Ухвала суду № 88302284, 17.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/15300/19

1-кс/569/1500/20

17 березня 2020 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - Денисюка П.Д.,

секретаря судового засідання Киричок М.М.,

за участю прокурора Данілея В.Д.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Яковчука І.В. про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні – заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції Яковчук І.В. за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018180000000171 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.191 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №42018180000000171 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України по факту розтрати та/або привласнення службовими особами територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області (далі - ТУ ДСАУ в Рівненській області) бюджетних коштів, а також внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремі посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Рівнетрансбуд», ТОВ «Рівнеакватерм», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Теплосфера Плюс», ТОВ «Захід- Трансбуд», ФОП « ОСОБА_2 », з якими укладені в 2017-2019 роках цивільно-правові угоди на виконання для ТУ ДСАУ в Рівненській області робіт, послуг та постачання товарів для місцевих судів Рівненської області, отримують для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, будівельних матеріалів, виконання будівельних (монтажних, інших) робіт та послуг на об`єктах нерухомості, які перебувають у їх приватній власності та членів його сім`ї, чим вчиняють дії з метою привласнення, розтрати майна, придбаного за бюджетні кошти.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області внесли недостовірні відомості до офіційного документу – Табелю обліку робочого часу за січень 2019 року.

06.02.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №12019180000000023 та слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

07.02.2019 вищевказане кримінальне провадження прокурором об`єднано з кримінальним провадженням № 42018180000000171 від 21.09.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, при нарахуванні та виплаті заробітної плати за січень 2019 року, на підставі підробленого Табелю обліку робочого часу.

06.06.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №12019180000000126 та слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

11.06.2019 вищевказане кримінальне провадження прокурором об`єднано з кримінальним провадженням № 42018180000000171 від 21.09.2018.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області внесли недостовірні відомості до офіційних документів щодо поставлення оргтехніки, яка фактично не була поставлена на момент підписання видаткових накладних про отримання товарів та платіжних доручень ТУ ДСАУ в Рівненській області для здійснення перерахування коштів постачальнику за непоставлену оргтехніку.

07.02.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №12019180000000025 та слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

07.02.2019 вищевказане кримінальне провадження прокурором об`єднано з кримінальним провадженням № 42018180000000171 від 21.09.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що окремі посадові особи територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області вчинили привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, при закупівлі вищевказаної оргтехніки.

07.02.2019 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №12019180000000026 та слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Разом із тим, 24.04.2019 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст.191 КК України по факту розтрати та/або привласнення службовими особами ТУ ДСАУ в Рівненській області бюджетних коштів виділене в окреме провадження за №12019180000000096 від 24.04.2019 та перебуває у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування прийнято значний обсяг процесуальних рішень та проведено велику кількість слідчих (розшукових) дій, в тому числі, але не виключно, проведено близько: 40 допитів осіб в якості свідків,15 оглядів речей та предметів, 15 тимчасових доступів до речей та документів, згідно відповідних ухвал слідчих суддів, 11 обшуків згідно відповідних ухвал слідчих суддів, 11 арештів тимчасово вилученого майна, підготовлено 10 клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які були погодженні відповідними ухвалами суду, 10 доручень в порядку ст.40 КПК України, призначено та проведено 7 судових експертиз, 5 впізнань із свідками за фотознімками, винесено 4 постанови про відібрання експериментальних зразків для судових експертиз, 3 доручення в порядку ст.71 КПК України, підготовлено 2 запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Польща, підготовлено та скеровано 75 запитів, листів та повідомлень, тощо.

Станом на момент подання вказаного клопотання до суду не отримано матеріалів виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України за вих.№384/24-2020 від 13.01.2020, не отримано відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на запит в порядку ст.93 КПК України за вих. №1642/24-2020 від 17.02.2020, не отримано відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на запит в порядку ст.93 КПК України за вих. №2026/24-2020 від 24.02.2020, а після отримання вказаних матеріалів, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій для забезпечення повного та неупередженого розслідування і встановлення об`єктивної істини у ньому.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України становить 18 місяців та закінчується 21 березня 2020 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України за вих.№384/24-2020 від 13.01.2020; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на запит в порядку ст.93 КПК України за вих. №1642/24-2020 від 17.02.2020; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на запит в порядку ст.93 КПК України за вих. №2026/24-2020 від 24.02.2020; встановити та допитати в якості свідків осіб, які надавали пояснення працівникам ДСА України, під час проведення вказаного службового розслідування; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини підготовки та підписання наказів ТУ ДСА України в Рівненській області за період часу з 14 січня 2019 року по 18 січня 2019 року; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини приймання управлінських рішень ОСОБА_3 , зокрема накладання резолюцій на кореспонденцію та доручення виконання конкретним виконавцям; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини щодо виконання підпису ОСОБА_3 за допомогою електронно-цифрового підпису електронного звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) в Автоматизованій системі «Є-Звітність» Державної казначейської служби України; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини щодо підготовки та підписання Актів списання районних судів, а також їх подальшого затвердження ОСОБА_3 ; здійснити переклад окремих документів кримінального провадження - запиту про міжнародну правову допомогу із Компетентними органами Республіки Польща, із додатками, з української на польську мову; скерувати до компетентних органів Республіки Польща запит про міжнародну правову допомогу, із додатками до нього; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного запиту про міжнародну правову допомогу із Компетентними органами Республіки Польща; за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення; надати оцінку здобутим доказам та вирішити питання щодо повідомлення про підозру особам; за наявності підстав, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження; провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; за наявності підстав, виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити сторони провадження з матеріалами кримінального провадження, надати запит стороні захисту про надання матеріалів, які можуть бути використані як докази у суді.

Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судових експертиз, проведення яких є досить тривалим.

Прокурор в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №42018180000000171 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України по факту розтрати та/або привласнення службовими особами територіального управління Державної судової адміністрації України в Рівненській області (далі - ТУ ДСАУ в Рівненській області) бюджетних коштів, а також внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України становить 18 місяців та закінчується 21 березня 2020 року.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В межах кримінального провадження за №42018180000000171 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.191 КК України жодній особі не повідомлено про підозру.

Частиною 1 ст.295-1КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції Яковчука І.В. про продовження строків досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018180000000171 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.191 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 21 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя