Постанова № 88314865, 16.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25924/19

Провадження №: 1-кс/752/1277/20

У Х В А Л А

16.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 12018100100004519 від 25.04.2018 року прокурора відділу прокуратури міста Києва Ковальчук О.В., про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу прокуратури міста Києва Ковальчук О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме:

- Копія посвідки на імя ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру речових прав на кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_3 (копія) на 1 арк.;

- Копія договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кв. АДРЕСА_2 від 26.10.2018 на 1 рак.;

- Копія договору купівлі - продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 кв. АДРЕСА_2 від 24.12.2018 на 1 арк.;

- Копія паспорта серії НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого міськім відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 26.03.2002 на 1 арк.;

- Копія паспорта серії НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2001 на 1 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме квартира АДРЕСА_3 ;

- Оригінал запиту до КП «Київське БТІ» від 16.12.2019 №14405/01-16 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Овіл`від 31.01.2002 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва платника податку ПП «Овіл» на арк.;

- Оригінал заяви про приєднання №423237111 на 3 арк.;

- Копія дердавного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №134443 на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія плану земельної ділянки №821330013 на 1 арк.;

- Копія зведеного плану на 1 арк.;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Мобільний телефон золотистого кольору марки «Huawei» з паролем НОМЕР_6, імей1: НОМЕР_3 , імей2: НОМЕР_4 з сімкарткою Лайф № НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100004519 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група осіб, злочинна діяльність яких полягає в заволодінні шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами, що перебувають у власності територіальної громади міста Києва, а у власності соціально-незахищених верств населення, в тому числі осіб похилого віку заволоділи об`єктами нерухомого майна. Зокрема, в період часу з вересня 2015 року по теперішній час з використанням підроблених офіційних документів правовстановлюючого характеру незаконно перереєстровано право власності на наступні квартири: квартира АДРЕСА_4 , що належала ОСОБА_8 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_4 , квартира АДРЕСА_5 , що належала ОСОБА_9 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 , квартира АДРЕСА_6 , що належала ОСОБА_10 , яка померла природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_7 , що належала ОСОБА_11 місце знаходження якої на даний час не встановлено, будинком АДРЕСА_8 , що належав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 місце знаходження яких на даний час не встановлено, квартирою АДРЕСА_9 , що належала ОСОБА_14 , який помер природньою смертю ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартирою АДРЕСА_10 , що належала ОСОБА_15 місце знаходження якої на даний час не встановлено, в результаті чого власникам квартир та територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради заподіяно матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

15 жовтня 2019 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 12018100100004519.

Відповідно до даних, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_1 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які діючи на території міста Києва за попередньою змовою відповідно до розподілених ролей, з корисливих мотивів, вдалися до обману та здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме квартири у різних районах міста Києва.

Крім того, до СУ ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт працівників УКР ГУ НП у м. Києві в якому вказано, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій вищевказані особи, насильницьким шляхом вивозять осіб похилого віку з власних місць проживань та утримують їх за невстановленими досудовим розслідуванням адресами на території міста Києва та Київської області.

Також, 24.01.2020 до ЄРДР внесено інформацію за фактом легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайського заволодіння правом об`єктами нерухомого майна, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

28 січня 2020 року постановою прокурора у провадженні кримінальні провадження за вказаними фактами об`єднанні в єдине кримінальне провадження під № 12018100100004519.

16.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. від 17.12.2019 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 .

Прокурор вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з походженням майна. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

16.01.2020 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено вищевказане майно.

17.01.2020 вищевказані виявлені та вилучені речі та предмети визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилечено 16.01.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме:

- Копія посвідки на імя ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- Копія витягу з реєстру речових прав на кв. АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_3 (копія) на 1 арк.;

- Копія договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кв. АДРЕСА_2 від 26.10.2018 на 1 рак.;

- Копія договору купівлі - продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_3 кв. АДРЕСА_2 від 24.12.2018 на 1 арк.;

- Копія паспорта серії НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого міськім відділом Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 26.03.2002 на 1 арк.;

- Копія паспорта серії НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.12.2001 на 1 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Копія довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме квартира АДРЕСА_3 ;

- Оригінал запиту до КП «Київське БТІ» від 16.12.2019 №14405/01-16 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Овіл`від 31.01.2002 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва платника податку ПП «Овіл» на арк.;

- Оригінал заяви про приєднання №423237111 на 3 арк.;

- Копія дердавного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №134443 на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія плану земельної ділянки №821330013 на 1 арк.;

- Копія зведеного плану на 1 арк.;

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Мобільний телефон золотистого кольору марки «Huawei» з паролем НОМЕР_6, імей1: НОМЕР_3 , імей2: НОМЕР_4 з сімкарткою Лайф № НОМЕР_5 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: