Ухвала суду № 88291191, 26.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8444/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Кунди С.С., про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Кунди С.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Гончаровою К.В., у кримінальному провадженні № 6201900000001170 від 20.08.2019 року про арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 6201900000001170 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Федерація профспілок України, Наглядова рада ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (ЄДРПОУ 02583780) провела фінансовий аудит та виявила багатомільйонні борги у ДП "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (код ЄДРПОУ 02583744), розташованого в Конча-Заспі під Києвом. Перевірка господарської діяльності санаторію показала, що дії головного лікаря санаторію привели до збільшення заборгованостей підприємства перед кредиторами на 10 мільйонів тільки за останні два роки - на сьогоднішній день загальна сума заборгованості становить 16 мільйонів гривень, при тому, що на рахунках підприємства лише 300 тисяч гривень для оплати цієї заборговано, що без погодження з «Укрпрофоздоровниця» було здійснено поділ нерухомого майна ДП "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"(код ЄДРПОУ 02583744) та в подальшому 22.03.2019 року продано ПП «УБК Каштан» (ЄРДПОУ 31258410). Перелік нерухомого майна яке вибуло із власності ДП "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"(код ЄДРПОУ 02583744)за договорами купівлі-продажу посвідченими приватним нотаріусом Чорнєй В.В.:

1. побутова будівля /со. щитова/ (літера Э), загальна площа (кв.м): 64.2

2. газобалонна (літера У), загальна площа (кв.м): 64.8

3. корпус №3 (літера Л), загальна площа (кв.м): 2470.8

4. адміністративний корпус (літера К), загальна площа (кв.м): 663.7

5. котельня (літера Х), загальна площа (кв.м): 419.6

6. теплиця (літера Ц), загальна площа (кв.м): 376.3

7. склад красок (літера Ю), загальна площа (кв.м): 258.2

8. побутове приміщення (літера Ш), загальна площа (кв.м): 143.8

9. туалет (літера Ы), загальна площа (кв.м): 25.2

10. гараж корпусу №3 (літера Ч), загальна площа (кв.м): 55.5

11. хозблок (пральня, гараж, матеріальний склад) (літера П), загальна площа (кв.м): 482.3

12. гараж, зварочна, столярна майстерня (літера Р), загальна площа (кв.м): 325.6

Згідно стату ДП "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" (код ЄДРПОУ 02583744)директор (Головний лікар) мав право самостійно укладати угоди, контракти, договори на суму , що не перевищує 50000 гривень, прийняття рішення про відчудження основних фондів, нерухомого майна мають право лише загальні збори товариства або наглядова рада.

18.02.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2020 у справі №757/7036/20-к проведено обшук за юридичною адресою та місцем фактичного місцезнаходження ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02583780): м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41.

У ході обшуку виявлено та вилучено майно та документи, які не охоплюються ухвалою слідчого судді, однак містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- договір про передачу функцій замовника будівництва від 22.03.2019, укладеного між ПрАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця» та Дочірнім підприємством «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця», ПП українська будівельна компанія «Каштан», ТОВ «БК Арата груп», на 6 арк.,

- договір від 05.08.2010 про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Обухівською державною нотаріальною конторою 15.01.2002 за №111, між Козинською селищною радою Обухівського району Київської області та ДП «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця», на 1 арк.,

- копія рішення Козинської селищної ради №21 від 14.05.2010 «Про затвердження технічної документації по земельно-кадастровій інвентаризації та узгодженню зовнішніх меж земельної ділянки, що перебуває в користуванні ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 1 арк.

- копія технічної документації по земельно-кадастровій інвентаризації та узгодженню зовнішніх меж земельної ділянки, що перебуває в користуванні ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 28 арк.,

- договір оренди земельної ділянки від 15.01.2002, між Виконавчим комітетом Козинської селищної ради та ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 2 арк. у 2 примірниках,

- державний акт на право користування землею, виданий ДП «Клінічний санаторій Жовтень» від 1988 р., Б №025397, на 4 арк.,

- копія додатку до свідоцтва серії МК №010006853 від 09.04.03, на 3 арк.,

- копія свідоцтва про право власності на майновий комплекс - санаторій Жовтень, за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 27 км., Конча-заспа, від 09.04.03, серії МК №010006853, на 1 арк.,

- договір оренди землі від 19.05.2005 між Прохорівською сільською радою та ДП «Клінічний санаторій Жовтень», з планом місцезнаходження земельної ділянки, кадастровим планом, актом приймання-передачі земельної ділянки, на 6 арк.,

- довідка про балансову вартість лікувального корпусу санаторію Жовтень, за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 27 км., Конча-заспа, на 1 арк.,

- угода від 19.07.2010 про внесення змін до договору оренди від 19.05.2005, зареєстрованого за №040578600002, на 2 арк.,

- довідка ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №88 від 07.04.2010, про відсутність заборгованості по оренді землі Прохорівської сільської ради, на 1 арк.,

- довідка ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №21 від 08.02.2011, про відсутність заборгованості по оренді землі, на 1 арк.,

- платіжне доручення №392 від 21.03.2019, на суму 7 000 000,00 грн., платник ПП УБК «Каштан», отримувач ТОВ «БК Арата груп» - фінансування інвестиційних зобов`язань перед ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» згідно договору про передачу функцій замовника будівництва від 22.03.2019, на 1 арк.,

- лист ТОВ «БК Арата груп» №17 від 22.03.2019 про виконання зобов`язань щодо фінансування інвестиційних зобов`язань перед ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», на 1 арк.,

- копія постанови президії Федерації професійних спілок України №П-15-10 від 21.06.2018 «Про управління окремими об`єктами нерухомості майнового комплексу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з додатком, на 6 арк.,

- лист ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №222 від 17.09.2008, про надання документів, на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №3б-36/4 від 10.09.2018 «Про відчуження окремих об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27», на 1 арк.,

- копія постанови ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р54-4 від 17.12.2019 «Про розподіл повноважень між членами Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», на 5 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р19-2 від 31.07.2018 «Про відчуження окремих об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27», на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р15-1 від 15.06.2018 «Про впровадження стратегії розвитку ДП «Клінічний санаторій Жовтень» та відчуження окремих об`єктів , які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км., Конча-заспа», на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №П2-1 від 04.06.2018 «Про звернення щодо реалізації спільного проекту по модернізації ДП «Клінічний санаторій Жовтень», який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км., Конча-заспа», на 1 арк.,

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна - частини будівель та споруд ДП «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» з додатками, на 61 арк.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 19.02.2020 указані предмети визнано речовими доказами.

Слідчий вказує, що указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судової економічної та інших експертиз.

Статтею 170 КПК України, передбачено арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якої існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту з метою забезпечення цілей кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 18.02.2020 року майно та документи під час проведення обшуку за юридичною адресою та місцем фактичного місцезнаходження ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 02583780): м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, а саме:

- договір про передачу функцій замовника будівництва від 22.03.2019, укладеного між ПрАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця» та Дочірнім підприємством «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця», ПП українська будівельна компанія «Каштан», ТОВ «БК Арата груп», на 6 арк.,

- договір від 05.08.2010 про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки, посвідченого Обухівською державною нотаріальною конторою 15.01.2002 за №111, між Козинською селищною радою Обухівського району Київської області та ДП «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофозоровниця», на 1 арк.,

- копія рішення Козинської селищної ради №21 від 14.05.2010 «Про затвердження технічної документації по земельно-кадастровій інвентаризації та узгодженню зовнішніх меж земельної ділянки, що перебуває в користуванні ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 1 арк.

- копія технічної документації по земельно-кадастровій інвентаризації та узгодженню зовнішніх меж земельної ділянки, що перебуває в користуванні ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 28 арк.,

- договір оренди земельної ділянки від 15.01.2002, між Виконавчим комітетом Козинської селищної ради та ДП «Клінічний санаторій Жовтень», на 2 арк. у 2 примірниках,

- державний акт на право користування землею, виданий ДП «Клінічний санаторій Жовтень» від 1988 р., Б №025397, на 4 арк.,

- копія додатку до свідоцтва серії МК №010006853 від 09.04.03, на 3 арк.,

- копія свідоцтва про право власності на майновий комплекс - санаторій Жовтень, за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 27 км., Конча-заспа, від 09.04.03, серії МК №010006853, на 1 арк.,

- договір оренди землі від 19.05.2005 між Прохорівською сільською радою та ДП «Клінічний санаторій Жовтень», з планом місцезнаходження земельної ділянки, кадастровим планом, актом приймання-передачі земельної ділянки, на 6 арк.,

- довідка про балансову вартість лікувального корпусу санаторію Жовтень, за адресою: м. Київ, Столічне шосе, 27 км., Конча-заспа, на 1 арк.,

- угода від 19.07.2010 про внесення змін до договору оренди від 19.05.2005, зареєстрованого за №040578600002, на 2 арк.,

- довідка ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №88 від 07.04.2010, про відсутність заборгованості по оренді землі Прохорівської сільської ради, на 1 арк.,

- довідка ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №21 від 08.02.2011, про відсутність заборгованості по оренді землі, на 1 арк.,

- платіжне доручення №392 від 21.03.2019, на суму 7 000 000,00 грн., платник ПП УБК «Каштан», отримувач ТОВ «БК Арата груп» - фінансування інвестиційних зобов`язань перед ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» згідно договору про передачу функцій замовника будівництва від 22.03.2019, на 1 арк.,

- лист ТОВ «БК Арата груп» №17 від 22.03.2019 про виконання зобов`язань щодо фінансування інвестиційних зобов`язань перед ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», на 1 арк.,

- копія постанови президії Федерації професійних спілок України №П-15-10 від 21.06.2018 «Про управління окремими об`єктами нерухомості майнового комплексу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з додатком, на 6 арк.,

- лист ДП «Клінічний санаторій Жовтень» №222 від 17.09.2008, про надання документів, на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №3б-36/4 від 10.09.2018 «Про відчуження окремих об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27», на 1 арк.,

- копія постанови ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р54-4 від 17.12.2019 «Про розподіл повноважень між членами Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», на 5 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р19-2 від 31.07.2018 «Про відчуження окремих об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27», на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №Р15-1 від 15.06.2018 «Про впровадження стратегії розвитку ДП «Клінічний санаторій Жовтень» та відчуження окремих об`єктів , які розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км., Конча-заспа», на 1 арк.,

- копія рішення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» №П2-1 від 04.06.2018 «Про звернення щодо реалізації спільного проекту по модернізації ДП «Клінічний санаторій Жовтень», який розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км., Конча-заспа», на 1 арк.,

- техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна - частини будівель та споруд ДП «Клінічний санаторій Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» з додатками, на 61 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань