Ухвала суду № 88301986, 17.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2020 Справа № 554/2348/20

Провадження № 1-кс/554/3637/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Хмельницькій М.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Пецяк Наталії Іванівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170040002377 від 13 серпня 2019 року за ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ПВП ГУНП в Полтавській області майора поліції Пецяк Н.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Пічугіним Р.І. В якому прохали: надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській Пецяк Наталії Іванівні тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019. Зобов`язати службових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр.особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), надати слідчому Пецяк Наталії Іванівні означену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді. Зобов`язати відповідальних осіб АТ «ОЩАДБАНК» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Зобов`язати службових осіб АТ «ОЩАДБАНК» надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ «ОЩАДБАНК» в м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23, м. Полтава) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу _ : «звести без виклику представників АТ «ОЩАДБАНК».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, через робоче навантаження. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170040002377 від 13 серпня 2019 року за ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, невідома особа 12.08.2019 близько 12:50 год. під приводом того, що донька потрапила в біду, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, сумою близько 13 000 грн., які належать ОСОБА_1 . В ході допиту потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що 12.08.2019 в обідній час на мобільний номер його дружини ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа, представилася слідчим та повідомила, що її донька потрапила в біду. Як пояснила жінка по телефону, донька потерпілого зачепила дверима машини дівчинку, в результаті чого у останньої ушиблена рука, та розбився дорогий мобільний телефон. Невідома особа повідомила, що терміново потрібно перечислити грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , і для того щоб вирішити проблему потрібно 13 000 грн. Після цього він з дружиною взяв готівку та прийшов до відділення ОЩАДБАНК, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул.. Небесної Сотні 1/23 , та перерахували на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банку ОЩАДБАНК на ім`я ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 13 132 грн. з ПДВ. Після цього невідома жінка припинила виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_1 . Через деякий час зателефонувала донька, яка повідомила, що з нею все добре і такого випадку не було, після чого гр. ОСОБА_1 звернувся із заявою до поліції. По теперішній час грошові кошти не повернуті.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, виготовити на паперовому та електронному носії інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року старшому слідчому ПВП ГУНП в Полтавській області Пецяк Наталії Іванівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Надати з 17 березня 2020 року до 17 квітня 2020 року старшому слідчому ПВП ГУНП в Полтавській області Пецяк Наталії Іванівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019, та яка знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄРДПОУ 00032129), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, виготовити на паперовому та електронному носії інформації: про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ «ОЩАДБАНК» (ідентифікаційний код юр. особи 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 ,за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу); про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019 (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу); до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ОСОБА_4 та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена; до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ «ОТП БАНК», на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_1 та особу, яка її використовувала, за період часу з 12.08.2019 по 31.08.2019.

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко