Ухвала суду № 88302282, 16.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/593/19

1-кс/569/1417/20

УХВАЛА

16 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., за участю секретаря Муляр О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018181010000112 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:

Слідчий відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Харкевич А.М. звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України у кримінальному провадженні № 42018181010000112 від 28.11.2018 за фактом організації невстановленими особами на території міста Рівне діяльності гральних закладів, всупереч вимогам Закону України “Про заборону грального бізнесу в Україні” від 15.05.2009, в яких надається доступ до азартних ігор з можливістю отримати виграш.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Капітанка, Врадіївського району Миколаївської області, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 . Вказана особа здійснює контроль за діяльністю гральних закладів на території Рівненської та інших областей України, проводить підбір приміщень для відкриття нових закладів та оплату праці.

14.01.2020 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було виявлено та вилучено:

- 5 банківських карток: картка «Приватбанк» НОМЕР_2 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_3 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ; картка «Монобанк» (АТ «Універсалбанк») НОМЕР_6 .

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Харкевич А.М. не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.

Його неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018181010000112 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42018181010000112 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України- задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42018181010000112 від 28.11.2018, з числа наступних працівників: начальника відділення слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Трубки В.В.; старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Герасимчука Т.В.; слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Гусака Ю.В.; слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Романовича Д.Я.; слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харкевича А.М.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Сачука Т.Ю.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції Самолюк Г.В.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Скворцова В.Д.; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Вертелецьку А.В.; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Позняковського В.В.; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Жигулу Н.А.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції Михальчук Т.У.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Полюховича І.В.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Плотніка І.О.; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції Єремейчука А.А.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Мазура Ю.В.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Голубова С.В.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Зарічнюка А.Г.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Міщук А.Ю.; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Ніколаєва А.В.; старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Шевчик І.О.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Ісакової М.Р.; слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Горковенко Г.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме до:

-документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткою «Монобанк» (АТ «Універсалбанк») № НОМЕР_6 (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номеру мобільного телефону, котрий вказувався при оформленні карткового рахунку.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду М.М.Головчак