Ухвала суду № 88302444, 19.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/4494/20

1-кс/569/1578/20

УХВАЛА

19 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Ісакової М.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Ісакова М.Р. звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Матвійчук О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ "КРЕДОБАНК" ЄДРПОУ 09?807?862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020180000000057 від 02.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СУ ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР НП України про те, що службові особи ТОВ «Карбоніс» порушують вимоги законодавства у сфері охорони навколишнього середовища.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій із вказанням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно рахунку 2600401727443 та інших наявних рахунків у Товариства з обмеженою відповідальністю «Карбоніс» ЄДРПОУ: 39322540, відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" за період з 01.01.2015 по 01.01.2020.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Ісаковій Маріанні Русланівні, та слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ "КРЕДОБАНК" ЄДРПОУ 09?807?862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, зокрема: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій із вказанням повних даних платника та отримувача платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назви юридичної особи) стосовно рахунку 2600401727443 та інших наявних рахунків у Товариства з обмеженою відповідальністю «Карбоніс» ЄДРПОУ: 39322540, відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у відділенні АТ "КРЕДОБАНК", що знаходиться у м. Рівне.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.