Ухвала суду № 88272732, 18.03.2020, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/197/2020

Справа № 537/745/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2020 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Зоріна Д.О., при секретарі Маслій М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кременчуці клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліпової О.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліпова О.Д. звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Захаровою І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», (ЄДРПОУ: 26237202), які знаходяться за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про доступ до рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 23.08.2019 року 09:00 години по 23.08.2019 року 15:00 години, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

В обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що 23 серпня 2019 року близько 10:30 год., з банку "ПравексБанк", який розташований за адресою: місто Кременчук, вулиця Халаменюка, ОСОБА_1 перерахував грошові кошти у сумі 1 500 гривень за човен "Колібрі" продавцю на ім`я ОСОБА_2 подальшому ОСОБА_1 ні грошові кошти, ні човен не отримував, таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 500 гривень.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170110001564 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , котрий повідомив, що 23 серпня 2020 року перерахував грошові кошти в сумі 1 500 гривень за товар, а саме човен «Колібрі», на картку банку «Восток» з номером НОМЕР_1 , та до цього часу товар, так і не отримав.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2019 року 09:00 години по 23 серпня 2019 року 15:00 години з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», (ЄДРПОУ: 26237202) за адресою: 49051, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24.

Згідно змісту клопотання, доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди, завданої злочином, а фактичні дані про рух коштів по рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2019 року 09:00 години по 23 серпня 2019 року 15:00 години, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відтак відповідно до статті 84 КПК України, є доказами.

Також слідчий вказує, що довести іншим способом обставини, які передбачається отримати за допомогою інформації про рух коштів по рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 в період часу з 23 серпня 2019 року 09:00 години по 23 серпня 2019 року 15:00 години, не видається можливим.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її, як речового доказу, та зберіганню у матеріалах кримінального провадження, з метою використання її в подальшому для проведення слідчих дій, а тому ініціатор клопотання вважає, що її необхідно вилучити на паперовий та електронний носії інформації, та оскільки досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, останні і звернулась до слідчого судді із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліпова О.Д. не з`явилась, надавши клопотання, відповідно до якого просить слідчого суддю розглядати справу без її участі та зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області Захарова І.В. в судове засідання не з`явилась, згідно змісту наданого клопотання, просила розглянути питання щодо надання тимчасового доступу без її участі та вказала, що клопотання підтримує в повному та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Восток», у володінні якого, за змістом клопотання, знаходяться необхідні слідству документи, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019170110001564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 23 серпня 2019 року близько 10:30 год., з банку "ПравексБанк", який розташований за адресою: місто Кременчук, вулиця Халаменюка, ОСОБА_1 перерахував грошові кошти у сумі 1 500 гривень за човен "Колібрі" продавцю на ім`я ОСОБА_2 подальшому ОСОБА_1 ні грошові кошти, ні човен не отримував, таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 500 гривень.

Повідомлення про підозру за описаним вище фактом на час розгляду клопотання жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, в порушення зазначеної вище норми чинного законодавства, слідчим не надано до суду доказів, що документи, до яких він просить слідчого суддю надати доступ із їх вилученням, належать до рахунків ПАТ «Банк Восток» (49051, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24).

Враховуючи вищевикладене, оскільки ініціатором клопотання, зокрема, не доведено, що витребувані документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (49051, місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24), слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в ньому документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Шліпової Олександри Дмитрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів– відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. О. Зоріна