`яті марки Самсунг;

-системний блок в корпусі чорного кольору RAP-350;

-системний блок в корпусі чорного кольору GMC D-27;

-Трудова книжка сірого кольору на ім`я ОСОБА_17 , 1937 р.н., підпис, дата заповнення 7.05.1962 р., з записами на 32 арк., в кінці якої прошито вкладиш до трудової книжки на вище зазначене ім`я, дата заповнення 01.02.1988 р., НОМЕР_27, містяться записи на 5 арк. ;

-Ордер № 116879 на житлове приміщення, видане на ім`я ОСОБА_17 , виданий 13.01.1964 р., на заняття однієї кімнати в кв. АДРЕСА_3 ;

-Акт від 2.12.1971 р. про повторне заселення до квартири;

-Корінець поштового повідомлення № 0/220 на ім`я ОСОБА_17 ;

-Квитанція;

-Розрахунки площі квартири за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Ордер на житлове помешкання № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_17 та копія даного ордеру;

-Коричневий конверт в середині якого: абонентська книжка по розрахунках за електроенергію НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_18 у кількості 2 шт.;

-Розрахункові книжки на ім`я ОСОБА_18 , АДРЕСА_5 у кількості 5 шт.;

-Абоненська книжка НОМЕР_28;

-Копії квитанцій на ім`я ОСОБА_18 , АДРЕСА_5 ;

-Декілька фотознімків чорно-білих;

-Блокнот синього кольору за 2013 рік с записами та номерами телефонів;

-У файлі знаходяться чорнові записи про доходи та розходи з квитанціями по місяцям з 2011 по 2012 роки;

-Папка чорного кольору з написом «отчеты Розочки», в середині якої знаходяться чорнові записи з чеками по місяцям на протязі з 2006 по 2010 роки;

-Розписки від ОСОБА_17 про отримання коштів від ОСОБА_19 ;

-У файлі знаходяться чорнові записи про доходи та розходи з квитанціями по місяцям за 2014 рік;

-Папка-скорозшивач з реєстрами земельних ділянок та план схемами

-Розписки від ОСОБА_20 про отримання грошових коштів від ОСОБА_21 ;

-Чорнові записи з розрахунками та чеками;

-Розписки від ОСОБА_22 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23 ;

-Квитанції на ім`я ОСОБА_19 ;

-Розписки від ОСОБА_24 про отримання грошових коштів від ОСОБА_19 ;

-Копія ухвали Апеляційного суду Донецької обл. на ім`я ОСОБА_25 ;

-У файлі знаходяться чорнові записи про доходи та розходи з квитанціями по місяцям за 2013 рік;

-У прозорій папці:копії розписок ОСОБА_26 про отримання грошових коштів від ОСОБА_19 ;

-Чорнові записи;

-У фіолетові папці : розрахунки та чеки по місяцям за 2009 рік;

-У файлі розрахунки та чеки за січень 2014 рік;

-Посвідка про народження ОСОБА_27 у надірваному вигляді;

-У папці скорозшивачу: роздруківка звіту по ІМО АДРЕСА_28 та АДРЕСА_29

-У файлі розрахунки та чеки по місяцям 2013 рік;

-Копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 28.11.2018 р. м. Ржищів Київської обл., про продаж ОСОБА_19 у ОСОБА_28 житлового будинку в АДРЕСА_6 ;

-Розписки від ОСОБА_17 про отримання грошових коштів від ОСОБА_19 ;

-У папці жовтого кольору знаходяться чорнові записи доходів та витрат з чеками за різні роки та квитанції про оплату;

-Розписки від ОСОБА_29 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23 ;

-Розписки від ОСОБА_30 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23 ;

-Довідка з місця проживання видана ОСОБА_31 та свідоцтво про право власності останньої на житло у АДРЕСА_7 ;

-Зошити с записами: АДРЕСА_8 стройка,проекти,расход, квартира для ОСОБА_85,приход, ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у кількості 12 шт;

-Розписки ОСОБА_34 про отримання грошових коштів від ОСОБА_23 ;

-Чеки на будівельні матеріали, записи про розходи;

-У конверті коричневого кольору: пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_11 1939 р.н. та квитанції про оплату комунальних послуг;

-Роздруківка про вільні приміщення, які пропонуються для оренди;

-Копія технічної документації громадянину ОСОБА_35 для будівництва та обслуговування будівель і споруд на АДРЕСА_10;

-Копія державного акту серія ЯЖ №047210 ОСОБА_36 на земельну ділянку по АДРЕСА_11 ;

-Копія договору купівлі-продажу з копією технічного паспорту кв. АДРЕСА_13 від 16.11.1999 року ОСОБА_37 ;

-Копія Рішення Голосіївського РС м. Києва з записом «Цимбалів Яр» від 10.10.2011 р.;

-Копії документів ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ;

-Список осіб з написом «Договоры пожизненого содержания»: ОСОБА_43 , ОСОБА_26 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 з відміткою про їх адресу проживання, звідки привезли сумою содержанія та приміткою, де навпроти кожного зазначено різне ім`я- ОСОБА_55 , ОСОБА_87, ОСОБА_90.;

-Копії державних актів та технічної документації на земельну ділянку АДРЕСА_14 ;

-Список квартир для розселення, обведено графу з назвою`НАША часть»

-Копія договорів купівлі-продажу на земельні ділянки у АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ;

-Записи чорнові з назвою «Перспективни адреса»;

-Копія свідоцтва про спадщину за законом;

-Копія документів на ОСОБА_56 , ОСОБА_57 ;

-Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_17 ;

-Копія технічного паспорту на гараж ( АДРЕСА_18 );

-Копія технічної документації на нежитловий АДРЕСА_19 ;

-Копія документів на ТОВ «Будсервіскомплект»(свідоцтво про держ.реестрацію, тех. документація);

-Копія Рішення Шевченківського РС м. Києва від 23.10.2008 р.;

-Копія договору купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_20 ;

Копія докуменів на ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 ;

Копія документів на земельну ділянку АДРЕСА_30та різні папірці с записами.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100004519 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група осіб, злочинна діяльність яких полягає в заволодінні шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва, а у власності соціально-незахищених верств населення, в тому числі осіб похилого віку заволоділи об`єктами нерухомого майна. Зокрема, в період часу з вересня 2015 року по теперішній час з використанням підроблених офіційних документів правовстановлюючого характеру незаконно перереєстровано право власності на наступні квартири: квартира АДРЕСА_21 , що належала ОСОБА_62 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартира АДРЕСА_22 , що належала ОСОБА_63 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартира АДРЕСА_23 , що належала ОСОБА_64 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_24 , що належала ОСОБА_65 місце знаходження якої на даний час не встановлено, будинком АДРЕСА_25 , що належав ОСОБА_66 та ОСОБА_67 місце знаходження яких на даний час не встановлено, квартирою АДРЕСА_26 , що належала ОСОБА_68 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_27 , що належала ОСОБА_69 місце знаходження якої на даний час не встановлено, в результаті чого власникам квартир та територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради заподіяно матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

15 жовтня 2019 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 12018100100004519.

Відповідно до даних, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_12 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , які діючи на території міста Києва за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, з корисливих мотивів, вдалися до обману та здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме квартири у різних районах міста Києва.

Крім того, до СУ ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт працівників УКР ГУ НП у м. Києві в якому вказано, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій вищевказані особи, насильницьким шляхом вивозять осіб похилого віку з власних місць проживань та утримують їх за невстановленими досудовим розслідуванням адресами на території міста Києва та Київської області.

Також, 24.01.2020 до ЄРДР внесено інформацію за фактом легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайського заволодіння правом об`єктами нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

28 січня 2020 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 12018100100004519.

16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 17.12.2019 проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Прокурор вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено вищевказане майно.

31.01.2020 вищевказані виявлені та вилучені речі та предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилечено 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_1 , а саме: