Ухвала суду № 88272609, 16.03.2020, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/395/20

Провадження №1-кс/548/165/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2020 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Старокожко В.П., при секретарі судового засідання Комаренко В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Л.В. (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 07.03.2020 року невідома особа перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_1 , таємно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки «РайфайзенБанкАваль» № НОМЕР_1 належної ОСОБА_1 з якої здійснила зняття грошових коштів в 7000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 08.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170330000104. Кваліфікація даного кримінального правопорушення – ч.1 cт.185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2020 року невідома особа з банківської кредитної картки «Райфвайзен Банк Авалю» №5120- 7000-1064-6692 здійснила зняття грошових коштів в сумі 7 тис. грн., належних ОСОБА_1 ..

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформації від Акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та його територіальних підрозділів (відділень, філій), про рух грошових коштів по банківській кредитній картці «Райфвайзен Банк Авалю» № НОМЕР_2 з якої були зняті грошові кошти в сумі 7 тис. грн. належних ОСОБА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ «Райфайзен Банк Аваль», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд у відсутність слідчого та представника АТ «Райфайзен Банк Аваль».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що за фактом крадіжки банківської картки «РайфайзенБанкАваль» № НОМЕР_1 належної ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування кримінаотного провадження № 12020170330000104 з попередньою кваліфікацією даного кримінального правопорушення – ч. 1 cт. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 08.03.2020 року невідома особа з банківської кредитної картки «Райфвайзен Банк Авалю» № НОМЕР_2 здійснила зняття грошових коштів в сумі 7 тис. грн., належних ОСОБА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 – 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, містять відомості, які можуть становити охоронювану законом банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області Зінченко Любові Василівни задовольнити.

Надати слідчим СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: Зінченко Любові Василівні (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Богатиренко Маргариті Миколаївні, Полочанській Юлії Василівні, Гавриленко Ларисі Сергіївні, Дубовику Віталію Валерійовичу тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме:

-інформація про власника банківської кредитної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному розрахунковому рахунку ( № НОМЕР_2 ) за період часу з 07.03.2020 року по 10.03.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати «Райфайзен Банк Аваль» (АТ «Райфайзен Банк Аваль»), код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської кредитної картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному розрахунковому рахунку (№ НОМЕР_2 ) за період часу з 07.03.2020 року по 10.03.2020 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області: Зінченко Любові Василівні (старшому групи) та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: Богатиренко Маргариті Миколаївні, Полочанській Юлії Василівні, Гавриленко Ларисі Сергіївні, Дубовику Віталію Валерійовичу.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Старокожко