Ухвала суду № 88261527, 17.03.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1219/20

Провадження № 1-кс/661/368/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., за участю секретаря судового засідання Яковлєвої М.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Нова Каховка Херсонської області внесене в кримінальному провадженні № 12020230070000409 від 29.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденком О.О., погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Пуляєвою С.В. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденко О.О., звернувся до суду з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні № 12020230070000409 від 29.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, погодженим прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Пуляєвою С.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначив, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230070000409 від 29.02.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_1 про те, що колишній голова правління ОСББ «Перемоги 35 НК» ОСОБА_2 вчинив самоуправство.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_1 пояснила, що рішенням загальних зборів Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 35 НК» (далі – ОСББ»), оформлених протоколом № 1 від 18.04.2018, ОСОБА_2 був звільнений з посади голови правління вказаного ОСББ з 19.04.2018 та на цю посаду була обрана ОСОБА_1 .

Відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області від 11.12.2019 вказані рішення загальних зборів були визнані недійсними та скасовані. На підставі вказаного судового рішення державним реєстратором до відповідного реєстру були внесені зміни та зазначено, що головою правління ОСББ є ОСОБА_2 .

В період часу з 10.02.2020 по 18.02.2020 ОСОБА_2 з розрахункового рахунку № UA593524790000026002052202664, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», який використовується ОСББ, були перераховані грошові кошти на власний рахунок у вигляді заробітної плати за період з травня по жовтень 2018 року та в державні фонди, у вигляді сплати податків та внесків.

З метою перевірки зазначених фактів, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, збереження документів, які мають доказову інформацію, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, підтвердження фактів перерахування грошових коштів саме ОСОБА_2 виникла необхідність у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та отриманні відомостей про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яким користується Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 35 НК» (код ЄДРПОУ 40591459).

В судове засідання слідчий Дяденко О.О. та прокурор Пуляєва С.В. не з`явились, на адресу суду надали заяви про розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Дяденку Олексію Олександровичу, Зеленському Іллі Сергійовичу, Габузю Олексію Олексійовичу, Хавхуну Івану Володимировичу, Шатохіну Івану Сергійовичу, Лобанову Миколі Миколайовичу, Полусмяку Павлу Григоровичу, Семеновій Ірині Сергіївні, Бабчуку Владиславу Анатолійовичу, Кекуху Максиму Володимировичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Татарченку Олексію Миколайовичу, Бдуленку Артему Вікторовичу, Садовяк Дарії Анатоліївні, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати вказаним слідчим, з можливістю вилучення, за місцем проведення досудового розслідування - в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованій за адресою: 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 43, наступні документи:

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яким користується Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 35 НК» (код ЄДРПОУ 40591459), у період часу з 01.02.2020 по 19.02.2020 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- копії документів, що стосуються відкриття та користування рахунками № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яким користується Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 35 НК» (код ЄДРПОУ 40591459);

- чеки на зняття готівкових коштів та документи щодо переведення коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яким користується Об' єднання співвласників багатоквартирного будинку «Перемоги 35 НК» (код ЄДРПОУ 40591459), у період часу з 01.02.2020 по 19.02.2020.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 15.04.2020 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко