Ухвала суду № 88312432, 19.03.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9018/19

Провадження № 1-кс/461/1838/20

УХВАЛА

19.03.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Фролова Л.Д., за участі секретаря судового засідання Остапчук М.Ю., розглянувши клопотання ст. слідчого ГУ Національної поліції у Львівській області Антонів Х.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017140000000780 від 06 жовтня 2017 року за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2020 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло відповідне клопотання, яке мотивовано тим, що невстановлені особи, шляхом шахрайства, заволоділи земельною ділянкою вартістю приблизно 250 тис. грн., що розміщена на території Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області, кадастровий номер 4623686400:05:000:0044, площею 0,5904 га, та яка передана у приватну власність гр. ОСОБА_1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД №501504, виданого відділом у Пустомитівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Встановлено, що підставою для видачі зазначеного Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯД №501504 послужило надане ОСОБА_1 рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 06 липня 2007 року про визнання за ним права власності на зазначену земельну ділянку. Водночас з матеріалів провадження вбачається, що Пустомитівським районним судом жодних рішень про визнання за ОСОБА_1 права власності на земельну ділянку не приймалося.

Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з приводу приватизації земельної ділянки, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк».

Слідчий у письмовій заяві просила розгляд справи здійснити за її відсутності.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_1 24 жовтня 2007 року із ВАТ «Банк Універсальний» уклав іпотечний договір № 8377, за яким розмір основного зобов`язання становив 300000 доларів США. Об`єктами обтяження за договором іпотеки були земельні ділянки із кадастровими номерами 4623686400:05:000:0042 та 4623686400:05:000:0043 площею 1,2470 га. кожна розташовані на території Сокільницької сільської ради Пустомитівського р-ну, Львівської обл. Майновим поручителем за цим договором стала ОСОБА_2 - мати ОСОБА_1 . Такий договір був зареєстрований приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Hop H.M. адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести необхідні обставини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Отже, самостійно слідчий не має процесуальної можливості отримати банківські документи шляхом їх витребування.

З урахування викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції Антонів Х.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у відділенні AT «Універсал Банк» код ЄДРПОУ 21133352, за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 27, з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах, а саме:

- іпотечного договору № 8377 від 24 жовтня 2007 року з додатками, доповнень до договору чи внесення змін в договір;

- заяви-анкети, копій паспортів позичальника та членів його сім`ї, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків позичальника, копія свідоцтва про шлюб, народження дитини та інших документів, які вимагались від позичальника для укладання іпотечного договору № 8377;

- документів що підтверджують право власності на нерухоме майно (державні акти про право власності на земельні ділянки) реєстраційні посвідчення БТІ, витяги з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, копії документів технічного обліку (копії технічного паспорта, експлікації)

- рішень, які стали підставою набуття ОСОБА_2 у власність земельних ділянок з кадастровими номерами 4623686400:05:000:0042, 4623686400:05:000:0043 та 4623686400:05:000:0046 у Львівській обл., Пустомитівському р-ні, Сокільницькій сільській раді;

- довідки з Банку про погашення кредиту позичальником або про стан виконання умов кредиту позичальником (якщо на момент укладання іпотечного договору у позичальника є існуючий кредит);

- інші документи, які були подані позичальником для укладення іпотечного договору № 8377 від 24 жовтня 2007 року та документи, щодо виконання іпотечного договору № 8377.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Д. Фролова