Ухвала суду № 88286266, 18.03.2020, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/3841/20

Провадження № 1-кс/643/1397/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Корнієнко Т.Ю., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470004701 від 28.08.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.08.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про вчинення кримінального правопорушення, про те, що невстановлена особа 27.07.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 62000грн.

28.08.2019 зазначені відомості внесені до ЄРДР під №12019220470004701 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2019 в результаті шахрайських дій невідомою особою був перепризначений телефонний номер, яким користується ОСОБА_1 , на іншу sim-карту й установлена заборона на зміну sim-карти.

05.08.2019 ОСОБА_2 . почала одержувати sms від різних кредитних організацій про наявність у неї онлайн - кредитів, які були відкриті на її ім`я без її відома в період відсутності в нею мобільного зв`язку, й виплачені на банківські картки шахраїв.

В остаточному підсумку була отримана інформація про 14 онлайн - кредитів в різних кредитних організаціях на суму більше 62000грн. Всі встановлені кредити були відкриті 27.07. 2019, тобто в день, коли шахраї перепризначили на себе її телефонний номер.

Шахраї, маючи в розпорядженні номер телефону ОСОБА_1 , змінили паролі й "зайшли" на її персональній сторінки, "прив`язали" свої банківські карти, відкрили на її ім`я онлайн-кредити й одержали на ці банківські карти відповідні кошти.

Також, ОСОБА_2 припускає, що шахраї викрали із цих персональних сторінок її персональні дані - ксерокопію паспорта й фото-селфі. Використовуючи ксерокопію її паспорта, її фото-селфі, її номер телефону й свої банківські карти, шахраї зареєструвалися під її ім`ям і відкрили ще 8 онлайн-кредитів на моє ім`я в наступних кредитних організаціях: ТОВ "ФК "ВОЛЛЄТ", ТОВ "ФК "Є ГРОШІ", ТОВ "КАЧАЙ ГРОШІ", ТОВ "ФК "ВЕРОНА", ТОВ "ФК "ГЕЛЕКСІ", ТОВ "ГОУФІНГОУ" ("gofingo"), ТОВ "КФ.ЮА" ("KF.UA"), ТОВ "ЗАЙМЕР" ("Cly"), одержавши на свої банківські карти відповідні виплати. У цих кредитних організаціях вона зареєстрована ніколи не була й не брала кредити.

На доказ викладеного способу дій шахраїв служить той факт, що на створених під її ім`ям шахраями персональних сторінках компаній "ВОЛЛЄТ" і "Є ГРОШІ" є й ксерокопія паспорта ОСОБА_1 і фото-селфі.

08.08.2019 шахраями була почата повторна спроба заволодіти її телефонним номером: в 16:54 був дзвінок на її телефон від невідомої особи - телефонний номер НОМЕР_1 , який представився оператором мобільного зв`язку Водафон. Їм було повідомлено, що у зв`язку із проведеною заміною sim-карти компанія Vodafone проводить додаткову перевірку, й необхідно назвати три номери, по яких здійснювалися дзвінки, інакше телефон буде відключений. Подальше звернення до сервісної служби мобільного зв`язку Водафон показало, що даний номер не належить до службових номерів Водафон і ніякої перевірки компанія Водафон не робила. За її заявою цей номер був заблокований. На її питання: що потрібно робити, щоб убезпечити себе надалі від подібних дій, оператор порекомендував "прив`язати" до номера телефону свій паспорт у будь-якому відділенні Водафон. Цю процедуру вона зробила 10.08.2019 у магазині Vodafone м . Харків, вул. Академіка Павлова, 321 /20А.

ОСОБА_1 та її родичам з 22.08.2019 почали дзвонити колектори, представляючись співробітниками ТОВ "СОС КРЕДИТ", які в грубій формі з образами й погрозами вимагати повернення даних шахрайських кредитів. Дзвінки здійснювалися з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Своїми діями вони наносять їй та її родичам моральні збитки, що полягають в появі нервових розладів, погіршенні самопочуття, безсонні. Вона та її батьки змушені вживати заспокійливі препарати. На даний момент вона проходить лікування у психотерапевта в зв`язку з різким погіршенням психічного стану.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у встановленні власників рахунків та руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в Акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», ЭДРПОУ: 14305909, код банку (МФО): 300335, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за рахунками (номерами карток): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інформація про особу, якій були перераховані грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Корнієнко Тетяні Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперовому або електронному носії, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме до:

- відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 26 липня 2019 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 18.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар