Ухвала суду № 88305355, 19.03.2020, Бершадський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

Справа № 147/145/19

Провадження № 1-кс/126/190/2020

"19" березня 2020 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Хмель Р. В.

зі секретарем Дончик О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Бандуса А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019020300000021 від 19.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Бандуса А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю вилучення.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 19.01.2019 до чергової частини Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що особа на ім`я ОСОБА_1 шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами у сумі 66 000 грн., які належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

За даним фактом 19.01.2019 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 близько 14.00 год. ОСОБА_2 із своїм зятем ОСОБА_3 знайшли в мережі інтернет на одному із автомобільних сайтів, а саме ОLХ, оголошення про продаж автомобіля марки УАЗ «Патріот» за грошові кошти в сумі 2600 доларів США. Далі ОСОБА_2 зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_1 , який виступав у ролі продавця, та розмовляв з ним з приводу купівлі вищевказаного автомобіля. Після чого із мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 ОСОБА_2 приходить смс-повідомлення із номером банківської картки ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого дочка ОСОБА_2 гр. ОСОБА_6 скинула на вищевказаний номер банківської картки ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» грошові кошти в сумі 8 250 грн.

Встановлення інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції від 11.01.2019 по 19.01.2019 під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ст. 93 КПК України було отримано інформацію від Національного банку України. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що вказаний картковий рахунок емітував ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

20.12.2019 до Тростянецького району суду було внесено клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з метою доступу до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю вилучення. 08.01.2020 ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду клопотання про тимчасовий доступ задоволено. В подальшому задля вилучення даної інформації, 17.01.2020 працівникам слідчого управління ГУНП Національної поліції у Дніпропетровській області, постановлено виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 08.01.2020 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, яка знаходиться у володіння ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11 з подальшою постановкою для виконання працівникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області. Однак, виконати ухвалу суду працівниками Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області не представилося можливим, у зв`язку із тим, що в ухвалі слідчого судді не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тому ПАТ «Акцент-Банк» надав відповідь про неможливість надання інформації відповідно до ували слідчого судді Тростянецького районного суду про тимчасовий доступ.

В ході досудового розслідування начальником СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Хреїком В.І. було визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та які в подальшому виконають ухвалу суду про тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», що знаходиться у Дніпропетровські області, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме: слідчого СВ Тростянецького ВП лейтенанта поліції Слободянюка Є.С., слідчого СВ Тростянецького ВП капітана поліції Барського О.М., слідчого СВ Тростянецького ВП майора поліції Шамрієнка В.М., слідчого СВ Тростянецького ВП ст. лейтенанта поліції Бандуса А.О., начальника СВ Тростянецького ВП майора поліції Хреїка В.І., слідчого СВ Тростянецького ВП капітана поліції Покладюка Я.І., слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції Малишевського К.Ю., слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції Сокуренка О.П., слідчого СВ Індустріального ВП лейтенанта поліції Кривенка В.Ю.

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківської картки ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» № НОМЕР_2 встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК".

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду надав заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, вважає, що вказана слідчим інформація, містить фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Бандуса А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019020300000021 від 19.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області а саме: слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Малишевському Костянтину Юрієвичу, слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Сокуренку Олексію Петровичу, слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції Кривенко Владі Юріївні на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» МФО 307770, код за ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, з можливістю вилучення.

Зобов`язати ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- копії договору по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019;

- відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019;

- за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 11.01.2019 по 00.00 год. 19.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель