Ухвала суду № 88285611, 16.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2014/2020

Справа № 428/1301/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Можаєва М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку), поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220200130000000055, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2020 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку), поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220200130000000055, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Волосенком П.В.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Згідно матеріалів кримінального провадження, у січні 2020 року громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовився із громадянином Російської Федерації на ім`я « ОСОБА_2 » про незаконне переміщення на територію РФ предмета, який зі слів спеціаліста, є кільовою балкою до військового гелікоптера типу «Мі-24».

11.02.2020 ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, слідуючи на власному автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21213» номерний знак НОМЕР_1 із причепом, намагався незаконно перемістити на територію РФ поза митним контролем, в районі с. Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області вищезгадану кільову балку, однак, не довів свій злочинний намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки його протиправні дії були викриті співробітника Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Крім того, встановлено, що до вказаного злочину можливо причетний громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який 23.09.2019 придбав за 15 тисяч гривень вищевказану кільову балку у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить останньому.

В подальшому, 16.01.2020 ОСОБА_3 разом з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , доставив на автомобілі марки «Crysler» моделі НОМЕР_4 КА вищезгадану кільову балку до смт. Лозно-Олександрівка Білокуракинського району Луганської області, де здійснив її відвантаження у складському приміщенні, яке належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна), а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків, що належать ОСОБА_4 .

При цьому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, ґрунтується на кримінальному процесуальному законі і є винятковою процесуальною дією, яка виправдовує потреби досудового розслідування, оскільки в інший спосіб ознайомитися та виготовити їх копії для долучення до матеріалів кримінального проводження не уявляється можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, просимо розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки виклик співробітників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідні документи.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме по 12.03.2020 року.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку), поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 220200130000000055, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Цибульському Максиму Олеговичу, Дуді Степану Степановичу, Компанійцю Юрію Валерійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу та Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д. фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю копіювання, а саме: до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків, що належать клієнту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 із зазначенням інформації про рух грошових коштів за період з 01.09.2019 по день подання клопотання до суду – 12.03.2020 року, суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т. О. Комплєктова