Ухвала суду № 88276854, 11.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5352/20

Провадження №1-кс/127/2533/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Буряченко Олесі Анатоліївнипро тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Буряченко О.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Шамалюк В.А., мотивуючи свої вимоги тим, що 14.02.2020 о 12:19 ОСОБА_1 зателефонувала з телефонного номеру НОМЕР_1 невстановлена особа, яка представившись працівником оператора мобільного зв`язку «Водафон» шляхом обману заволодівши інформацією щодо особистих даних потерпілого ОСОБА_1 , а саме: дата його народження, двох абонентських номерів, з якими найчастіше останній зв`язувався та код підтвердження, що прийшов на номер телефону потерпілого, вчинила шахрайські дії шляхом оформлення ряду кредитних договорів на загальну суму 25 168, 00 грн. чим завдала потерпілому матеріальний збиток на вище зазначену суму.

По даному факту 22.02.2020 року, Київським ВП ГУНП у Вінницькій області, зазначені відомості було внесено до ЄРДР за № 12020020040000240, із правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 18.02.2020 року виявив дії по особистому рахунку Приватбанку, що ним чи іншими за його дорученням не вчинялися, а саме: було взято дві оплати частинами по 1 020 грн. кожна, а також був здійснений переказ коштів у сумі 405 грн. на невідомий йому рахунок. В подальшому звернувшись до відділення Приватбанку останній встановив, що з його рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка імітована на ім`я потерпілого ОСОБА_1 14.02.2020 року було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , що імітована на ім`я ОСОБА_2 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк», скорочене найменування АТ «ПУМБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, Україна).

Отримані відомості щодо руху коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_3 в період часу із 10:00 год. 14.02.2020 по час надання доступу до інформації, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили запитувана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ «ПУМБ»до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ «ПУМБ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «ПУМБ»та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Київського ВП ВВП ГУ НП у Вінницькій області Буряченко Олесі Анатоліївні тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ПУМБ», а саме: інформацію про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картки) АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 10 год. 00 хв. 14.02.2020 року по час надання інформації шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозаписи (фотознімки) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку з 10 год. 00 хв. 14.02.2020 року по 11.03.2020, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: