Ухвала суду № 88279686, 18.03.2020, Городенківський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 342/162/20

Провадження № 1-кс/342/59/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області Гайдич Р.М., за участю: секретаря судового засідання Лукасевич М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції Сторощука Д.Д., погоджене начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області Вівчарук Л.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020090150000019 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у письмовому, яка знаходиться в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області (фактична та юридична адреса: 76018, м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 20, код ЄДРПОУ 43142559), а саме інформації щодо сум отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серія та номер НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 за період часу з 02.02.2008 року по даний час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 19.09.2018 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою м. Городенка, вул. Шевченка звернулась в пункт продажу №1017 до кредитного фахівця Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829) ОСОБА_2 з метою отримання готівкового кредиту в розмірі 30000 грн. при цьому подавши завідомо недостовірну інформацію про місце роботи та розмір заробітної плати, а саме те, що вона з 02.02.2008 працює на посаді прибиральниці в ДП «Перспектива» ВАТ «Городенківський цукровий завод» (юридична адреса: 78100, Івано-Франківська область м. Городенка, вул. Винниченка, 92, код ЄДРПОУ 30017851) та отримує заробітну плату в розмірі 12000 грн.

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації щодо сум отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серія та номер НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Інформація щодо сум отриманих доходів необхідна для підтвердження чи спростування інформації про місце роботи та доходи ОСОБА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

Представник Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області в судове засідання не викликався.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ Городенківського ВП Коломийського ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції Сторощук Д.Д. подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженні №12020090150000019 від 16.01.2020 свідчить про внесення до ЄРДР відомостей про те, що 19.09.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належать АТ «ПУМБ»; попередня правова кваліфікація – ч.1 ст.190 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчі: Сторощук Д.Д., Хамуляк О.Я., Грималюк Н.В., Боюк Н.Р.

Із копії протоколу допиту представника потерпілого Бушко І.М. від 11.03.2020 вбачається, що зметою отримання готівкового кредиту звернулася гр. ОСОБА_1 . На підставі наданих документів та відомостей АТ «ПУМБ» було прийнято рішення про видачу кредиту у зв`язку з чим між Банком та ОСОБА_1 укладено кредитний договір №1001131244001 від 19.09.2018, відповідно до умов якого, Банк надав готівковий кредит в сумі 30000,00 грн. Станом на 11.12.2019 зобов`язання за кредитним договором не виконуються, в зв`язку з чим загальна заборгованість за кредитним договором № 1001131244001 від 19.09.2018 становить 62 860,62 грн. З метою отримання відомостей про причини невиконання кредитних зобовязань ОСОБА_1 за місцем роботи останньої, яким, згідно анкети, в графі «місце праці» зазначено ПрАТ «Перспектива» (код ЄДРПОУ 30017851, адреса: Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка вул. Винниченка, буд. 164) з перебуванням на посаді прибиральниці з розміром щомісячного доходу 12 тис. грн., через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань було встановлено, що фактична юридична адреса ДП «Перспектива» ВАТ «Городенківський цукровий завод» (ЄДРПОУ 30017851) – Івано-Франківська область, м. Городенка, вул. Винниченка,92, припинило свою діяльність (ліквідовано) 15.10.2014. Вищевказане свідчить, що ОСОБА_1 , для отримання кредиту надала АТ «ПУМБ» недостовірну інформацію, спричинивши банку матеріальну шкоду у розмірі 62 860,62 грн.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. Підпунктом 21.1.6 пункту 21.6 статті 21 Кодексу передбачено, що посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи. Згідно п. 70.15 статті 70 Кодексу відомості з Державного реєстру: використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України; є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VІ «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VІ) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Частиною другою статті 14 Закону № 2297-VІ визначено, що поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020090150000019, зокрема, містять інформацію, що стосується отриманих ОСОБА_1 доходів. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції Сторощуку Дмитру Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Головному управлінні Державної податкової служби в Івано-Франківській області, в яких міститься інформація щодо сум отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_1 , паспорт серія та номер НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 02.02.2008 по даний час, з можливістю вилучення інформації в письмовому вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на Головне управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області (76018, м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 20, код ЄДРПОУ 43142559).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Гайдич Р. М.