Ухвала суду № 88262314, 17.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26410/18

Провадження № 1-кс/686/3580/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції Павлушенка В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12016240010002638,

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області лейтенант поліції Павлушенко В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Поліховським Д.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК» (м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідома особа в період з 2009-2012 р.р., на думку голови ЖБК «Подільський край» ОСОБА_1 , підробила підписи в договорах про дольове інвестування у житлове будівництво та квитанціях до прибуткових касових ордерах.

29.04.2016 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016240010002638, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що, із колективного повідомлення про кримінальне правопорушення випливає наступне, після того як ЖБК «Подільський край» розпочав активно функціонувати почали з`являтися особи з сумнівними договорами укладеними після створення кооперативу, але даних осіб члени ЖБК «Подільський край» не знають та ніколи не бачили, з квитанціями які виписані бухгалтером та директором ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

20.07.2018 за вихідним № 9652/121/119/02 надано запит начальнику Головного управління ДФС у Хмельницькій області, щодо відкритих або закритих розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

30.07.2018 за вихідним № 18807/10/22-01-08-01-12 отримано відповідь із зазначенням відкритих або закритих розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

Так, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за розрахунковими рахунками, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до розрахункових рахунків ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр»:

АТ «ВТБ БАНК» (МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319, адреса м. Київ бульвар Т. Шевченка, вул. Пушкінська, 6) р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (російський рубль), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_22 (російський рубль), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (російський рубль), НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_44 (українська гривня);

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Павлушенка В.В. – задовольнити.

Надати слідчим СВ Хмельницького ВП Панасюку Є.В., слідчому СВ Хмельницького ВП Павлушенку В.В., Крицькому М.М., Марчуку С.О. тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходиться у володінні АТ «ВТБ БАНК» (МФО- 321767, ЄДРПОУ-14359319, адреса м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26), а саме документів щодо руху коштів за розрахунковими рахунками ЗАТ «Октант» або ТОВ «Октант-центр» р/р НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (російський рубль), НОМЕР_12 (долар США), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_22 (російський рубль), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 (російський рубль), НОМЕР_44 (долар США), НОМЕР_44 (українська гривня).

Службовим особам АТ «ВТБ БАНК» (м. Київ бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв