Ухвала суду № 88302005, 18.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2020 Справа № 554/10480/19

Провадження № 1-кс/554/3714/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Шевченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Тетяни Миколаївни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171010000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області Мамедовим Е.С. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Т.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області Юрченко П.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі О.Ю., старшому слідчому СУ ГУНП Сухині В.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку А.С., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Р.І., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Ж.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному М.В., старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Полтавській області ДСР НП України Кашубі О.В., старшому оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України Морозу В.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А, а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП «Адамас» по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) – «АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20, 100004, Республика Казахстан: № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) – «ТОО «Аяла Плюс», 050030, г. Алматы, Разьезд 70, Илийский тракт 27, Республика Казахстан»: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів. Розглянути дане клопотання без участі представників Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України, з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохала провести розгляд клопотання за її відсутності. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42017171010000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «АДАМАС» на протязі 2016-2017 років здійснило фактичне відшкодування ПДВ з Державного бюджету України за деклараціями на загальну суму 10 млн. 46 тис. 466 грн., здійснюючи експортні операції у зазначений період з поставки молочних паст (масло солодковершкове), під товарним знаком виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» та ТМ «Золотава», виробництва ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», що фактично не відповідає дійсності (на підприємство транзитом здійснюється придбання молочних паст від інших постачальників, зокрема завод масла у м. Луганській області), та підтверджується за результатами протоколу про проведення негласних слідчих розшукових дій, а також обладнання для виробництва спредів «АДАМАС» до Республіки Казахстан. Так, у ході проведення заходів співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України установлено, що службові особи ПП «АДАМАС», зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість за червень, грудень 2016 року щодо проведених операцій по придбанню товарів (робіт, послуг), тобто внесли до зовні правильно оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного придбання (операцій, які надають право податкового кредиту) товарів у юридичних осіб (контрагентів): ТОВ «Промсат» (код за ЄДРПОУ 32301861, контрагент по ланцюгу ТОВ «Сіті Ленд», код за ЄДРПОУ 40406293) у червні 2016; ТОВ «Інвест Лайв» (код за ЄДРПОУ 39619355), ТОВ «Апостеріорі» (код за ЄДРПОУ 40688935) у грудні 2016, при цьому достовірно знаючи про те, що вказані операції не здійснювалися, з метою надання неправомірної вигоди ПП «АДАМАС» (код за ЄДРПОУ 25171530, м. Полтава, вул. Автобазівська, 1) у виді відшкодування ПДВ, безпідставно перерахованого з бюджету у період жовтня, грудня 2016, чим завдали збитків бюджету у сумі 450 тис. грн. Відповідно до відомостей АРМ «МИТНИЦЯ» ПП «АДАМАС» на протязі 2016-2017 років, у тому числі серпня 2016 – вересня 2017 здійснював експортні операції, які «підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою», та здійснював їх відображення у графі 10.1 декларації з податку на додану вартість. При цьому, значний обсяг експортованих товарів (молочні пасти, солодковершкове масло), що експортувалися у Республіку Казахстан, юридична особа ПП «АДАМАС» здійснювала придбання у ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М» або інших суб`єктів господарювання, виробником яких, за даними вантажно-митних декларацій та декларанта є виробник - ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М». Так, на протязі серпня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 7 048 200, 36 грн., виготовленої у серпні 2016, на протязі вересня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 15 622 918, 00 грн., виготовленої у серпні-вересні 2016, на протязі жовтня 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 8 994 362, 14 грн., виготовленої у вересні-жовтні 2016, на протязі листопада 2016 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 12 513 297, 84 грн., виготовленої у жовтні 2016, на протязі січня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 4 059 168, 29 грн., виготовленої у грудні - січні 2017, на протязі лютого 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 0 грн., на протязі березня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 3 512 636, 99 грн., виготовленої у січні та березні 2017, на протязі квітня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 17 344 337, 11 грн., виготовленої у березні та квітні 2017, на протязі травня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 28 444 973, 43 грн., виготовленої у квітні та травні 2017, на протязі червня 2017 експортовано продукції зазначеного виробника на загальну суму 13 232 221, 00 грн., виготовленої у травні та червні 2017. Одночасно з цим, зазначені відомості про проведення експортних операцій відображені у довідках у формі висновку про результатами камеральних перевірок даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника ПП «АДАМАС» у банку за серпень 2016, вересень 2016, жовтень 2016, листопад 2016, січень 2017, лютий 2017, березень 2017, квітень 2017, травень 2017 та червень 2017. Зокрема, відповідно до довідки у формі висновку за № 2064/16-01-12-0125171530 від 13.10.2016 про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за серпень 2016 експортовано продукції (масло, молочна паста), яка виготовлена у серпні 2016 на загальну суму 7 048 200, 36 грн. виробництва ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М». При цьому, за відомостями, які містяться у довідці у формі висновку про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість щодо від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту та суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за серпень 2016 ПП «АДАМАС» здійснювало як придбання готової продукції у ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М», так і її продаж на протязі цього ж місяця: за серпень 2016 року при обсягах експортованої продукції на загальну суму 7 048 200, 36 грн., виробником якої є ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М», основний постачальник та яка вироблена у серпні 2016 року, обсяг придбання ПП «АДАМАС» (операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою), що підтверджує формування податкового кредиту, склав тільки 2 031 000, 02 грн.; реалізації (операції на митній території, що оподатковуються за ставкою 20%, крім імпорту товарів), основні покупці ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М» - 2 240 666, 68 грн. При цьому, за відомостями, зазначеними у п. 3.6. довідки у формі висновку за результатами звірки даних, зазначених у розрахунку бюджетного відшкодування ПДВ до податкової декларації з ПДВ за серпень 2016, із наданим листом підприємства за № 1210/1001 від 12.10.2016, що підтверджують факт оплати платником товарів/послуг, загальна сума ПДВ, яка бере участь у бюджетному відшкодуванні за серпень 2016 дорівнює 1 963 333, 33 грн. та складається з податкових накладних, отриманих ПП «АДАМАС» від ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М» за поставлену та оплачену продукцію, а саме від 02.08.16, 05.08.16, 17.08.16, 17.08.16, 17.08.16, 18.08.16, 18.08.16 на загальну суму ПДВ 1 767 333, 33 грн. та ПАТ «Каланчацький маслозавод» ПДВ – 196 000, 00 грн., що за даними досудового розслідування та аналізом викладених обставин ставить під сумнів постачання ПП «АДАМАС» вищевказаних об`ємів готової продукції, виробленої у серпні 2016 року виробником ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СМ та М» на експорт. Разом з цим, відповідно до висновку аналітичного дослідження №14/16-31-16-09/25171530 складеного відділом боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області від 13.04.2018, та згідно висновку комісійної судової економічної експертизи № 951/952 від 18.06.2018 проведеної Полтавським відділенням Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса: «Згідно даних бухгалтерського та податкового обліку ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», підприємством в адресу ПП «Адамас» у період з 01.08.2016 по 30.06.2017 було реалізовано масло солодковершкове селянське 73% жирності в кількості 1286008,00 кг на суму 112214086,05 грн. /Сто дванадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч вісімдесят шість грн. 05 коп./ в т.ч. ПДВ у розмірі 18702347,67 грн. /Вісімнадцять мільйонів сімсот дві тисячі триста сорок сім грн. 67 коп./. Номенклатура товару «масло солодковершкове селянське 73% жирності» не було вироблено на підприємстві під товарним знаком виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», а було придбано у ПП «Адамас» в кількості 665200,000 кг на загальну суму 47189403,31 грн. /Сорок сім мільйонів сто вісімдесят дев`ять тисяч чотириста три грн. 31 коп./ та інших суб`єктів господарської діяльності в кількості 620808,000 кг на загальну суму 43559413,32 грн. /Сорок три мільйони п`ятсот п`ятдесят дев`ять тисяч чотириста тринадцять грн. 32 коп./ …згідно наданих вантажно-митних декларацій документально підтверджується постачання ПП «Адамас» молочних паст, «масло солодковершкове селянське 73%», безпосередньо під товарним знаком виробництва ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» за експортними контрактами у період з 01.08.2016 по 30.06.2017 ТОВ «Аяла Плюс» та АО «Євразіан Фудс» (Республіка Казахстан). …відомості зазначені ПП «Адамас» у вантажно - митних деклараціях (графа 31) щодо виробника: ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» - не підтверджуються та не відповідають вимогам ст. 257, 264 Митного кодексу України в частині зазначення підприємством виробника даної продукції.» 12.12.2019 за вхідним номером № 10942/115/24/05-2019 на адресу Київської митниці ДМС України було направлено запит з метою: проведення аналізу, на предмет порушення вимог Митного кодексу України та скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого Главою 68 Митного кодексу України за проведеними експортними операціями суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності, відправника - експортера ПП «Адамас» (код за ЄДРПОУ 25171530, зареєстрований: Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Дмитра Коряка, будинок 3), відповідно до наступних вантажних митних декларацій: 101060003 2016 001675 від 18.08.2016; 101060003 2016 001688 від 19.08.2016; 101060003 2016 001761 від 25.08.2016; 101060003 2016 001762 від 25.08.2016; 101060003 2016 001763 від 25.08.2016; 101060003 2016 001949 від 09.09.2016; 101060003 2016 001950 від 09.09.2016; 101060003 2016 001951 від 09.09.2016; 101060003 2016 002044 від 15.09.2016; 101060003 2016 001903 від 06.09.2016; 101060003 2016 001904 від 06.09.2016; 101060003 2016 001905 від 06.09.2016; 101060003 2016 002032 від 14.09.2016; 101060003 2016 002000 від 13.09.2016; 101060003 2016 002116 від 20.09.2016; 101060003 2016 002130 від 20.09.2016; 101060003 2016 02690 від 28.10.2016; 101060003 2016 002325 від 04.10.2016; 101060003 2016 002708 від 28.10.2016; 101060003 2016 002653 від 26.10.2016; 101060003 2016 002642 від 25.10.2016; 101060003 2016 002845 від 07.11.2016; 101060003 2016 002860 від 08.11.2016; 101060003 2016 003155 від 25.11.2016; 101060003 2016 002880 від 09.11.2016; 101060003 2016 002846 від 07.11.2016; 101060003 2016 003237 від 01.12.2016; 101060003 2016 003583 від 21.12.2016; 101060003 2017 000017 від 04.01.2017; 101060003 2017 000146 від 16.01.2017; UA101090 2017 000392 від 23.03.2017; UA101090 2017 000508 від 29.03.2017; UA101090 2017 000633 від 05.04.2017; UA101090 2017 000663 від 06.04.2017; UA101090 2017 000909 від 20.04.2017; UA101090 2017 000904 від 20.04.2017; UA101090 2017 000687 від 07.04.2017; UA101090 2017 000791 від 13.04.2017; UA101090 2017 001043 від 28.04.2017; UA101090 2017 000735 від 10.04.2017; UA101090 2017 000736 від 10.04.2017; UA101090 2017 000688 від 07.04.2017; UA101090 2017 001104 від 03.05.2017; UA101090 2017 001134 від 04.05.2017; UA101090 2017 001120 від 04.05.2017; UA101090 2017 001121 від 04.05.2017; UA101090 2017 001231 від 11.05.2017; UA101090 2017 001243 від 12.05.2017; UA101090 2017 001244 від 12.05.2017; UA101090 2017 001344 від 17.05.2017; UA101090 2017 001484 від 25.05.2017; UA101090 2017 001557 від 30.05.2017; UA101090 2017 001573 від 30.05.2017; UA101090 2017 001505 від 26.05.2017; UA101090 2017 001211 від 10.05.2017; UA101090 2017 001303 від 15.05.2017; UA101090 2017 001436 від 22.05.2017; UA101090 2017 001430 від 22.05.2017; UA101090 2017 001692 від 07.06.2017; UA101090 2017 001684 від 06.06.2017; UA101090 2017 001627 від 01.06.2017; UA101090 2017 001873 від 15.06.2017; UA101090 2017 001829 від 13.06.2017; UA101090 2017 002030 від 26.06.2017; UA101090 2017 001916 від 19.06.2017 та повідомлення, чи можливо було здійснення митних операцій та перетин кордону вантажу за вище вказаними митними деклараціями, в разі встановлення вище зазначених обставин під час митного оформлення вантажів. За результатами розгляду якого, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист за № 7.8.-1/20/8/5480 від 16.03.2020 «Про виявлення порушення митних правил керівником ПП «АДАМАС» та повідомлено, що за результатом проведеної перевірки митних оформлень товару: «масло солодко вершкове селянське» ПП «АДАМАС» (код ЄДРПОУ 25171530) у відношенні керівника вказаного підприємства гр.. ОСОБА_1 складено протоколи про порушення митних правил № № 0622/10000/20-0643/10000/20 від 10.03.2020, № № 0651/10000/20-0670/10000/20 від 11.03.2020 та №№ 0688/10000/20-0708/10000/20 від 12.03.2020 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 107 552 063, 40 гривні.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП «Адамас» по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) – «АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20, 100004, Республика Казахстан: № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) – «ТОО «Аяла Плюс», 050030, г. Алматы, Разьезд 70, Илийский тракт 27, Республика Казахстан»: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП «Адамас» по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) – «АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20, 100004, Республика Казахстан: № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) – «ТОО «Аяла Плюс», 050030, г. Алматы, Разьезд 70, Илийский тракт 27, Республика Казахстан»: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Тетяни Миколаївни про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017171010000022 від 27 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України – задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП «Адамас» по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) – «АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20, 100004, Республика Казахстан: № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) – «ТОО «Аяла Плюс», 050030, г. Алматы, Разьезд 70, Илийский тракт 27, Республика Казахстан»: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

Надати дозвіл з 18 березня 2020 року до 18 квітня 2020 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУН в Полтавській області Юрченко Павлу Юрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Лиховиду Руслану Ігоревичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Зацеркляному Максиму Вікторовичу на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: протоколів про порушення митних правил, складених у відношенні керівника ПП «Адамас» по Контракту № 26-07-2016 від 26.07.2016 одержувач (покупець) – «АО «Евразиан Фудс», г. Караганда, ул. Бытовая, 20, 100004, Республика Казахстан: № 0651/10000/20 від 11.03.2020, № 0652/10000/20 від 11.03.2020, № 0653/10000/20 від 11.03.2020, № 0654/10000/20 від 11.03.2020, № 0655/10000/20 від 11.03.2020, № 0656/10000/20 від 11.03.2020, № 0657/10000/20 від 11.03.2020, № 0658/10000/20 від 11.03.2020, № 0659/10000/20 від 11.03.2020, № 0660/10000/20 від 11.03.2020, № 0661/10000/20 від 11.03.2020, № 0662/10000/20 від 11.03.2020, № 0663/10000/20 від 11.03.2020, № 0664/10000/20 від 11.03.2020, № 0665/10000/20 від 11.03.2020, № 0666/10000/20 від 11.03.2020, № 0667/10000/20 від 11.03.2020, № 0668/10000/20 від 11.03.2020, № 0669/10000/20 від 11.03.2020, № 0670/10000/20 від 11.03.2020, № 0688/10000/20 від 12.03.2020, № 0689/10000/20 від 12.03.2020, № 0690/10000/20 від 12.03.2020, № 0691/10000/20 від 12.03.2020, № 0692/10000/20 від 12.03.2020, № 0693/10000/20 від 12.03.2020, № 0694/10000/20 від 12.03.2020, № 0695/10000/20 від 12.03.2020, № 0696/10000/20 від 12.03.2020, № 0697/10000/20 від 12.03.2020, № 0698/10000/20 від 12.03.2020, № 0699/10000/20 від 12.03.2020, № 0700/10000/20 від 12.03.2020, № 0701/10000/20 від 12.03.2020, № 0702/10000/20 від 12.03.2020, № 0703/10000/20 від 12.03.2020, № 0704/10000/20 від 12.03.2020, № 0705/10000/20 від 12.03.2020, № 0706/10000/20 від 12.03.2020, № 0707/10000/20 від 12.03.2020, № 0708/10000/20 від 12.03.2020; по Контракту № 19-05-2016 від 19.05.2016, одержувач (покупець) – «ТОО «Аяла Плюс», 050030, г. Алматы, Разьезд 70, Илийский тракт 27, Республика Казахстан»: № 0622/10000/20 від 10.03.2020, № 0623/10000/20 від 10.03.2020, № 0624/10000/20 від 10.03.2020, № 0625/10000/20 від 10.03.2020, № 0626/10000/20 від 10.03.2020, № 0627/10000/20 від 10.03.2020, № 0628/10000/20 від 10.03.2020, № 0629/10000/20 від 10.03.2020, № 0630/10000/20 від 10.03.2020, № 0631/10000/20 від 10.03.2020, № 0632/10000/20 від 10.03.2020, № 0633/10000/20 від 10.03.2020, № 0634/10000/20 від 10.03.2020, № 0635/10000/20 від 10.03.2020, № 0636/10000/20 від 10.03.2020, № 0637/10000/20 від 10.03.2020, № 0638/10000/20 від 10.03.2020, № 0639/10000/20 від 10.03.2020, № 0640/10000/20 від 10.03.2020, № 0641/10000/20 від 10.03.2020, № 0642/10000/20 від 10.03.2020, № 0643/10000/20 від 10.03.2020, а також матеріали, які стали підставами для складання даних протоколів, що перебувають у володінні Київської митниці Держмитслужби Державної митної служби України ( ідентифікаційний код юридичної особи 43337359), розташованої за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8-А.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко