Ухвала суду № 88262244, 16.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5312/20

Провадження № 1-кс/686/3596/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепрука М.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000728,

встановив:

13.03.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул.Андріївська, будинок 2/12, код 09807750) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в лютому 2020 року, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вступили у попередню змову між собою, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном.

Під час готування до вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілим, представившись працівником поліції, мав повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_1 мав потрапити до помешкання потерпілого та отримати грошові кошти.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 та 21.02.2020 приїхав до м. Хмельницький, та 21.02.2020 близько 17.00 год. прибув до другого під`їзду будинку АДРЕСА_1 .

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 21.02.2020 близько 17 год. 00 хв. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_2 , 1929 р.н., та представившись працівником поліції повідомив потерпілій неправдиві відомості про те, що її дочка стала винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 2000 доларів США з метою звільнення її дочки від кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_1 21.02.2020, близько 17 год. 30 хв., увійшов до квартири АДРЕСА_2 , що належить потерпілій ОСОБА_2 , де шляхом обману, під приводом звільнення дочки потерпілої ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, представившись працівником поліції, заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 1000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 24477,70 гривень, які потерпіла ОСОБА_2 добровільно передала ОСОБА_1 , після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Вказаними умисними діями ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою спричинили потерпілій ОСОБА_2 майнову шкоду у розмірі 25477,70 гривень.

Окрім цього, наступного дня, 22.02.2020, невстановлена слідством особа та ОСОБА_1 , діючи за заздалегідь розробленим планом, близько 22.00 год. під`їхали до будинку АДРЕСА_3 .

Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена слідством особа 22.02.2020 близько 22.00 год. зателефонувала до потерпілої ОСОБА_3 , та представившись працівником поліції повідомила потерпілій неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_4 став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди та перебуває у лікарні, при цьому висловивши неправомірну вимогу на отримання грошових коштів у сумі 1000 доларів США з метою звільнення її сина від кримінальної відповідальності.

В подальшому, 22.02.2020, близько 22 год. 20 хв., ОСОБА_1 увійшов до квартири АДРЕСА_4 , що належить потерпілій ОСОБА_3 , де, шляхом обману, під приводом звільнення сина потерпілої ОСОБА_3 – ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, повторно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 гривень та 420 доларів США, що в перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу НБУ становить 10280,63 гривень, після чого покинув місце вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_1 та невстановленої слідством особи потерпілій ОСОБА_3 завдано майнову шкоду у розмірі 20280,63 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено обшук за місцем тимчасового проживання осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено, зокрема,банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 , АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 .

Окрім того, згідно наданих ОСОБА_5 пояснень, після скоєння шахрайства він з ОСОБА_1 та ОСОБА_6 направились до терміналу, через який було перераховано частину отриманих злочинним шляхом коштів на рахунок невідомої особи, причетної до скоєння злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепрука Миколи Миколайовича – задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Вепруку Миколі Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів та провести вилучення в АТ «Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, код 09807750) з можливістю отримання копій у відділенні АТ «Укрсиббанк» (м. Хмельницький, вул. Подільська, 21), наступних документів:

- виписок про рух коштів по рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Укрсиббанк», за період з 01.12.2019 по 10.03.2020, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, будинок 2/12, код 09807750) та АТ «Укрсиббанк» (м. Хмельницький, вул. Подільська, 21) надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання їх копій.

Ухвала діє по 15 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв