Ухвала суду № 88261529, 17.03.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1218/20

Провадження № 1-кс/661/367/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Нова Каховка Херсонської області внесене в кримінальному провадженні № 12019230070001148 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденком О.О. погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Дідковським В.М. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні № 12019230070001148 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Дідковським В.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230070001148 від 07.06.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.12.2018, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet, заволоділа грошовими коштами в сумі 283 434 грн., перерахованими ОСОБА_1 на рахунок № НОМЕР_1 в якості передплати за замовлений товар, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що в грудні 2018 на сайті оголошень olx.ua в мережі Internet він знайшов оголошення про продаж автомобілів. Він зателефонував за вказаним номером телефону, зазначеним в оголошенні та домовився про зустріч з представниками підприємства ТОВ «Прем`єр-Транс» (код ЄДРПОУ 39249178), яке здійснює продаж автомобілів. Потім він приїхав в офіс вказаного підприємства, який знаходиться в м. Одесі, де уклав попередній договір № 1846-5/5 від 22.12.2018 на придбання автомобіля та 22.12.2018 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти в сумі 283 434 грн. в якості передплати за замовлений автомобіль.

В подальшому, 12.04.2018, в зв`язку з тим, що автомобіль не був поставлений, він розірвав зазначений договір та уклав додатковий договір, відповідно до якого продавець ТОВ «Премєр-Транс» зобов`язаний був протягом 24 робочих днів повернути ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 283 434 грн., але в подальшому грошові кошти повернуті не були та телефони, за якими він зв`язувався з представниками продавця, вимкнені.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу в АТ «Укрсиббанк», встановлено, що 26.12.2018 кошти, які надійшли на вказаний рахунок від ОСОБА_1 , були перераховані трьома платежами на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк», яким користується ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДРПОУ 34595212), які в той же день перераховані на рахунки підприємства обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540) з позначкою «за постачання олії соняшникової», яке за адресою реєстрації не знаходиться.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення шляхів подальшого використання грошових коштів, перерахованих ОСОБА_2 , їх переведення в готівку або легалізації іншим чином, виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540).

В судове засідання слідчий Дяденко О.О. та прокурор Дідковський В.М. не з`явились, на адресу суду надали заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 83-Д надати за місцем здійснення досудового розслідування в відділенні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», розташованому за адресою м. Херсон, пл. Свободи, 4 надати:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів» (код ЄДРПОУ 39707540), у період часу з 26.12.2018 по 31.01.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- копії документів, що стосуються відкриття та користування рахунками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів»;

- чеки на зняття готівкових коштів та документи щодо переведення коштів з рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), якими користується підприємство обєднання громадян «Доброчин» громадської організації «Інвалідів Херсонської області «Допомога без бар`єрів», за період з 26.12.2018 по 15.01.2019.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 15.04.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко